业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值损失共21,070,019.82元[3] - 本次计提使本年度利润总额减少21,070,019.82元[8] 数据详情 - 应收账款坏账损失4,868,297.89元[3] - 其他应收款坏账损失8,125,641.78元[3] - 其他流动资产减值损失 - 1,440,000.00元[3] - 商誉减值损失9,516,080.15元[3] 预期损失率 - 广告业务0 - 3个月账龄应收账款预期损失率1%[5] - 阅读业务1 - 2年账龄应收账款预期损失率20%[5] 计提比例 - 影视业务2 - 3年账龄其他应收款计提比例50%[6] 审计情况 - 2024年度计提减值数据经信永中和会计师事务所审计[9]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-024 思美传媒股份有限公司 三、应对措施 下一步，公司将持续深耕广告营销主责主业，巩固提升主业优势，构建强大 的新媒体传播矩阵和优质的客户资源池，加快提升主业盈利能力和经营质效，稳 定经营发展的基本盘。同时依托控股股东资源优势、渠道优势，积极布局文旅目 的地推广和打造文旅产业数字化转型业务，通过抢占新赛道、推动智改数转、强 化资本运作等方式，摸索与实践全新的、可持续的、高质量的增长模式，打造第 二增长曲线，提升企业核心竞争力。 一、情况概述 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第 六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-875,245,514.78 元，公 司实收股本为 544,276,198 股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。 依据《公司法》《公司章程》的相关规定,本议案尚需提交公司 ...

薪酬发放 - 2024年度按7.2万元（税前）向独立董事实际发放津贴[1] - 2025年独立董事薪酬7.2万元/年（税前），按月发放[3] 薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用董监高，自股东大会通过生效[2] - 2025年非独立董事按情况领薪，监事和高管按职务领薪[3] 其他规定 - 薪酬个税公司统一预扣预缴，奖金视绩效颁发[4] - 董监薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[4]

关联交易 - 2024年初预计关联交易总金额不超2.14亿元，实际发生1.1517194399亿元[1] - 2025年预计关联交易采购不超1.55亿元，销售不超500万元[1] - 2024年关联交易实际与预计有差异，公司称正常无重大影响[7] 媒介采购 - 广州思美腾亚2025年预计5000万元，截至3月31日已发生1105.397809万元[4] - 浙江布噜2025年预计500万元，截至3月31日已发生12.54717万元[5] - 上海思美文颢2025年预计1亿元，截至3月31日已发生342.348358万元[5] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，浙江布噜营收1002.05万元，净利润 - 133.16万元[9] - 截至2024年12月31日，广州思美腾亚营收1.13亿元，净利润51.22万元[9] - 截至2024年12月31日，上海思美文颢营收8056.09万元，净利润145.21万元[11] 控股股东业绩 - 截至2024年12月31日，四川省旅游投资集团营收106.66亿元，净利润 - 2.55亿元[13] 决策通过 - 2025年4月17日独立董事专门会议全票通过2025年度预计关联交易议案[18] - 监事会同意2025年度预计日常关联交易事项[19]

人员与业务规模 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户3家[2] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] 合规情况 - 截止2024年12月31日，近三年公司受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] 审计相关 - 2024年续聘信永中和获股东大会通过[3] - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见[4] - 2025年审计委员会通过2024年年报等议案[6] - 审计委员会认为信永中和年报审计表现良好[7]

资金占用情况 - 2024年公司与四川省旅游投资集团期初占用余额16.68万元，期末17.44万元[2] - 2024年公司与四川省中国青年旅行社应收账款期末占用1.57万元[2] - 2024年公司与四川省中国青年旅行社其他应收款期末占用190万元[2] 关联资金往来 - 2024年控股股东及附属企业期初占用16.68万元，期末209.01万元[2] - 2024年公司其他关联资金期初占用86417.06万元，期末102019万元[2]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-025 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 思美传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无需提交公司董 事会及股东大会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影响。具体情况 如下： 一、会计政策变更情况概述： （一）会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的 通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"），其中规定了"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。该解释自印发之日起施行 ...

公司结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] 战略与团队建设 - 围绕战略目标开展团队建设，建立健全用工体制[11] - 秉承“以需求为导向、以内容为核心、以价值为目标”战略理念[11] 合规与制度建设 - 2023年末因互动易平台信息披露违规被处罚，2024年3月29日通过相关制度提升合规性[13] - 制定《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等制度[13][17] 内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有利润表、资产管理相关定量标准[19][20] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控执行[21] 内控情况 - 报告期内不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23][24] - 不存在其他可能影响投资决策的内控信息[25] 风险与沟通机制 - 建立有效风险评估机制识别和应对重大风险[12] - 针对可疑事项建立有效沟通渠道和机制[12] 业务与资金管理 - 设置销售业务相关岗位，完善内部流程[14] - 制定严格资金、资产管理制度保障安全[15]

股东大会信息 - 2025年4月17日决议召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月9日14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 审议11项提案，提案6关联股东回避表决，提案7需三分之二以上表决权通过[3][4] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，登记方式有现场、信函或传真[5] 投票信息 - 网络投票代码为362712，简称“思美投票”[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[8] - 投票需在“表决结果”栏内相应栏打“√”[13] 其他信息 - 独立董事将在本次年度股东大会上进行述职[4] - 对中小投资者的表决单独计票并公开披露[4] - 会议会期半天，股东食宿、交通费自理[10] - 授权委托书有效期自签署日至该次股东大会结束[12] - 需审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[12] - 涉及2024年度财务决算、利润分配等多方面议案[12] - 有预计2025年度日常关联交易、担保额度等议案[12] - 有董事、高级管理人员及监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案议案[12] - 有未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案[13] - 委托人为自然人需股东本人签名(或盖章)，法人股东加盖单位印章[13] - 存在股东参会登记表[14]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-015 思美传媒股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出 本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2．审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法 ...