思美传媒股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是思美传媒公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA9B0016 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 2、思美传媒公司对督促上市公司的股东、实际控制人配合上市公司及时履行信息 披露义务方面存在内部控制缺陷，导致未能及时履行相关信息披露。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

思美传媒股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《思美传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司履行信息披露义务应当遵守本制度的规定。公 司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 本制度所称信息披露义务人，指公司及公司董事、监 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 — 1 — 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会、深圳证券 交 ...

思美传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《思 美传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会之一，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会在《公司章程》和本工作细则授权的范 围内行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 — 1 — 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人） 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应 过半数。主任委员由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独 立董事担任、并由提名委员会的委员按一般多数原则选举产生 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用及资产减值损失共101,464,330.14元[2] - 本次计提使本年度利润总额减少101,464,330.14元[7] 数据详情 - 应收账款坏账损失18,741,285.52元，其他应收款坏账损失24,456,110.58元[2] - 存货跌价损失23,315,625.64元，商誉减值损失8,133,625.89元[2] - 广告等业务不同账龄应收及其他应收款有对应预期损失率和计提比例[4][5] 决策情况 - 审计委员会和监事会同意本次减值损失计提事项[9][10]

思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （代旭） 各位股东及股东代表： 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉 尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任 职期间公司召开的相关会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运 作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现将2023年度本人履行独立 董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 代旭：男，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；历任 中国人民解放军第5701工厂特种设备车间助理工程师、香港中旅集团深圳华侨城 建设指挥部主管、广州东亚专业灯光音响工程公司总经理、广州东亚技术有限公 司董事兼总经理、广州励丰文化科技股份有限公司总裁。现任成都水韵天府文化 旅游发展有限公司董事长、乐山曜顺文化旅游发展有限公司董事长、北京昱鉴文 化科技有限公司执行董事、经理。目前兼任国 ...

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下： 1.2023年3月8日，监事会召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了以 下议案： 《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 思美传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、 法规、规章以及《公司章程》的有关规定，对照公司《监事会议事规则》，本着 对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作 情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公 司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将2023年工作情况汇报如下： 一、本报告期内公司监事会的工作情况 本次会议决议公告刊登在2023年3月9日的《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 2.2023年3月24日，监事会召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了以 下议案： （1）《关于选举公司监事会主席的议案》； （11）《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》； （2）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； （ ...

思美传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范思美传媒股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有 关规定，以及《思美传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘 书全面负责董事会办公室工作，董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 — 1 — 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之 ...

思美传媒股份有限公司监事会 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对思美 传媒股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度内部控制进行了审计并出具了 《思美传媒股份有限公司内部控制审计报告》(XYZH/2024CDAA9B0016)，公司按 照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。 公司监事会对信永中和出具的非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制审 计报告表示认同，并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司 董事会和管理层落实相关的整改措施，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 思美传媒股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 ...

思美传媒股份有限公司 关于内部股权架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-025 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）于2024年3月29日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、本次内部股权架构调整方案 为贯彻公司发展战略，进一步优化业务结构和实施业务整合，结合公司业务 管理体系改革要求，思美传媒全资子公司浙江华意纵驰营销企划有限公司决议将 所持的上海求真广告有限公司(以下简称"上海求真")的5%股权转让给思美传媒， 转让价格为279,851.56元。本次股权转让完成后，上海求真将成为思美传媒全资 子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次转让 事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次股权转让事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次调整涉及相关方的基本情况 （一）出让方 公司名称：浙江华意纵驰营销企 ...

思美传媒股份有限公司 互动易平台信息发布管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思美传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理，通过 互动易平台客观、真实、准确、完整地披露公司的实际状况， 建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司规范运作和治 理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律法规、业务规则及《思美传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组 成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应 坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并 平等对待所有投资者，增进投资者对公司的了解和认同，为公 司发展营造健康良好的市场生态。 第二章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披 ...