公司高层人事变动 - 董事会会议选举刘翔为公司第六届董事会董事长 [1] - 聘任林斌担任公司总经理 [1] - 聘任万士文、万坤、陈圳均担任公司副总经理 [1] - 聘任陈圳均同时担任公司董事会秘书 [1] - 聘任霍红昌担任公司财务总监 [1] - 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1]

会议信息 - 公司于2025年11月3日召开第六届董事会第一次会议，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[3] 人员选举 - 刘翔当选公司第六届董事会董事长，任期三年[4][5] - 选出第六届董事会专门委员会成员，任期三年[6][7] 人员聘任 - 林斌任公司总经理，任期三年[8][10] - 万士文、万坤、陈圳均任副总经理，任期三年[12][14] - 陈圳均任董事会秘书，任期三年[15][17] - 霍红昌任财务总监，任期三年[18][20] - 詹瑾任证券事务代表，任期三年[21][22] - 阮高辉任审计部负责人，任期三年[23][25]

公告更正 - 2025年11月4日更正《第六届董事会第一次会议决议公告》[1] - 原公告议案7表述有误，将聘任霍红昌为董事会秘书更正为财务总监[1][4] 议案情况 - 议案7任期三年，至本届董事会届满[4] - 已通过审计及提名委员会审议[2][5] - 表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[3][6]

公司治理变动 - 跃岭股份于11月3日晚间发布公告[2] - 公司选举杨玉明先生为第六届董事会职工代表监事[2]

公司高层人事任命 - 公司聘任林斌先生为总经理 [1] - 公司聘任万士文先生、万坤先生、陈圳均先生为副总经理 [1] - 公司聘任陈圳均先生为董事会秘书 [1] - 公司聘任霍红昌先生为财务总监 [1] - 公司聘任詹瑾女士为证券事务代表 [1] - 公司聘任阮高辉先生为审计部负责人 [1]

董事会换届 - 公司开展董事会换届，第六届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[2] - 2025年11月3日选杨玉明为职工代表董事，任期三年[2] - 换届后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数一半[3] 新董事信息 - 杨玉明1985年10月出生，研究生学历，任综合管理中心总监[6] - 杨玉明未持股，与大股东无关联关系[6]

人事变动 - 2025年11月3日公司完成第六届董事会选举，董事9名，非独立董事6名，独立董事3名[1][2] - 公司聘任林斌为总经理，万士文等为副总经理，陈圳均兼任董事会秘书，霍红昌为财务总监，詹瑾为证券事务代表，阮高辉为审计部负责人[4] 人员持股 - 万士文持有公司股份18.22万股[9] - 万坤持有公司股份7.98万股[10] - 陈圳均、霍红昌、詹瑾、阮高辉未持有公司股份[12][13][14][15] 委员会设置 - 第六届董事会下设战略等四个委员会，委员任期与董事会任期一致[2][3] - 薪酬等委员会中独立董事占半数以上，且由独立董事担任召集人[3] - 审计委员会召集人黄浴华为会计专业人士，成员均未担任公司高级管理人员职务[3] 合规情况 - 公司5%以上股份股东、董事及其他高级管理人员不存在关联关系[15] - 公司相关人员不存在不得担任证券事务代表情形，未受处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”[15] - 阮高辉曾任钱江摩托会计等职，现任跃岭股份财务总监，与公司控股股东等无关联关系[15]

股东大会安排 - 公司2025年10月15日审议通过召开临时股东大会议案[8] - 10月16日刊登股东大会通知[8] - 11月3日提供网络投票平台并现场会议召开[8] 参会股东情况 - 出席股东或其委托代理人190名，代表股份71,799,552股，占比33.8333%[11] - 中小投资者或其委托代理人187名，代表股份8,662,441股，占比4.0819%[11] 议案表决结果 - 多项修订议案同意占比超99.8%[14][15][16][17][18][23][24] - 聘任会计师事务所议案同意占比99.8156%[25] 人员选举结果 - 王冠然等6人当选，同意占比超98.1%[26][27][28][29][30][31] 整体情况 - 本次股东大会审议议案均有效表决通过[34][35][36]

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年11月3日 9:15-15:00期间的任意时间。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年11月3日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-061 浙江跃岭股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）会议召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份 有限公司二楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 190 人，代表有表决权的股份 71,799,552 股，占公司有表决权股份总数的 33.8333 %。 1 / 7 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）会议召开的时间： 1）现场会议时 ...

董事会会议 - 公司于2025年11月3日召开第六届董事会第一次会议，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[3] 人员选举 - 刘翔当选公司第六届董事会董事长，任期三年[4][5] - 选举第六届董事会专门委员会成员，任期三年[6][7] 人员聘任 - 林斌任公司总经理，任期三年[8][10] - 万士文、万坤、陈圳均任副总经理，任期三年[12][14] - 陈圳均任董事会秘书，任期三年[15][17] - 霍红昌任财务总监，任期三年[18][20] - 詹瑾任证券事务代表，任期三年[21][22] - 阮高辉任审计部负责人，任期三年[23][25]