证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-147 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 "岭南转债"2024 年第三次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召集人：公司董事会 2、 召开时间：2024 年 9 月 24 日（周二）15:00 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 会议室 4、 召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式召开，采取记名方式投票表决。 7、 本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及岭南 生态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规 则》"）的有关规定。 8、 出席本次债券持有人会议的债券持有人及授权委托代表共 202 名（现场出席 的债券持有人共 15 名，其中 3 ...

股价与增持 - 2024年9月19 - 23日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] - 股东关联方拟增持不低于2800万元且计划稳步进行[4] 转债情况 - 2024年9月10日，“岭南转债”持有比例达20%[5] 经营风险 - 公司流动性紧张，持续经营能力存重大不确定性[7] - 债务逾期或影响融资，短期偿债难或影响业绩[8] 担保问题 - “岭南转债”担保财产审议及有效性存不确定性[8]

证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券不承担任何责任。 1 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第十四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向"岭南转债" 持有人收购部分债券的进展暨持有"岭南转债"比例达到 20%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"岭南股份"）于 2024 年 8 月 21 日接到中山市人才创新创业生态园服务有限公司（以下简称"收购方"）的通 知，明确收购方将向"岭南转债"持有人收购部分"岭南转债"，《关于中山市人才 创新创业生态园服务有限公司向"岭南转债"持有人收购部分债券的方案》（下称 "《收购岭南转债方案》"）具体内容详见《关于中山市人才创新创业生态园服务有 限公司向"岭南转债"持有人收购部分债券的公告》（公告编号：2024-120）。 债券持有人在收购要约有效期内（2024 年 8 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 9 日下午 15:00 ...

会议信息 - 公司于2024年9月7日公告召开“岭南转债”2024年第三次债券持有人会议[3] - 债权登记日为2024年9月20日[8] - 会议于2024年9月24日15:00 - 17:00召开[6] - 登记时间为2024年9月23日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[13] - 网络投票代码为"369554"，投票简称为"岭南债投"[22] 违约情况 - 2024年8月14日，岭南股份未能按期支付"岭南转债"到期本息[34] - 岭南股份因流动资金不足无法兑付“岭南转债”本息构成违约[43] 议案内容 - 议案1要求发行人制定并落实偿债计划，接受监督，履行偿债保障措施[34] - 议案2授权受托管理人在发行人违约时采取法律行动，费用由债券持有人承担[36] 授权与费用 - 同意议案的债券持有人应在会议召开后5个工作日内将授权材料扫描件发至指定邮箱[39] - 委托人按比例承担法律费用，计算方式为预估费用*所持债券本息占诉请总额比例[46][54]

债券收购信息 - 2024年8月22日发布收购公告[6] - 收购要约有效期为8月23日至9月9日，价格100.127元/张[7] - 收购所需资金总额146,329,903.27元（不含手续费）[9] 资金缴纳情况 - 8月30日缴纳收购履约保证金32,000,000元[8] - 9月12日缴纳债券收购资金及手续费114,337,231.7元[8] 收购结果 - 最终成交数量1,461,443张，被收购总账户数6,723户[9] - 9月13日债券过户至人才生态园名下[9]

关于公司股价异动的公告 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-143 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：岭南股份； 证券代码：002717）于2024年9月11日、2024年9月12日、2024年9月13日连续三个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司核实相关情况的说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高 级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 一、股票交易异常波动的情况 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披 ...

收购信息 - 收购要约有效期为2024年8月23日9:15至9月9日15:00[4] - 被收购证券总数1,461,443张，账户数6,723户[6] - 收购证券价格100.127元/张，总金额（含税）146,329,903.27元[6] 收购进展 - 2024年9月13日收购资金存入指定账户，“岭南转债”完成过户[6] - 公告发布时间为2024年9月14日[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-141 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 特别提示： 1、本次收购方案网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。 在网络投票时间内，债券持有人通过前述交易系统和互联网投票系统直接投票的，表 示该债券持有人明确同意、反对或无条件放弃按照《收购岭南转债方案》规定的各项 条件和数量向收购方转让其持有的部分或全部"岭南转债"的意愿，投票结果对收购 方及该债券持有人均具有法律效力，双方均应遵照《收购岭南转债方案》的约定执行， 不以投票通过率来决定最终的投票结果有效性。 2、本公告的统计数据，为公司根据表决情况初步统计的结果，后续还将根据收 购条件及各债券持有人的具体情况，进行进一步的筛选，请以投票结果及收购方案最 终确定的数据为准。 一、本次网络投票表决的事项 投票表决《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向"岭南转债"持有人 收购部分债券的方案》（下称"《收购岭南转债方案》"），即表决是否同意中山市人 才创新创业生态园服务有限公司（ ...

磨東條信律師事務所 地址(Add):中山市东区中山四路57号宏宇大厦 电话(Tel):(86)760-88302332 传藏(Fax):(86)760-88311803 The 6th Floor of Tower 1.Hongyu Building.No57. Zhongshan 4th Road,Zhongshan,Guangdong,China. 邮编 ( Postcode ) : 528403 广东保信律师事务所 关于"岭南转债"持有人参与收购方案网络投票 法律意见书 二〇二四年九月十日 广东保信律师事务所 关于"岭南转债"持有人参与收购方案网络投票 法律意见书 (2024) 保信律意字第 0343 号 致:中山市人才创新创业生态园服务有限公司 为出具本法律意见,本所依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规 定,收集了相关证据材料,查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认 为必须查阅的其他文件。在人才生态园保证提供了本所为出具本法律 意见所要求人才生态园提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、 说明与承诺或证明,提供给本所的文件和材料是真实、准确、完 ...