证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-075 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 该事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致 同意该事项，并发表了审核意见。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司以资产为可转换公司债券提供担保的公告》。 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十一次会议 于2024年6月17日(周一)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年6月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次 董事会会议提前3日通知。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会 议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 上述担保事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议批准。 二、董事会会议审议情况 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。 经各位董事认真审议，会议形 ...

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"或"岭南股份"）已于2024年6月13 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-073）。经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定于2024年6月28日（周 五）召开公司2024年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。公司于2024 年6月17日收到累计持有公司3%以上股份的股东以书面形式提交的《关于增加2024年 第四次临时股东大会议案的提案》，现将情况公告如下： 1、提案人：累计持有公司3%以上股份的股东 2、提案程序说明 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-077 2024年6月17日，累计持有公司3%以上股份的股东以书面形式向公司2024年第四 次临时股东大会召集人岭南股份董事会提交了《关于增加2024年第四次临时股东大 会议案的提案》。公司股东大会召集人按照《公司章程》等相关规定现予以公告，《关 于增加2024年第四次临时股东大会议案的 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-076 第五届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》 岭南生态文旅股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024年6月17日(周一)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年6月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。根据公司《监事会议事规则》等相关规定，全体监事一致同意，豁免本次监 事会会议提前3日通知。 会议由监事会主席黄庆国主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司监事会 2024 年 06 月 18 日 公司拟采用公司持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押 的方 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开岭南转债 2024 年第二次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止债权登记日2024年6月27日下午收市时登记在册的"岭南转债"持有人均 有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。 2、根据岭南生态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可 转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会 议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 3、经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参 加会议或明示不同意见的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券 持有人）具有法律约束力。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 审议通过，决定于2024年7月3日召开2024年第二次债券持 ...

2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 岭南生态文旅股份有限公司 经审阅，我们认为：公司以其持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资 产抵质押的方式为可转换公司债券提供担保的事项符合相关法律法规、规范性文件 的要求，不会影响公司独立性，不存在损害上市公司利益的情形。因此，独立董事同 意此议案并提交董事会审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，岭 南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第 二次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 与会独立董事共同推举黄寿昌先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。会 议召开程序符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。独立董事对提交至 公司第五届董事会第二十一次会议相关事项进行了审核，并发表意见如下： 一、《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》的审核意见 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 岭南生态文旅股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司 (以下简称"公司") 于2024年6月12日召开第五届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062 号"文核准，公司于2018年8 月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元， 期限6年。 经深交所"深证上[2018]400号"文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于 2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称"岭南转债"，债券代码"128044"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-071 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过《关于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》 出于公司长远发展考虑，为优化公司资本结构，根据《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》等相关条款规定，公司董事会提议向下修正"岭南转债"转股价格并提议将该方 案提交股东大会审议。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东 大会进行表决时，持有公司发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日 公司A股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期 经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标 高于调整前"岭南转债"的转股价格（1.94元/股），则"岭南转债"转股价格无需调 整。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议 向下修正可转换公司债券转股价格的公 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-073 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，决定于2024年6月28日（周 五）召开公司2024年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第二十次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间为：2024年6月28日（周五）14:30； （2）网络投票日期、时间为：2024年6月 ...

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对岭南生态文旅股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 深圳证券交易所上市公司管理部： 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收 到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对岭南生态文旅股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 233 号）（以下简称 "《问 询函》"），我们作为岭南股份 2023 年审会计师，对问询函中涉及会计师的相 关问题回复，核查意见如下： 问题 1、你公司 2023 年财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见。截至 2024 年 4 月 29 日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披 露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为 1.60 亿元，占最近一期经审计归属于 母公司净资产的 7.59%；公司及子公司在银行、商业保理公司等金融机构的逾期 债务合计 2.25 亿元，占最近一期经审计净资产的比例超 10%。公司已被纳入失 信被执行人名单。2024 年一季度末，你公司货币资金余额 2.47 亿元，短期借款 余额 22.40 亿元，一年内到期的非流动负债余 ...

| 证券代码:002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024－070 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 关于对 2023 年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收 到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对岭南生态文旅股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 233 号）（以下简称 "《问 询函》"），公司在收到《问询函》后立即组织协调相关各方就《问询函》中的 问题进行认真研究、核查，现将问询函中相关问题回复如下： 问题 1、你公司 2023 年财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见。截至 2024 年 4 月 29 日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披 露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为 1.60 亿元，占最近一期经审计归属于 母公司净资产的 7.59%；公司及子公司在银行、商业保理 ...