证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-033 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审 议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，决定于2024年4月8日（周 一）召开公司2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第十五次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-030 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十五次会议于 2024年3月22日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年3月22日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由联席董事长尹洪卫主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于推选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》及公司董事会审计委员会议事规则的有关规定，结 合公司实际情况，对董事会审计委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与 评判后，经选举，由彭大刚先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期至本届 董事会届满之日止。彭大刚先生与公司第五届董事会第一次会议选举产生的审计委 员会主任委员黄寿昌先生、委员黄雷先生共同组成公司第五届董事会审计委员会。 | ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－028 岭南生态文旅股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶 段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的 要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。 公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙），公司的实际控制人 为中山火炬高技术产业开发区管理委员会，公司已于2023年5月22日召开2022年年度 股东大会审议通过了公司拟向公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） 定向增发A股股票的相关议案（修订稿），拟募集资金总额为100,000.80万元。待上 述资金就位后，公司将积极与涉诉案件相关债权人就债务解决方案沟通，采取和解等 措施寻求解决方案，预计上述措施、方案取得进展后，公司累计诉讼金额将调减。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 根据《深 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－027 岭南生态文旅股份有限公司 关于股东股份新增轮候冻结的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华盈产 投"），公司的实际控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会，股东尹洪卫先 生不属于公司的控股股东及其一致行动人。 公司近日获悉股东尹洪卫先生持有的公司股权发生以下冻结情况，具体情况如 下： | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次轮候冻结 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限售股及限 | 轮候期限 | 轮候机关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 股份数量 | 份比例 | 股本比例 | 售类型 | （月） | | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 尹洪卫 | 第一大股东非 | 272,200,000 | 93.27% | 16.21% | 含部分限售股 | 36 | 广州 ...

特别提示： 公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华盈产 投"），公司的实际控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会，股东尹洪卫先 生不属于公司的控股股东及其一致行动人。 公司近日获悉股东尹洪卫先生持有的公司股权发生以下冻结情况，具体情况如 下： 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－026 岭南生态文旅股份有限公司 关于股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股 | 是否为控股股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 东或第一大股 | 本次轮候冻结股份 | 占其所持 | 占公司总股 | 是否为限售股及限 | 轮候期限（月） | 轮候机关 | | 名 | 东及其一致行 | 数量（股） | 股份比例 | 本比例 | 售类型 | | | | 称 | 动人 | | | | | | | | 尹 洪 | 第一大股东 | 19,648,971 | 6.73% | 1.17% | ...

公司概况 - 岭南股份紧紧围绕"生态+文旅"两大战略发展方向，着眼于城乡品质提升，着力发展"生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游"三大核心业务[2][3] - 公司拥有涵盖生态环境及文化旅游板块的六个专业发展业务，各产业间高度融合、协同共享、资源互补，可以为客户提供从投资、规划、建设到运营的一站式全产业链服务[4] 数字化转型 - 公司积极推进数字化转型，以数字化释放"数智化生产力"，已在智慧水利、智慧城市设施建设等领域参与数字化城市建设[4] - 公司加入全国文化大数据交易中心进行数字资产的确权与交易业务，与腾讯在数字经济领域签订战略合作协议[4] - 公司子公司恒润集团在VR技术领域已发展多年，拥有较强的竞争力，主要产品包括360°沉浸式全球幕影院、VR模拟空战等[5][6] 文旅业务 - 公司文化旅游业务涵盖主题文化旅游的规划设计、主题文化景区的创意设计、旅游投资、景区建设、策划营销和运营等[6][7] - 公司参与建设的经典文旅项目包括广西贺州·黄姚古镇龙门街、江苏句容·茅山景区、重庆綦江·横山花仙谷等[6][7] - 公司正在探索AI技术在文旅行业的应用与落地，打造全新的文旅沉浸式体验[7]

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-025 债券代码: 128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司主体及相关债券信用等级的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券 交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，岭南生态文旅股份有 限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以 下简称"联合资信"）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称"岭南转债"） 进行跟踪信用评级。 联合资信评估股份有限公司关于调整岭南生态文旅股份有限公司 主体及相关债券信用等级的公告 受岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）委托,联合资信评估股份有限公司（以下 简称"联合资信")对公司主体及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具目,联合资信评定 公司主体长期信用等级为 A ，"岭南转债"的信用等级为 A ， 评级展望为负面 。 公司于 2024 年 2 月 8 日发布《岭南生态文旅股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-024 岭南生态文旅股份有限公司 （1）现场会议召开日期、时间为：2024年3月22日（周五）14:30； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第十四次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票日期、时间为：2024年3月22日（周五），其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年3月22日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于变更董事、高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更高级管理人员的情况 因工作调整原因，邹国威先生不再担任岭南生态文旅股份有限公司（以下简称 "公司"）副总裁、财务总监职务，其仍在公司任职并从事其他管理工作。公司及公 司董事会对邹国威先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示诚挚的敬意和衷心的 感谢。 截至本公告披露日，邹国威先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 2024 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公 司财务负责人》的议案，经公司联席董事长、总裁提名，第五届董事会提名委员会、 审计委员会审核通过，认为谭立明先生（简历详见附件）具备履行上市公司财务总监 职责的专业知识和工作经 ...

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-023 根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后， 公司对第五届董事会非独立董事进行补选。董事会彭大刚先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 经公司联席董事长、总裁提名，公司提名委员会、审计委员会审核通过，董事会 同意聘任谭立明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十四次会议于 2024年3月6日（周三）在公司十楼会议室以现场结合通讯 ...