股份回购 - 公司拟用5000万 - 8000万元自有资金回购股份注销减资[1] - 2024年7 - 8月回购6270000股，占注销前总股本0.77%，金额79942855元[2] - 2024年9月5日完成6270000股回购股份注销手续[2] 股本与章程变更 - 公司总股本由818145780股变为811875780股，注册资本同步变更[2] - 《公司章程》相关条款拟变更，需股东大会审议，以工商核准为准[4][5]

东莞证券股份有限公司 关于广东新宝电器股份有限公司部分募集资金投资项目结 项及节余募集资金使用计划的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"或"公司"）2017 年、2020 年 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作 指引"）等相关法律法规、规范性文件及新宝股份《公司章程》《募集资金管理 办法》的规定，对公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、本次结项的募集资金基本情况 （一）2017 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电 器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开发行人民币普通股(A 股)51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认 购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）065 号 广东新宝电器股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 特别提示： 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了 《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意改聘天健会计师事务所为公司 一、 拟变更会计师事务所的基本情况 1 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘任程序符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、公司《会计师事务 所选聘制度》的相关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情 况公告如下： 1、拟改聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续 14 年为公司提 供审计服务，综合考虑公司发展需求、经营管理需要和审计工作需求等情况，为 进一步提升公司外部审计工作的独立性和客观性，公司内审部门提议通过更换审 计机构来强化公司治理。经 ...

监事会关于第七届监事会第五次临时会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相 关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、 关于 2024 年第三季度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的审 核意见 监事会认为公司将 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"自动化 升级改造项目"及 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"企业信息化 管理升级项目"结项并将节余的募集资金转出到公司自有资金账户，符 ...

募集资金情况 - 2017年3月3日非公开发行51,119,800股A股，募资912,999,628元[3] - 2020年12月23日非公开发行25,254,895股A股，募资965,999,733.75元[5] 项目节余情况 - 2017年自动化升级改造项目节余0.31万元[7] - 2020年企业信息化管理升级项目节余0.17万元[7] - 截至2024年9月30日，两项目节余0.48万元[10] 项目结项情况 - 2024年10月28日董事会、监事会通过项目结项议案[2] - 结项无需提交股东大会审议，专户注销后监管协议终止[2][11] - 保荐机构对项目结项及转资金无异议[15]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）070 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 5、 会议召开方式： 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事 会第五次临时会议，会议决定于 2024 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分在公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第五次临时会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）063 号 广东新宝电器股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 10 月 24 日通过书面通 知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人， 实际出席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方 式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披 露报刊同日披露的《2024 年第三季度报告》。 二、 《关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）067 号 广东新宝电器股份有限公司 关于公司设立深圳分公司的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司设立深圳分公司的 议案》，同意公司在深圳设立分公司，并授权公司经营管理层负责办理本次设立 分公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东新宝电器股份有限公司章程》 等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 本次事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 4、分公司负责人：陈光华； 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准 登记为准； 上述各项内容以当地市场监督管理部门最终核定为准。 二、设立目的、存在的风险和对公司的影响 公司本次在深圳设立研发部，有利于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场 1 一、拟设立分公司的基本情况 1、拟 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第一节 | 总裁 | 35 | | 第二节 | 董事会秘书 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | | 第一 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）062 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 10 月 24 日通过书面 通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人， 实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事曾展晖先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会 议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年第三季度报告》 表决结果：9 票 ...