担保情况 - 2025年度为子公司融资担保总额度60亿，70%以上负债子公司40亿，以下的20亿[3] - 为江苏龙大沁侬3000万授信提供连带责任保证[4] - 截至披露日，为合并报表内下属公司担保总额13.10亿，占比87.14%[9] - 担保期限至2025年年度股东会召开之日[3] 子公司情况 - 江苏龙大沁侬注册资本20000万元，公司持股100%[5][6] - 2024年营收2248.62万元，净利润 - 600.28万元[6] - 2025年1 - 3月营收1343.55万元，净利润 - 458.01万元[6] - 2024年底资产总额29384.73万元，净资产12223.41万元[6] - 2025年3月底资产总额28156.34万元，净资产11765.39万元，负债率58.21%[6] 其他 - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[9]

董事会组成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[2] 新董事信息 - 2025年5月19日吴战宗当选职工代表董事[2] - 吴战宗1983年出生，硕士学历，现任招标采购部副总监[6] - 截至公告披露日，吴战宗未持股，无关联关系等[6]

公司治理 - 2025年5月19日完成董事会换届选举，第六届董事会9名董事任期三年[2] - 第六届董事会下设四个专门委员会[3] - 聘任杨晓初等为公司高管，任期与董事会一致[4] - 聘任彭威为证券事务代表，任期与董事会一致[6] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[7] 人员持股 - 张瑞持有公司股份1,092,000股[14] - 杨晓初等其余人员未持有公司股份[12][16][19][21][23][26][28][30][33][35] 关联关系 - 罗云燕、祝波与公司大股东有关联关系[19][21] - 吴战宗等6人与公司大股东无关联关系[24][26][28][31][33][35]

股东出席情况 - 出席会议股东134人，代表股份436,547,863股，占比42.0670%[5] - 现场出席会议股东6人，代表股份432,276,101股，占比41.6554%[5] - 网络投票股东128人，代表股份4,271,762股，占比0.4116%[5] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意436,108,195股，占比99.8993％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意436,108,259股，占比99.8993％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意436,080,495股，占比99.8929％[9] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意436,107,095股，占比99.8990％[10] - 《2024年度利润分配预案》同意436,088,099股，占比99.8947％[12] - 《关于公司2024年度董事、监事薪酬发放的议案》同意436,060,195股，占比99.8883％[13] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》同意432,872,442股，占比99.1581％[15] - 《关于公司2025年度申请贷款额度的议案》总体同意435,966,659股，占比99.8669％，中小股东同意3,690,659股，占比86.3946%[17] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》总体同意435,966,495股，占比99.8668％，中小股东同意3,690,495股，占比86.3908%[18] - 《关于取消监事会、变更注册资本等议案》总体同意432,877,616股，占比99.1593％，中小股东同意601,616股，占比14.0832%[19] 董事选举情况 - 选举杨晓初为非独立董事，总体同意435,466,607股，占比99.7523%，中小股东同意3,190,607股，占比74.6889%[20] - 选举张瑞为非独立董事，总体同意435,466,581股，占比99.7523%，中小股东同意3,190,581股，占比74.6883%[21] - 选举刘婧为非独立董事，总体同意435,461,592股，占比99.7512%，中小股东同意3,185,592股，占比74.5715%[21] - 选举罗云燕为非独立董事，总体同意432,276,154股，占比99.0215%，中小股东同意154股，占比0.0036%[22] - 选举祝波为非独立董事，总体同意435,467,077股，占比99.7524%，中小股东同意3,191,077股，占比74.6999%[22] - 选举周婧为独立董事，总体同意435,461,579股，占比99.7512%，中小股东同意3,185,579股，占比74.5712%[23] - 选举余茂鑫为独立董事，总体同意435,476,571股，占比99.7546%，中小股东同意3,200,571股，占比74.9221%[24]

会议时间 - 2025年4月25日召开第五届监事会第十九次会议和第五届董事会第二十七次会议[6] - 2025年4月26日公告监事会和董事会会议决议及召开2024年年度股东大会的通知[6] - 2025年5月19日在成都召开2024年年度股东大会现场会议[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表共6人，代表股份432,276,101股，占比41.6554%[8] - 参加网络投票股东128人，代表股份4,271,762股，占比0.4116%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意436,108,195股，占比99.8993%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意436,108,259股，占比99.8993%[17] - 《2024年度财务决算报告》同意436,080,495股，占比99.8929%[19] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意436,107,095股，占比99.8990%[22] - 《2024年度利润分配预案》同意436,088,099股，占比99.8947%[24] - 《关于公司2024年度董事、监事薪酬发放的议案》同意436,060,195股，占比99.8883%[26] - 《关于预计2025年度在关联银行开展存贷款业务的议案》同意142,202,159股，占比99.6776%[29] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》同意432,872,442股，占比99.1581%[32] - 《关于公司2025年度申请贷款额度的议案》同意435,966,659股，占比99.8669%[36] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意435,966,495股，占比99.8668%[38] - 《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订<公司章程>及相关制度的议案》同意432,877,616股，占比99.1593%[41] - 选举杨晓初为非独立董事同意435,466,607股，占比99.7523%[43] - 选举周婧为独立董事同意435,461,579股，占比99.7512%[53] 会议结果 - 公司2024年年度股东大会相关议案表决结果为通过[58] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序符合规定[59] - 律师认为出席会议人员及召集人资格合法有效[59] - 律师认为会议表决程序符合相关规定[59] - 律师认为本次股东大会通过的决议合法有效[59]

公司治理 - 2025年5月19日召开2024年度股东大会并选举产生第六届董事会成员[4] - 同日下午3:30召开第六届董事会第一次会议，9位董事全部出席[4] - 选举杨晓初为董事长，表决全票通过[5] - 选举产生各委员会委员，表决全票通过[6][7] - 聘任杨晓初等人为公司各职位，表决均全票通过[8][9]

可转换公司债券回售公告情况 - 公司首次披露《关于"龙大转债"可选择回售的公告》于2025年5月8日，公告编码2025-031 [1] - 后续发布五次提示性公告，公告编码分别为2025-033、2025-034、2025-035、2025-037、2025-038 [1] - 回售价格为人民币101.479元/张（含息、税），回售申报期为2025年5月9日至2025年5月15日 [1] 可转换公司债券回售结果 - 回售申报期于2025年5月15日结束，有效申报数量为11张，回售金额为1,116.26元（含息、税） [2] - 回售资金及手续费将足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户 [2] - 投资者回售款到账日为2025年5月22日 [2] 可转换公司债券回售对公司的影响 - 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响 [2] - 不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力 [2] 可转换公司债券回售后续事项 - 未回售的"龙大转债"将继续在深圳证券交易所交易 [2]

回售信息 - 公司2025年5月8日首次披露“龙大转债”可选择回售公告[4] - 回售价格101.479元/张（含息、税）[4] - 回售申报期2025年5月9日至5月15日[4] - 有效申报数量11张，回售金额1,116.26元（含息、税）[4] - 回售款划拨日2025年5月21日，投资者到账日5月22日[4] 影响及后续 - 本次回售对公司财务无实质影响[7] - 未回售“龙大转债”继续在深交所交易[8] 公告日期 - 公告日期为2025年5月16日[10]

公司经营与股价相关 - 2024 年度公司实现营业收入 109.90 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 0.22 亿元，与上期同比上升 101.41%，经营业绩扭亏为盈 [1] - 公司坚持“一体两翼”发展战略，秉持“销售为王、诚信为本、品控为命、研发为天、服务至上”原则推动工作 [1] - 公司将努力提升经营管理，夯实和拓展主业，提升盈利能力和股东回报以应对影响股价的诸多因素 [1] 可转债相关 - 公司转债剩余 1.16 年到期，公司将努力提升内在价值，结合二级市场情况采取多种措施积极促进转股 [3] - 公司会根据经营及财务状况、股价及转债走势、市场环境等多重因素做好相关预案，若有安排将履行决策程序并及时进行信息披露 [2][3]

可转债发行与交易 - 2020年7月13日公开发行950万张可转换公司债券，总额95,000.00万元[4] - 95,000.00万元可转债于2020年8月7日在深交所挂牌交易[4] 转股与回售 - “龙大转债”转股期限自2021年1月18日至2026年7月12日[4][5] - 2025年3月21日至5月7日股价触发回售条款[4] - “龙大转债”暂停转股期为2025年5月9日至15日，16日恢复[5][6]