股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，跃岭股份报收于12.1元，较上周的11.92元上涨1.51% [1] - 5月21日盘中最高价报12.79元，5月19日盘中最低价报12.05元 [1] - 公司当前最新总市值30.98亿元，在汽车零部件板块市值排名183/228，两市A股市值排名4052/5148 [1] 回购计划 - 公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票，用于股权激励 [1] - 回购金额不低于1500万元且不超过3000万元，回购价格不超过16.00元/股 [1] - 预计回购股份约为937,500股至1,875,000股，占公司总股本比例约为0.37%至0.73% [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为，回购后公司具备持续经营能力和债务履行能力 [1] 资金来源与账户准备 - 回购资金来源为自有资金或自筹资金 [1] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户 [1] - 取得中国工商银行浙江省分行出具的《股票回购专项贷款承诺函》，贷款金额不超过2700万元 [1] 股东与高管动态 - 回购期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人暂无股份增减持计划 [1]

回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股股票用于股权激励，回购金额区间为1,500万元至3,000万元人民币，回购价格上限为16元/股[1] - 按回购上限测算预计回购1,875,000股（占总股本0.73%），下限测算约937,500股（占总股本0.37%）[1][3] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，资金来源为自有或自筹资金[1][3] 财务影响分析 - 截至2024年底公司总资产13.05亿元，净资产10.12亿元，资产负债率22.42%，回购资金上限3,000万元占总资产/净资产比例较小[5] - 回购不会对公司经营、财务、研发及债务履行能力产生重大影响，实施后仍符合上市条件[5] - 公司已获工商银行浙江省分行2,700万元专项贷款授信用于回购[10] 股权结构变动 - 假设全部回购股份用于股权激励并锁定，有限售条件股份将从44,073,555股增至45,948,555股（上限）[4] - 无限售流通股相应减少，但总股本保持256,000,000股不变[4] - 控股股东变更事项正在进行中，杰思金材拟收购24.56%股份[6][7] 实施安排 - 董事会已授权管理层具体执行回购事项，包括制定实施方案、签署文件等[8] - 已开立专用证券账户，回购期间将按规披露实施进展[9][10] - 若三年内未完成股权激励，未使用股份将依法注销[8] 相关人员情况 - 董事/监事/高管及控股股东在决议前6个月无股份买卖行为[6][7] - 上述人员在回购期间暂无增减持计划[6][7] - 提议人杰思金材及其一致行动人声明不存在内幕交易行为[7][8]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[2] - 回购价格上限为16元/股[2] - 预计回购股份约937,500股至1,875,000股，占总股本比例约0.37%至0.73%[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[12] - 本次回购股份将用于股权激励计划，三年未使用部分将注销[22] 财务数据 - 2024年12月31日公司总资产130,498.41万元，净资产101,207.42万元，现金流净额5,240.61万元，资产负债率22.42%[15] - 回购资金总额上限3000万元，占总资产、净资产比重较小[15] 股份情况 - 杰思金材拟协议收购62,875,020股，占比24.5606%[17][20] - 有限售条件流通股份回购前44,073,555股，按下限回购后45,011,055股，按上限45,948,555股[15] - 无限售条件流通股份回购前211,926,445股，按下限回购后210,988,945股，按上限210,051,445股[15] - 股份总数回购前后均为256,000,000股[15] 其他信息 - 公司董监高、控股股东等未来六个月暂无股份减持计划[18] - 2025年4月8日董事长林仙明提议回购股份[19] - 2025年4月24日董事会审议通过回购股份方案[25] - 公司已开立回购股份专用证券账户[26] - 公司获工行浙江分行不超2700万元股票回购专项贷款授信[27] - 首次回购次日、占比每增1%等时间需披露回购进展[28][29] - 回购可能因股价超上限等无法顺利实施[30] - 已回购股份可能因激励计划未通过等无法全部授出[30]

回购计划 - 公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股(A股)股票用于股权激励 [1] - 回购金额不低于1500万元且不超过3000万元 [1] - 回购价格不超过16元/股未超过董事会决议前三十个交易日股票交易均价的150% [1] 回购规模 - 按回购资金总额1500万元-3000万元和价格上限16元/股测算预计回购股份约为93.75万股至187.5万股 [1] - 回购股份占公司目前总股本比例约为0.37%至0.73% [1] 实施期限 - 回购股份实施期限自董事会审议通过方案之日起12个月内 [1]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人192人，代表股份117,515,602股，占比45.9045%[4] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份116,263,594股，占比45.4155%[5] - 网络投票股东183人，代表股份1,252,008股，占比0.4891%[6] - 出席会议中小股东184人，代表股份10,567,027股，占比4.1277%[6] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及摘要议案》同意票117,311,602股，占比99.8264%[7] - 《2024年度利润分配预案议案》同意票117,001,202股，占比99.5623%，2024年不派现等[13] - 《变更注册地址并修订<公司章程>议案》同意票117,132,402股，占比99.6739%[14] - 《开展衍生品交易业务议案》同意票117,086,202股，占比99.6346%[15] - 《开展期货套期保值业务议案》同意票117,120,102股，占比99.6634%[16] 薪酬方案表决 - 2025年度董事、高管薪酬方案表决同意1013.9727万股，占比95.9563%[17] - 2025年度董事、高管薪酬方案表决反对39.8万股，占比3.7664%[17] - 2025年度董事、高管薪酬方案表决弃权2.93万股，占比0.2773%[17] - 2024年度监事薪酬方案表决同意1.17094602亿股，占比99.6418%[19] - 2024年度监事薪酬方案表决反对39.49万股，占比0.3360%[19] - 2024年度监事薪酬方案表决弃权2.61万股，占比0.0222%[19] 其他信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00，现场会议时间为14:30，地点在浙江温岭泽国镇飞跃路1号公司二楼会议室[2] - 律师认为股东大会召集、召开和表决程序合法有效[20] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见[21]

会议安排 - 公司2025年4月24日审议通过召开2024年度股东大会议案[5] - 4月25日和5月13日分别刊登股东大会通知及更正公告[5] - 5月16日提供网络投票平台并现场开会[5][6] 参会情况 - 出席股东或其委托代理人192名，代表股份117,515,602股，占比45.9045%[8] - 中小投资者或其委托代理人184名，代表股份10,567,027股，占比4.1277%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数及占比明确，均获有效表决通过[12][13][14][15][21][22][23] - 2024年度监事薪酬方案有反对和弃权票[22]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月13日下午13:30 - 17:00 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长林仙明、独立董事陈东坡、董事会秘书陈圳均、财务总监阮高辉 [1] 投资相关 - 投资者询问投资中石光芯8年增值情况及增值资产，公司回复各项投资情况详见《2024年年度报告》 [1] - 截至目前，公司持有中石光芯10.05%股权，中科光芯是中石光芯的全资子公司 [2] 财务相关 - 2024年公司营业收入增长10.72%，销售费用同比增长7.78%，增长原因是展览费用较2023年度大幅增加，公司会按财务管理制度合理安排及管控费用 [1][2] 业务规划相关 - 针对低压轮业务，公司会结合客户订单产品需求、自身工艺产能调配及生产成本，合理安排低压铸造产能 [2] 市场地位相关 - 公司从事铝合金车轮研发、设计、制造与销售，产品以国际售后改装市场（AM市场）为核心，销往全球80多个国家和地区，在售后改装市场（AM市场）同行中排名前列 [2] 股权交易相关 - 交易各方已按照《股份转让协议》约定正常履约，未明确提及首期转让款是否到账 [2][3]

股份回购 - 拟回购金额1500 - 3000万元[1] - 回购价不超16元/股[1] - 预计回购937,500 - 1,875,000股，占比0.37% - 0.73%[1] - 实施期限12个月内[1] 专项贷款 - 获工行浙江分行不超2700万元贷款承诺函[2] - 期限3年，用于回购A股[3] - 具体以合同为准[4]

股东大会通知更正公告 - 公司于2025年4月25日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》存在部分内容需更正的情况 [1] - 更正内容主要涉及会议审议事项中的提案名称，将"2024年度董事、高级管理人员薪酬方案"更正为"2025年度董事、高级管理人员薪酬方案" [1][2] - 授权委托书格式及填写要求未作变更，仍要求明确表决意见并在相应栏目打勾 [2][3] - 除上述更正内容外，股东大会通知其他内容保持不变 [3] - 更正后的完整报告已重新披露于巨潮资讯网 [3]

更正前： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目 | | --- | --- | --- | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于开展衍生品交易业务的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于开展期货套期保值业务的议案》 | √ | | 9.0 | 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ | | 10.0 | 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 | √ | 二、会议审议事项 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-02 ...