证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－039 岭南生态文旅股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于2024年4月17日（周三）在公司十楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024 年4月16日通过电话的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监 事3人。本次会议由监事会主席黄庆国先生主持，会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司对子公司提供担保的议案》 为满足正常业务发展需要，公司子公司岭南水务集团有限公司向广州银行股 份有限公司东莞分行申请不超过人民币 44,720 万元的授信额度，授信期限不超 过 18 个月。授信期间，由公司及公司子公司广西岭域创和文旅投资有限公司、 尹洪卫、古钰瑭为上述授信业务提供连带责任保证和抵质押担保。（具体借款额 度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准） 本次会议审议的担保事 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-037 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 会议室 岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 4 月 8 日（周一）14:30 2、 网络投票日期、时间为：2024 年 4 月 8 日（周一），其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、 召开方式：现场结合网络 5、 召集人：董事会 6、 主持人：联席董事长、总裁 尹洪卫先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0121 号 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2024年第三次临时股东大会 （以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－036 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 一、可转债上市发行基本情况 本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062 号"文核准，公司于 2018 年 8 月 14 日公开发行 660 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6 年。 经深交所"深证上[2018]400 号"文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券 于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称"岭南转债"，债券代码"128044"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的"岭南转债"自 2019 年 2 月 20 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.63 元/股。 公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四十五次会议及 2019 年 3 月 21 日召开了 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正"岭南转债" 转股价格的议案》，确定"岭南转债"的转股价格由 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-035 债券代码: 128044 债券简称：岭南转债 联合〔2024〕1821 号 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司主体及相关债券信用等级的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券 交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，岭南生态文旅股份有 限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以 下简称"联合资信"）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称"岭南转债"） 进行跟踪信用评级。 联合资信通过对公司及其相关存续债券的信用情况进行跟踪分析和评估，于 近日出具了《联合资信评估股份有限公司关于调整岭南生态文旅股份有限公司主 体及相关债券信用等级的公告》，截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长 期信用等级为 BBB-，"岭南转债"的信用等级为 BBB-。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2024 年 03 月 30 日 联合资信评估股份有限公司 关于调整岭南生态文旅股份有限 ...

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-034 岭南生态文旅股份有限公司 公司于 2020 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施 2019 年度权益分派，根据 2019 年年度权益分派方案，公司以 2019 年年度权益分派股 权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。公司可转换公 司债券的转股价格由目前的 5.92 元/股调整为 5.90 元/股。调整后的转股价格于 2020 年 7 月 17 日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回 购注销，本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的 5.90 元/股 调整为 5.91 元/股。调整后的转股价格于 2020 年 7 月 31 日起生效。 公司于 2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于可转债转股价格调整的议案 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 1 法律意见书 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性 发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出 具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 3 月 22 日（周五）14:30 2、 网络投票日期、时间为：2024 年 3 月 22 日（周五），其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 会议室 4、 召开方式：现场结合网络 岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-031 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024年3月22日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年3月22日以电话的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监 事3人。本次会议由监事会主席黄庆国主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司对子公司提供担保的议案》 为满足正常业务发展需要，公司于 2019 年 3 月为子公司东莞市新港德恒水务 工程有限公司（以下简称"德恒水务"）向中国农业发展银行东莞市分行（以下简 称"农发行"）申请不超过人民币 29,500 万元贷款提供了连带责任保证担保，并同 意以项目应收账款作质押担保，担保期限 5 年。截至本次会议召开日，德恒水务向 农发 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对子公司提供担保的公告 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）基本情况 为满足正常业务发展需要，经岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十六次会议、2018 年年度股东大 会审议通过，公司于 2019 年 3 月为子公司东莞市新港德恒水务工程有限公司（以下 简称"德恒水务"）向中国农业发展银行东莞市分行（以下简称"农发行"）申请不 超过人民币 29,500 万元贷款提供了连带责任保证担保，并同意以项目应收账款作质 押担保，担保期限 5 年。 截至本公告出具日，德恒水务向农发行申请的项目贷款余额尚有 9,960 万元，经 各方协商，一致同意将本笔贷款展期两年，公司及控股子公司岭南水务集团有限公司 （以下简称"水务集团"）拟为余额为人民币 9,960 ...