证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-019 浙江跃岭股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月24日召开的第五 届董事会第十五次会议决定，公司将于2025年5月16日召开公司2024年度股东大 会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年5月16日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间： 2025年5月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-010 浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-011 ） 详 见 与 本 决 议 ...

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运作情况。监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议。 浙江跃岭股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十四日 浙江跃岭股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 ...

浙江跃岭股份有限公司 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-009 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1993元提升至2024年的0.1844元，同比增长192.52% [1] - 每股净资产从3.77元增至3.95元，同比增长4.77% [1] - 每股未分配利润从1.10元增至1.27元，同比增长15.45%，每股公积金保持1.16元不变 [1] - 营业收入从6.4亿元增至7.08亿元，同比增长10.63% [1] - 净利润从2023年亏损0.51亿元转为2024年盈利0.47亿元，同比增长192.16% [1] - 净资产收益率从-5.14%提升至4.78%，同比改善193个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有7427.39万股，占流通股比例35.05%，较上期减少441.49万股 [1] - 林申茂、林万青并列第一大股东，各持有1932万股（占总股本9.12%），持股未变动 [2] - 钟小头减持242.01万股至931.5万股（占比4.4%），为前十大中唯一减持股东 [2] - J P Morgan Securities PLC、郏小彬、MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进前十大股东，分别持有75.78万股、68.26万股、64.35万股 [2] - 傅阿庭（原持股186.61万股）、付想保（130万股）、谢声通（91.26万股）退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司2024年年报披露不分配不转增 [2]

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-012 浙江跃岭股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2025]5471 号 《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 47,194,461.81 元，母公司实现净利润 49,334,339.68 元；合并报表本年度末累 计未分配利润 323,846,968.62 元，母公司报表本年度末累计未分配利润 324,212,672.35 元。 为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，在考虑到公司未来持续 健康发展的前提下，制定公司 2024 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 0 | 0 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-013 浙江跃岭股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股 权激励。本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万 元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购价格不超过 16.00 元/股，该价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营 情况确定。按照回购资金总额人民币 1,500 万元-3,000 万元，以回购股份价格 上限人民币 16.00 元/股测算，预计本次回购股份约为 937,500 股至 1,875,000 股，占公司目前总股本的比例约为 0.37%至 0.73%。本次回购股份的实施期限自 董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 2、截至本公 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org.cn）"进行者确 台 (http://acc.n www.zhepa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者 ...

关于浙江跃岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于浙江跃岭股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 ...

浙江跃岭股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5494号 浙江跃岭股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江跃岭股份有限公司(以下简称跃岭股份)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是跃岭股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...