关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-066 好利来（中国）电子科技股份有限公司 一、担保情况概述 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 13 日分别召开第五届董事会第五次会议和 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为 支持子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，提高融资效率，公司同意为合 并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或贷款等业务时提供 总计不超过人民币 18,000 万元额度的担保（或反担保），担保方式包括但不限 于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等，实际担保金额、担保方式 以及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自 2022 年度股东大 会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可以循环 滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-065 好利来（中国）电子科技股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：好 利科技；证券代码：002729）股票连续两个交易日内（2023年10月18日、2023 年10月19日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，核实情 况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.公司近期的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 股票交易异常波动公告 本公司及 ...

北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200559-6 号 致：好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第二次临时股东大会法律意见 简称"《股东大会通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 17 日（星期二）召开。 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-064 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9:15~9:25、9:30~11:30、 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈修先生 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-063 好利科技 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 进展公告 好利来（中国）电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11 月28日披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次 交易涉及的有关风险及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认 真阅读有关内容，并注意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实 质性变更的相关事项，本次交易工作正在持续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京领行汽车服务有限公司、上 海符英企业管理有限公司及上海嘉合知行企业管理中心（有限合伙）合计持有的 上海嘉行汽车服务有限公司54.4842%股权，并拟 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独 立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为好利来（中国）电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出席了公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议，对会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅 读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询。经认真研讨后，基于独 立判断立场，发表如下独立意见： 关于提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见 好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于公司第 五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 朱茂林 蔡黛燕 周晓鸣 经认真审核独立董事候选人的职业、学历、工作经历等相关情况，我们认为 独立董事候选人钱嫣虹女士具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的 独立性，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法 ...

好利科技 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第十次会议，以 7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的 召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-062 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议审议通过，公司决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15:00 （ ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-061 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于独立董事连任期满辞职及 提名第五届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事连任期满辞职的情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事朱茂林先生递交的书面辞职申请，根据《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。 朱茂林先生自 2017 年 10 月 20 日起担任公司独立董事，连任时间将满六年，故 向公司董事会申请辞去其担任的公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任 委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，朱茂林先 生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，故 朱茂林先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-060 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 27日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十次会议，会议通知已于2023年9 月21日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席董事7 人（包括独立董事3人），实际出席董事7人。公司监事、非董事高级管理人员及 独立董事候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 本议案需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性 经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选 人的议案》 公司董事会于近日收到公司独立董事朱茂林先生递交的书面辞职 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱嫣虹作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人好利来（中国）电子科技股份有限 公司董事会提名为好利来（中国）电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立 ...