浙江跃岭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐智麟 已离任） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐智麟，1958 年 4 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留 权。中欧国际工商管理学院（金融专业方向）EMBA 毕业，研究生学历，英国杜 伦大学工商管理博士。2009 年 7 月至今担任上海钧齐投资管理有限公司董事 长、2019 年 9 月至今担任深圳市布恩施利投资有限公司董事长，2018 年 4 月至 2024 年 5 月担任浙江跃岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 本人不在跃岭股份担任除董事外的其 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赖德明） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赖德明，1965 年 2 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，具备化学工程高级工程师资格。曾任深圳市天健（集团）股份有限 公司资产管理部总监、成本与考核部总经理、经营管理部总经理、深圳莱宝高科 股份有限公司董事、深圳市美加达工程有限公司董事长，于 2024 年 5 月起担任 浙江跃岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 本人不在跃岭股份担任除董事外的其他职务，与跃岭股份及其主要股东不存 在直接或者 ...

浙江跃岭股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 致使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格较大波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...

本人金官兴，1962 年 6 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留 权，大专学历，注册会计师，浙江省先进会计工作者。曾任台州地区食品公司 主办会计、台州会计师事务所副所长、台州中天会计师事务所董事长，2022 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月担任浙江跃岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 浙江跃岭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金官兴 已离任） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人不在跃岭股份担任除董事外的其他职务，与跃岭股份及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日核准首次发行2500万股人民币普通股，1月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为25600万元，股份总数25600万股，均为人民币普通股[8][20] - 2010年10月8日变更为股份有限公司，7位发起人认购6000万股，出资占比100%[22] 股份相关规定 - 收购股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等所持股份自上市起1年内不得转让[27][29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东大会[60] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议[105][136] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[137] - 董事会会议需过半数董事出席，部分事项需特定比例同意[119] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[127][131] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会审议通过生效[137] 募集资金相关 - 单个募集资金投资项目节余资金（50万元以下或占项目承诺总投资额1%以下）可用于其他项目[133] - 全部募集资金投资项目完成后，节余资金（500万元以下或占募集资金净额1%以下）可按规定使用[133] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[158] - 优先采用现金分红，单一年度内现金分红不少于当年可供分配利润30%[160][164] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[157] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30日通知[172][173]

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （熊茜） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人熊茜，1970 年 10 月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，高级会计师职称，浙江省会计领军人才。曾任商源集团有限公司 财务经理、集团财务副总监，杭州雄伟科技开发股份有限公司财务总监兼董秘， 现任浙江长典医药有限公司副总裁兼财务负责人，于 2024 年 5 月起担任浙江跃 岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任跃岭 ...

委托理财审议标准 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议[6] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东大会审议[6] 委托理财产品要求 - 期限不得超12个月，须安全性高、流动性好[3] - 投资标的为流动性好、风险等级不高于R2的金融产品[10] 额度使用及披露规则 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[6] - 连续12个月内累计金额达披露标准，应在定期报告中披露[12] - 投资高风险产品或重大亏损，应及时发布临时公告[12] 资金审计与责任追究 - 财务部应定期审计并向董事会报告[14] - 违规操作致损失，追究责任人法律及经济责任[15] 委托理财原则 - 合法性、安全性、审慎性、信息披露原则[3]

浙江跃岭股份有限公司 （陈东坡） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈东坡，1971 年 2 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师(非执业)，浙江省会计领军人 才。曾任万邦德制药集团股份有限公司董事、财务总监，北京中卫康医药投资有 限公司财务总监，安徽人和环境科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书， 浙江天草生物科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，浙江前进暖通科技股份 有限公司财务总监、董事会秘书。于 2022 年 5 月 13 日起担任浙江跃岭股份有限 公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备 ...

浙江跃岭股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司就现 任独立董事陈东坡先生、赖德明先生、熊茜女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 经核查独立董事陈东坡先生、赖德明先生、熊茜女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立 性的相关要求。 ...

（一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交 易。 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内 市场交易，不得进行场外市场交易。 浙江跃岭股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的 期货套期保值业务，降低原材料市场价格波动对公司及子公司生产经营成本的影 响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《期货交易管理条例》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司的套期保值业 务由公司统一进行管理，未经公司审批同意，任何部门或个人不得擅自操作该业 务。 第三条 公司开展期货套期保值业务，仅限于对冲生产经营中原材料价格波 动风险，禁止以投机或套利为目的的交易行为。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （三）公司从 ...