岭南生态文旅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《岭南生态文旅股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 ...

鉴证报告 亚会核字（2024）第 01620002 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年一月十八日 关于岭南生态文旅股份有限公司 前次募集资金使用情况的 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1 | | 关于前次募集资金使用情况的专项报告 | 3 | 关于岭南生态文旅股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 亚会核字（2024）第 01620002 号 岭南生态文旅股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"岭南股份"） 董事会编制的截至 2024 年 1 月 5 日止的《岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 岭南股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监 督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］ 500 号）等有关规定编制截至 2024 年 1 月 5 日止前次募集资金使用情况的专项报告， 并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

岭南生态文旅股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为规范岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《岭南生态文旅股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作； 主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-013 岭南生态文旅股份有限公司 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024年1月19日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年1月18日以电话的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监 事3人。本次会议由监事会主席黄庆国主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 01 月 20 日 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司编制了截至 2024 年 1 月 5 日止的《前次募集资金使用情况 的专项报告》，并已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岭南生态文 ...

岭南生态文旅股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为适应岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《岭 南生态文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和 重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事 会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本规则有关 规定补足委 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 3 日、1 月 9 日和 1 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于"岭南转债"可选择回售的第一次提示 性公告》（公告编号：2024-004）、《关于"岭南转债"可选择回售的第二次提示性公 告》（公告编号：2024-008）、《关于"岭南转债"可选择回售的第三次提示性公告》 （公告编号：2024-009），"岭南转债"持有人可以在回售申报期内将持有的"岭南转 债"全部或部分回售给公司。回售价格为人民币 100.789 元/张（含息、税），回售申 报期为 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 11 日。 特此公告。 128044）本次回售申报数量为 0 张， ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 岭南生态文旅股份有限公司 转股起止时间：2019 年 2 月 20 日-2024 年 8 月 14 日 暂停转股时间：2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 11 日 恢复转股时间：2024 年 1 月 12 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062 号"文核准，岭南生态文旅股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 8 月 14 日公开发行 660 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6 年。经深交所"深证上 [2018]400 号"文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 9 月 4 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"岭南转债"，债券代码"128044"。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司发行的"岭南转债"转股期自可转债发行结束之日满六 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 一、"岭南转债"回售条款概述 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"可选择回售的第三次提示性公告 根据公司《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，附加回售条款具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会，于 2024 年 1 月 2 日召开岭南转债 2024 年第一次债券 持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。因公司可转 债募投项目之一的"邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目" （以下简称"邻水项目"）总投资规模调减，结合项目实际情况及公司整体经营 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 项目部分剩余募集资金 18,400 万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以 实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告编 号：2023-108）。 根据相关法律法规规定及《募集说明书》附加回售条款的约定，"岭南转债"的 附加回售条款生效。现将"岭南转债"回售有关事项公告如下： 一、"岭南转债"回售条款概述 根据公司《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，附加回售条款具体内容如下： 在本次发行的可转换公司债 ...

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与 使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运 用情况良好。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-007 岭南生态文旅股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"岭南股份"）于 2023 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万 元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-084）。 2024 年 01 月 06 日 公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、2023 年第四 次临时股东 ...