思美传媒变更职工代表监事 - 公司第六届监事会职工代表监事陶佳馨因个人原因辞职，辞职后不在公司及控股子公司任职，且未持股、无未履行承诺事项 [1][2] - 2025年3月28日公司职工代表大会同意选举方洁为第六届监事会新任职工代表监事，任期至本届监事会届满 [2] - 方洁1987年生，有丰富人事工作经验，现持有公司7700股，无关联关系及违规情况 [3] 思美传媒为子公司提供担保进展 对外担保概述 - 2024年公司董事会和股东大会通过为全资子公司八方腾泰银行贷款提供连带责任担保议案，预计担保总额不超2.2亿元，有效期1年 [7] 担保进展情况 - 公司将与光大银行成都分行签《最高额保证合同》，为八方腾泰《综合授信协议》提供3000万元保证担保，在审批额度内 [8][9] 被担保人基本情况 - 八方腾泰为思美传媒全资子公司，经营范围广，有一般项目和许可项目 [10][11] - 2023年底和2024年9月30日有不同财务数据，被担保方非失信被执行人，本次担保无需反担保 [11] 合同主要内容 - 思美传媒为保证人，光大银行成都分行为债权人，提供最高额连带责任保证担保 [12][13] - 被担保主债权最高本金余额3000万元，保证方式为连带责任保证 [13] - 保证范围包括债务本金、利息等费用，保证期间依具体授信业务单独计算 [14][15] 董事会意见 - 董事会认为被担保人融资需求合理，风险可控，不损害公司利益，本次担保无需再审议 [16] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额68000万元，担保后余额5831.36万元，占2023年经审计净资产4.12%，无逾期等情况 [17]

担保情况 - 预计为子公司八方腾泰银行贷款担保总额度不超2.2亿元，有效期1年[2] - 为八方腾泰与光大银行成都分行《综合授信协议》担保3000万元[3] - 《综合授信协议》所担保主债权最高本金余额3000万元[8] - 《综合授信协议》保证期间为债务履行届满之日起三年[9] 财务数据 - 2023年末八方腾泰总资产12.71亿，净资产1.86亿，负债10.85亿[6] - 2024年9月末八方腾泰总资产18.31亿，净资产2.00亿，负债16.31亿[6] - 2023年末八方腾泰营收39.29亿，利润总额1503.05万，净利润1084.45万[6] - 2024年9月末八方腾泰营收36.54亿，利润总额1759.69万，净利润1451.47万[6] 担保风险 - 八方腾泰资产负债率超70%，需关注担保风险[1] - 董事会认为担保风险可控，无需再次提交审议[11] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额6.8亿[12] - 本次担保后对外担保总余额5831.36万，占2023年经审计净资产4.12%[12]

人事变动 - 陶佳馨因个人原因辞去职工代表监事职务，辞职后不在公司及控股子公司任职[2] - 公司2025年3月28日选举方洁为第六届监事会新任职工代表监事[2] 新监事信息 - 方洁有多家公司人事相关任职经历，2018年至今任思美传媒人力资源经理[4] - 截至公告披露日方洁持有公司股份7700股[4]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 会议通知于2025年3月10日通过专人、邮件、电话方式送达，由董事姚兴平主持，监事及高管列席 [2] 董事会审议事项 - 全票通过选举任啸女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过至第六届董事会届满 [3][9] - 任啸女士现任四川省旅游投资集团副总经理，曾任四川省文化和旅游厅多个处长职务，具备政治经济学博士学位及高校任教经历 [8][11] - 任啸未持有公司股份，无关联关系及违规记录，符合董事任职资格 [8][12] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，审议非独立董事选举等事项 [5][13] 临时股东大会安排 - 会议定于2025年4月2日14:30在杭州公司会议室召开，采用现场+网络投票结合方式 [14][15] - 网络投票通过深交所系统（交易时段）或互联网系统（9:15-15:00）进行，代码362712，简称"思美投票" [26][27][32] - 股权登记日为2025年3月26日，出席对象包括登记股东、董事、监事、高管及律师 [17][18] - 中小投资者表决将单独计票，重复投票以第一次为准 [16][20] 会议登记及投票规则 - 登记时间为2025年4月1日9:00-17:00，需提交身份证、股东账户卡或授权文件原件 [21][24] - 股东可选择现场委托或网络投票，总议案与具体议案冲突时以首次有效投票为准 [29][31] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [32]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-006 思美传媒股份有限公司 关于选举第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议 案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举任啸女士 （简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 该议案尚需提交股东大会审议。本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，董事会人数符合《公司章程》相关要求。 思美传媒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 简 历： 非独立董事候选人简历 任啸，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学政治经济 学专业博士研究生。曾任四川大学经济学院副教授，四川省旅游宣传促进中心副 主任，四川省旅游培训中心主任，四川省 ...

2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-007 思美传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2025 年 3 月 17 日召开公司第六届董事会第二十一次会议，会议决议召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 4.会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14:30 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 2 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-005 思美传媒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董 事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举任啸女士（简历附后）为 公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司同日刊登在 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-006）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于 2025 年 3 月 17 日（周一）在公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元 - 2300万元，比上年同期减亏77.66% - 82.87%[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3500万元 - 2800万元，比上年同期减亏75.87% - 80.70%[2] - 预计基本每股收益亏损0.06元/股 - 0.04元/股[2] 业务及市场影响 - 数字版权运营及服务业务受冲击，因短剧市场增长改变用户阅读习惯，传统阅读大盘量级下滑[4] - 市场内容版权资源往头部平台倾斜，公司头部作者流失，爆款优质小说产出减少[5] 财务影响因素 - 增值税加计扣除税收优惠政策到期，影响公司净利润[5] - 公司拟对存在减值迹象的各类资产计提减值准备[5] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，具体以最终审计结果为准[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以《2024年年度报告》为准[6]

市场表现 - 思美传媒今日跌停，全天换手率20.53%，成交额6.57亿元，振幅13.12% [1] - 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均跌4.39%，上榜后5日平均跌7.34% [1] 资金流向 - 今日该股主力资金净流出4758.96万元，其中，特大单净流出3997.43万元，大单资金净流出761.53万元 [1] - 近5日主力资金净流入2769.36万元 [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入1869.58万元，营业部席位合计净卖出3835.63万元 [1] - 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-10.35%上榜，机构专用席位净买入1869.58万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.81亿元，其中，买入成交额为8066.69万元，卖出成交额为1.00亿元，合计净卖出1966.05万元 [1] - 今日上榜的营业部中，共有1家机构专用席位现身，即买一，买入金额2217.85万元，卖出金额348.27万元，合计净买入1869.58万元 [1]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-003 思美传媒股份有限公司 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大 变化。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 思美传媒，证券代码：002712）2025 年 1 月 15 日、1 月 16 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会采用电话、发函等方式就相关 问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实际控制人在本次 ...