募集资金情况 - 公司2014年10月29日首次公开发行5000万股A股，发行价每股8.88元，募集资金44400.00万元，净额39804.16万元[12] - 截至2024年12月31日，公司无募集资金账户[21] - 2024年度投入募集资金总额为1587.47万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为40177.21万元，比例为26.07%[28] - 已累计投入募集资金总额为10375.98万元[28] - 公司曾用23365.99万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[31] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入38589.74万元，期末累计投入40177.21万元[16] - 生产线建设项目截至2015年9月1日投资进度达100.39%[28] - 研发中心建设项目拟投入9258.69万元，截至期末累计投入10317.87万元，投资进度111.44%[34] - 国内营销中心扩建项目拟投入1441.28万元，2024年实际投入7.31万元，截至2024年12月31日已投入10317.87万元，投资进度111.44%[34][35] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目拟投入2000.00万元，截至2024年12月31日已投入募集资金146.19万元，自有资金投入超2000万元[34][35] 账户注销与资金处理 - 2019年6月21日注销一个募集资金专项账户，将130572.72元节余资金转入基本户[19] - 2022年7月29日注销另一个募集资金专项账户，将1248.28元节余资金转入基本户[19] - 2024年12月18日注销账号为755901721710608的募集资金专项账户，将1780.150007万元用于永久补充流动资金[32] 项目结项情况 - 2024年10月24日公司同意对公开发行股票募集资金投资项目整体结项[32][35] - 截至2024年12月31日，国内营销中心扩建项目和智能照明新产品研发及配套生产线建设项目已结项[35] 其他事项 - 2014年11月28日公司等四方签订《募集资金四方监管协议》[17] - 海洋王东莞公司和照明工程公司支取金额超1000万元或净额5%需知会保荐代表人[18] - 2021 - 2024年公司多次变更募集资金投资项目[34][35]

审计报告 - 天健会计师事务所2025年4月25日出具海洋王2024年度财报审计报告[3][9] - 报告认为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合规定[8] 资金往来 - 深圳市海洋王照明工程有限公司2024年期初余额4500万，发生额3073.61万，偿还7573.61万[11] - 海洋王(东莞)照明科技有限公司2024年期初余额3000万，发生额3478.74万，偿还6478.74万[11] - 深圳市明之辉智慧科技有限公司2024年期初余额6113万，发生额24700.36万，利息138.72万，偿还25877.75万，期末余额5074.32万[11] - 其他关联方及其附属企业2024年期初余额13613万，发生额37311.33万，利息138.72万，偿还45988.73万，期末余额5074.32万[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控有固有局限，依审计结果推测未来有效性有风险[6] 审计事项 - 审计海洋王公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、5次股东大会[3] - 2024年未召开提名委员会会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会应出席2次会议，实际出席2次[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，实际出席1次[8] 会议审议事项 - 2024年4月19日审议通过控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易议案[14] - 2024年4月、5月审议通过拟聘任天健会计师事务所的议案[17] - 2024年8月28日审议通过员工持股计划相关议案[19] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事多次出席会议、授课交流[4][12] - 2024年维护股东权益，2025年将继续提建议[20]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、5次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加6次董事会，现场2次通讯4次，出席5次股东大会[3] - 2024年独立董事对子公司明之辉现场调研、面向公司人员授课[10] 议案审议 - 2024年4月19日审议关联交易议案，5月15日通过拟聘任天健会计师事务所议案[13][16] - 2024年8月28日、9月18日通过第二期员工持股计划相关议案[18] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 整改情况 - 2024年完成深圳证监局责令的整改[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[21]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、5次股东大会，独立董事均参加[2] - 2024年未召开提名委员会会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[7] 议案审议情况 - 2024年4月19日审议通过控股子公司员工持股平台调整等议案[13] - 2024年4、5月审议通过拟聘任天健会计师事务所等议案[16][17] - 2024年8、9月审议通过第二期员工持股计划相关议案[18] 报告披露情况 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14][15] 独立董事活动 - 2024年12月9日参与独董大讲堂活动并授课交流[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提建议[20]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事郭亚雄等4人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[2]

海洋王照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：章永奎 各位股东及股东代表： 本人作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定和要求，本人诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行职责的情况向各位股东及股东 代表汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人章永奎，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会 计学）博士。曾任厦门大学管理学院 EDP 中心副主任、财政部会计准则咨询委员 会咨询专家。现任厦门大学管理学院会计系副教授、福建南方路面机械股份有限 公司独立董事。2023 年 6 月 28 日至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，在本人任职期间内，公司共召开了 6 次董事会、5 次股东大会 ...

制度适用 - 适用于公司及子公司核心关键岗位和有特殊贡献员工[3] 借款规则 - 期限最长不超12个月且当年全额归还[9] - 总额不超集团合并公司最近一期经审计净资产的1%[10] 借款用途与申请 - 用于个人合法合理应急、周转性支出[4] - 申请需填借款单、审批并签合同[7] 还款相关 - 可转账或从工资扣减，离职前清偿本息[12][13] 制度目的 - 激励和保留核心员工，应对人才竞争[2]