业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润亏损1200万元至800万元 [1]

财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1200万元 - 800万元，比上年同期下降1135.73% - 790.49%[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润盈利115.86万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1300万元 - 900万元，比上年同期下降4502.30% - 3147.75%[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润盈利29.53万元[2] - 预计基本每股收益亏损0.0239元/股 - 0.0165元/股，上年同期盈利0.0021元/股[2] 管理层讨论和指引 - 公司净利润同比下降主要因市场竞争激烈，数字营销业务毛利率水平下降[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[2] - 业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步估算结果，未经注册会计师审计[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以《2025年半年度报告》为准[5] - 公告发布时间为2025年7月15日[6]

董事会会议召开情况 - 思美传媒第六届董事会第二十五次会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长任啸主持 [1] - 会议通知已于2025年7月3日通过专人、邮件、电话方式送达，召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过董事汪洪辞职议案，其因工作调动辞去董事及战略决策委员会委员职务 [2] - 董事会提名申光丽为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满，该议案已通过提名委员会审查 [2] - 全票通过聘任张贤君为财务负责人的议案，由总经理高笑河提名，任期自董事会通过至本届董事会届满，提名委员会及审计委员会已审议 [2][3] 信息披露与后续程序 - 董事变更及财务负责人聘任事项的详细公告同步刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3] - 董事候选人议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月24日15:00召开第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）实施，重复投票以第一次结果为准 [1][2] - 股权登记日为2025年7月17日15:00，登记股东可通过委托代理人或直接出席行使表决权 [2][3] 会议审议事项 - 提案包括非累积投票提案，具体内容已提前披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [3] - 持有5%以上股份股东以外的中小股东表决结果将单独计票 [3] 参会登记要求 - 自然人股东需提供身份证原件及账户卡，法人股东需营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人身份证 [3][4] - 委托代理人需额外提交授权委托书（自然人签字/法人盖章）及代理人身份证，材料不全需在表决前补交 [4][5] 网络投票操作流程 - 股东需通过深交所交易系统输入投票代码或登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成身份认证后投票 [5][8] - 总议案与单项议案重复投票时，以首次有效投票为准，优先按具体提案表决意见执行 [5][6] 其他会务信息 - 登记确认需在2025年7月23日17:00前通过传真/信函送达董事会办公室，注明"股东大会"并电话确认 [3][5] - 会议联系地址为杭州市虎玉路41号，联系人石楚楚，电话/传真0571-86588028 [5][9]

人事任命 - 思美传媒股份有限公司聘任张贤君先生担任公司财务负责人，任期自2025年7月8日董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [1] - 张贤君先生由公司总经理高笑河提名，经提名委员会、审计委员会审核通过后由董事会批准任命 [1] 新任财务负责人背景 - 张贤君先生为中国籍注册会计师及高级会计师，拥有硕士研究生学历，曾担任华油天然气贵州分公司财务总监、新疆正通石油天然气财务总监等职务 [3] - 其职业经历涵盖能源、交通、旅游等多个行业，具备跨领域财务管理经验，包括贵州华油天然气总经理、广安交投副财务总监、四川旅投旅游创新开发财务总监等职位 [3] - 张贤君未持有公司股份，与公司大股东及管理层无关联关系，无违法违规记录及失信行为 [3]

公司董事变动情况 - 思美传媒董事汪洪因工作调动辞去董事及战略决策委员会委员职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 汪洪辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行 截至公告日未持有公司股票 [1] - 公司对汪洪任职期间的贡献表示感谢 [1] 新任董事候选人信息 - 董事会选举申光丽为第六届董事会非独立董事候选人 任期需经股东大会批准至第六届董事会届满 [1] - 申光丽现任四川省旅游投资集团法务合规部副部长 曾任新疆广汇实业法律事务中心经理 西南石油大学法学本科 [2] - 申光丽未持有公司股份 无监管处罚记录 与公司主要股东及高管无关联关系 [2] 董事会结构调整 - 补选后董事会中高管及职工代表董事占比未超半数 符合公司章程要求 [2] - 补选事项需提交股东大会审议通过 [2]

人事变动 - 董事汪洪因工作调动辞职，不再担任公司及子公司职务[1] - 汪洪未持有公司股票[1] 选举事项 - 公司审议通过选举申光丽为非独立董事候选人议案[1] - 申光丽任期待股东大会通过，未持股且无关联关系[1][5] - 补选需提交股东大会审议[2]

人事变动 - 公司于2025年7月8日召开会议同意聘任张贤君为财务负责人[2] - 张贤君任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 张贤君1979年8月生，硕士，注会、高会[3] - 曾任华油天然气等公司财务总监等职[3] - 未持股，无禁任情形及相关处罚、立案等情况[3]

股东大会信息 - 2025年7月8日决议召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议2025年7月24日15:00召开，网络投票时间为当日[1] - 会议股权登记日为2025年7月17日[3] 提案与登记 - 提交表决提案有总议案和选举非独立董事议案[4] - 登记时间为2025年7月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室[5] 投票与会期 - 网络投票代码为362712，投票简称为“思美投票”[7] - 股东大会会期半天，股东食宿、交通费自理[9] 其他 - 公司联系方式地址等信息[9] - 备查文件为公司第六届董事会第二十五次会议决议[9]

董事会会议 - 思美传媒第六届董事会第二十五次会议于2025年7月8日通讯表决召开，8位董事均出席[1] 人事变动 - 董事汪洪辞职，选举申光丽为非独立董事候选人[2] - 聘任张贤君为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满[4] 会议决议 - 三项议案表决均全票通过，将召开2025年第二次临时股东大会[2][3][5]