好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会现就提名钱嫣虹为好 利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门 ...

经审查，本次提名已征得钱嫣虹女士的同意，钱嫣虹女士已取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司 独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人。 钱嫣虹女士具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专 业能力和职业素养，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的独立性。 我们同意提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司董事会审议。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会委员：周晓鸣、芮斌、朱茂林 2023 年 9 月 27 日 好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员会关于提名第五届董事会独立董事候选人的 审查意见 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于提名第五届董事会独立董事 候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-059 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 好利科技 好利科技 超过10个交易日。具体内容详见公司于2022年11月14日、2022年11月19日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划发行股份购买 资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-092）、《关于筹划发行股份购买资 产事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-093）。 2.2022年11月25日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第 四次会议，审议通过《关于<好利来（中国）电子科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于2022年11月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。 同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年11月28日开市时起 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-058 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于公司及全资子公司转让私募投资基金份额并签署相关 协议暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月 31日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，并于2023年4月 19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司拟 转让私募投资基金份额并签署相关协议暨关联交易的议案》，同意将公司及全资 子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称"好利润汇"）合计持有 的合肥好利朝昇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥好利朝昇"） 1,000万元合伙份额（对应出资比例20%）转让给杭州诚和创业投资有限公司（以 下简称"诚和创投"），转让对价为公司及好利润汇合计实缴出资金额人民币1,000 万元加上自实缴出资之日起至合同签署之日止以各笔实缴出资金额为基数按照 年利率8%计算的资金占用费；同时诚和创投拟委 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为126,473,379.57元，上年同期为119,357,102.26元，同比增长5.96%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,237,309.79元，上年同期为16,061,088.83元，同比下降48.71%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,757,820.88元，上年同期为9,156,306.85元，同比下降26.19%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -28,810,533.22元，上年同期为13,484.56元，同比下降213,755.72%[11] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.09元/股，同比下降44.44%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为0.09元/股，同比下降44.44%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.74%，上年同期为3.57%，同比下降1.83%[11] - 本报告期末总资产为642,452,937.12元，上年度末为585,450,283.60元，同比增长9.74%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为478,771,394.50元，上年度末为470,111,041.70元，同比增长1.84%[11] - 报告期内公司实现营业收入1.26亿元，同比增长5.96%[19] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润823.73万元，同比下降48.71%[19] - 本报告期营业收入126,473,379.57元，上年同期119,357,102.26元，同比增长5.96%[25] - 本报告期营业成本81,482,015.11元，上年同期77,324,478.64元，同比增长5.38%[26] - 本报告期销售费用4,206,190.76元，上年同期2,850,391.14元，同比增长47.57%[26] - 本报告期管理费用18,689,099.92元，上年同期15,601,245.27元，同比增长19.79%[27] - 本报告期财务费用411,002.12元，上年同期 - 421,763.32元，同比增长197.45%[27] - 本报告期所得税费用1,249,921.57元，上年同期1,838,887.57元，同比减少32.03%[28] - 研发投入为7,988,678.98元，较上年同期增长4.59%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -28,810,533.22元，较上年同期减少213,755.72%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为29,662,299.81元，较上年同期增长255.10%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,151,567.70元，较上年同期增长99.70%[31] - 现金及现金等价物净增加额为16,650,795.49元，较上年同期增长258.88%[31] - 营业收入合计为126,473,379.57元，较上年同期增长5.96%[33] - 2023年6月30日公司流动资产合计347,748,493.05元，较1月1日的278,941,729.95元有所增长[132] - 2023年6月30日公司非流动资产合计294,704,444.07元，较1月1日的306,508,553.65元有所下降[133] - 2023年6月30日公司资产总计642,452,937.12元，较1月1日的585,450,283.60元有所增长[133] - 2023年6月30日公司流动负债合计128,471,440.08元，较1月1日的98,599,457.89元有所增长[134] - 2023年6月30日公司非流动负债合计34,352,388.90元，较1月1日的15,838,942.12元有所增长[134] - 2023年6月30日公司负债合计162,823,828.98元，较1月1日的114,438,400.01元有所增长[134] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计478,771,394.50元，较1月1日的470,111,041.70元有所增长[134] - 2023年6月30日公司所有者权益合计479,629,108.14元，较1月1日的471,011,883.59元有所增长[134] - 2023年上半年营业总收入12.65亿元，较2022年同期的11.94亿元增长5.96%[136] - 2023年上半年营业总成本11.52亿元，较2022年同期的10.52亿元增长9.49%[136] - 2023年上半年营业利润880.04万元，较2022年同期的1791.19万元下降50.87%[137] - 2023年上半年净利润819.42万元，较2022年同期的1606.11万元下降48.98%[137] - 2023年上半年综合收益总额861.72万元，较2022年同期的1670.37万元下降48.30%[138] - 2023年上半年基本每股收益0.05元，较2022年同期的0.09元下降44.44%[138] - 2023年上半年母公司营业收入1464.85万元，较2022年同期的870.05万元增长68.36%[139] - 2023年上半年母公司营业成本232.65万元，较2022年同期的255.25万元下降8.85%[139] - 2023年6月末资产总计3.82亿元，较2022年末的3.37亿元增长13.48%[135] - 2023年6月末负债合计6698.80万元，较2022年末的1912.55万元增长250.26%[136] - 2023年上半年公司净利润为-2436840.31元，2022年同期为-4975.02元[140] - 2023年上半年经营活动现金流入小计105096965.39元，2022年同期为97916548.18元[141] - 2023年上半年经营活动现金流出小计133907498.61元，2022年同期为97903063.62元[141] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-28810533.22元，2022年同期为13484.56元[141] - 2023年上半年投资活动现金流入小计40352542.24元，2022年同期为8492525.60元[141] - 2023年上半年投资活动现金流出小计10690242.43元，2022年同期为27617102.87元[142] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为29662299.81元，2022年同期为-19124577.27元[142] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计29478910.00元，2022年同期为12250000.00元[142] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计14327342.30元，2022年同期为4662810.24元[142] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为15151567.70元，2022年同期为7587189.76元[142] - 投资活动现金流出小计2023年上半年为3084.74万元，2022年同期为2604.64万元[143] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为496.78万元，2022年同期为 - 1209.11万元[143] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为1450.42万元，2022年同期为300万元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为1384.36万元，2022年同期为 - 373.41万元[143] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为1782.87万元，2022年同期为 - 1531.45万元[143] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为4637.68万元，2022年同期为3533.74万元[143] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为423.04万元[145] - 2022年上半年所有者权益增减变动金额为3734.08万元[146][147][148] - 2023年上半年综合收益总额对应所有者权益变动为423.04万元[145] - 2022年上半年综合收益总额对应所有者权益变动为642.63万元[146] - 2023年上半年末公司所有者权益合计315,361,293.41元，上年同期末为321,295,139.41元[151] - 2023年上半年综合收益总额为2,436,840.31元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 电路保护元器件营业收入为112,255,750.90元，占比88.76%，同比增长1.90%[33] - 电子熔断器及配件营业收入为57,615,779.45元，占比45.56%，同比减少16.10%[33] - 电力熔断器及配件营业收入为54,639,971.45元，占比43.20%，同比增长31.71%[33] - 境内营业收入为112,364,027.48元，占比88.84%，同比增长12.15%[34] - 报告期内公司电子业务自主研发出针对中高端家电市场的温度保险丝及三端保险丝，初步打开高端卫浴、小家电以及锂电池市场[20] - 报告期内公司新能源电力熔断器业务占总营业收入的比例稳步提升，海外布局有突破[20] 公司战略与业务模式 - 公司以“成为全球卓越的电路安全保护解决方案提供商”为战略目标，主要产品为电力和电子熔断器[16] - 公司围绕“XYZ轴”三维立体发展战略规划落实工作，维持业务稳定发展[19] - 公司采购生产物料主要为铜帽、焊锡等，建立了严格的合格供应商资质认定制度[17] - 公司产品生产采用以销定产模式，实行“6S”管理理念和方法[17] - 公司目前采用直销、专业分销商、中小型贸易商相结合的销售模式[17] - 公司有直销、专业分销商、中小型贸易商三种销售模式，产品销售辐射至美国、德国等多个国家[19] 公司荣誉与资质 - 公司荣获阳光电源“护航之光奖”等多项荣誉称号[16] - 公司全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司荣获2022年厦门市专精特新企业等多项认定[17] - 公司是我国电路保护元器件行业专家、新理念倡导者与行业标准起草者之一[17] - 公司是国内同行业中管状等熔断器安全认证最齐全的企业之一，产品已取得中国CCC等国内外安全认证[17] 公司专利情况 - 截至报告期末，公司仍有专利权的专利共67项，报告期内新取得9项[17] - 截至报告期末，公司仍有专利权的专利共67项，报告期内新取得9项专利权[22] 公司重大事项 - 报告期内公司以数字技术等为核心构建数据闭环，初步完成MES一期[20] - 报告期内公司针对EV产品线车间进行集中改造，引进高效节能生产线[20][21] - 报告期内公司持续推进重大资产重组事项，拟收购上海嘉行控股权并募集配套资金[21] - 本次交易尚需履行必要内部决策程序，并经有权行业主管部门同意、有权监管机构批准或核准[21] - 2023年3月公司拟将合肥曲速超维集成电路有限公司31.8182%股权以7,000万元转让给上海硕矩，交易完成后持股由50.05%降为18.2318%，7月完成工商变更登记，已收到全部转让款[113] 子公司情况 - 好利来有限公司资产规模1902.84万元，位于香港，占公司净资产比重3.97%，报告期净利润 -26.84万元[48] - 好利来（厦门）电路保护科技有限公司注册资本2200万元，总资产334224779.73元，净资产171912448.06元，营业收入116208952.18元，营业利润9927561.15元，净利润9539933.03元[69] - 上海好利朝昇咨询管理有限公司注册资本500万元，总资产3930450.65元，净资产3856308.35元，营业收入3489578.14元，营业利润3141744.47元，净利润2356308.35元[69] - 合肥曲速超维集成电路有限公司注册资本13346667.00元，总资产43936382.47元，净资产18273604.32元，营业收入773

好利来（中国）电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 初占用资金 | 2023 年 月占用累计 | 1-6 | 2023 年 1-6 2023 年 6 2023 年 1-6 月占用资 月 30 日占 占用形成原 月偿还累计 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | 含利息） | | （如有） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | 小计 前控股股东、实际控 | - | - | - | | | | - 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 小计 | - | - | - | | | | - | | 企业 | | | | | | | | | 小计 总计 | - - | - - | - - | | | | - - | | | | | | 2023 年期 | | | 2023 年 1-6 往来形成原 | | ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为好利来（中国）电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出席了公司于 2023 年 8 月 28 日 召开的第五届董事会第九次会议，对会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读 了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询。经认真研讨后，基于独立 判断立场，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资 金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： 则》及《公司章程》等法律法规中有关对外担保的规定，公司对外担保有规范的 决策和审批程序，对贷款的使用情况有完善的监控体系，较好地控制了对外担保 风险，避 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 铜、银、锡等是公司熔断器生产所需的主要原材料，其价格波动会对公司生 产经营产生较大影响。当前国际经济形势多变，有色金属市场波动较大，公司开 展套期保值业务主要是为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料 价格波动风险，不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能 力，符合公司日常经营所需。公司根据原材料计划需求量及相关保证金规则确定 了拟投入资金额度，并将合理计划和使用保证金，开展商品期货套期保值业务不 会影响公司主营业务的发展。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1.交易方式及品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铜、银、锡等品种。 2.交易金额 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易 系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应 风险。 公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最 高额度不超过（即授权有效期内任一时 ...

1.为了保证公司期货套期保值业务的连续性，降低原料市场价格波动对公司 生产经营成本的影响，保障公司业务的稳步发展，公司及子公司拟继续使用自有 资金开展商品期货套期保值业务。公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占 用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过） 1,000 万元人民币，套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公 司的生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铜、银、锡等品种。上述交 易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。 2.本次商品期货套期保值业务已经公司第五届董事会第九次会议和第五届 监事会第八次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大 会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-055 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.商品期货套期保值业务存在固有的市场、技术、法律、政策等风险，公司 将积极 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-053 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日下午以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第九次会议，会议通知已于 2023年8月17日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出 席董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事7人，其中独立董事朱茂林先生 以通讯方式出席。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054），《2023 年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。 （二）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的 ...