董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 会议通知于2025年3月10日通过专人、邮件、电话方式送达，由董事姚兴平主持，监事及高管列席 [2] 董事会审议事项 - 全票通过选举任啸女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过至第六届董事会届满 [3][9] - 任啸女士现任四川省旅游投资集团副总经理，曾任四川省文化和旅游厅多个处长职务，具备政治经济学博士学位及高校任教经历 [8][11] - 任啸未持有公司股份，无关联关系及违规记录，符合董事任职资格 [8][12] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，审议非独立董事选举等事项 [5][13] 临时股东大会安排 - 会议定于2025年4月2日14:30在杭州公司会议室召开，采用现场+网络投票结合方式 [14][15] - 网络投票通过深交所系统（交易时段）或互联网系统（9:15-15:00）进行，代码362712，简称"思美投票" [26][27][32] - 股权登记日为2025年3月26日，出席对象包括登记股东、董事、监事、高管及律师 [17][18] - 中小投资者表决将单独计票，重复投票以第一次为准 [16][20] 会议登记及投票规则 - 登记时间为2025年4月1日9:00-17:00，需提交身份证、股东账户卡或授权文件原件 [21][24] - 股东可选择现场委托或网络投票，总议案与具体议案冲突时以首次有效投票为准 [29][31] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [32]