证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-044 浙江世宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2025 年 4 月 9 日通过第八届董事会书面议案以及第八届监事会书面议案审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于 协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内， 资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。董事会授权 公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件， 具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财 ...

股价与交易表现 - 10月20日公司股价上涨2.09%，成交额达到2.85亿元 [1] - 当日融资买入额为3020.35万元，融资偿还额为4296.29万元，融资净买入为-1275.93万元 [1] - 截至10月20日，融资融券余额合计为3.37亿元，其中融资余额3.37亿元，占流通市值的4.07%，超过近一年90%分位水平 [1] 融资融券情况 - 融资余额处于高位，超过近一年90%分位水平 [1] - 融券方面，10月20日融券卖出800股，卖出金额1.09万元，融券余量1.18万股，融券余额16.13万元，低于近一年50%分位水平 [1] 公司基本概况 - 公司位于浙江省杭州市经济技术开发区，成立于1993年6月2日，于2012年11月2日上市 [1] - 主营业务为汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成为：转向系统及部件占95.55%，其他业务占2.28%，配件及其他占2.17% [1] 股东与股权结构 - 截至6月30日股东户数为7.85万户，较上期增加16.94% [2] - 景顺长城研究精选股票A（000688）新进为第四大流通股东，持股197.40万股，香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月实现营业收入15.24亿元，同比增长35.32% [2] - 2025年1-6月归母净利润为9303.44万元，同比增长39.09% [2] 分红派现历史 - A股上市后累计派现2.09亿元 [2] - 近三年累计派现6935.79万元 [2]

公司产品与技术 - 公司的线控转向系统为定制开发产品，合作方式灵活 [1] - 产品适配于各类型智能及自动驾驶车辆 [1] - 线控转向系统已获得主流整车厂量产定点项目 [1]

板块市场表现 - 线控底盘板块于10月16日10:15交易时段表现活跃 [1] - 浙江世宝、雅创电子、凯众股份等个股涨幅居前 [1]

公司治理制度修订 - 公司于2025年10月15日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》[1] - 修订内容包括对《募集资金管理制度》的修订，以及对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款的修订[1] - 修订增设一名职工董事及一名独立董事，并废止《监事会议事规则》[1] 公司章程与议事规则调整 - 公司将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，并相应修订部分治理制度[1] - 《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议[1] - 修订旨在适应《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规要求[1] 募集资金管理制度内容 - 制度草案涵盖募集资金专户存储、使用、用途变更、管理监督及责任追究等方面[2] - 规定公司应审慎选择商业银行开设专户，募集资金须存放于经董事会批准设立的专户集中管理，且专户不得存放非募集资金[2] - 公司存在两次以上融资时，须独立设置募集资金专户[2] 募集资金使用规范 - 公司应按发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用资金，募集资金原则上用于主营业务[2] - 改变募集资金用途必须经过股东会决议[2] - 制度修订旨在进一步规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，完善公司治理体系[2]

Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） (Stock Code 股份代號 : 1057) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Non-registered holders(Note 1) , Zhejiang Shibao Company Limited (the "Company") As a non-registered shareholder, if you wish to receive corporate communications from the Company pursuant to the Listing Rules, you should liaise with your bank(s), broker(s), custodian( ...

Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） (Stock Code 股份代號 : 1057) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholders, 16 October 2025 Zhejiang Shibao Company Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and ...

公司信息 - 公司为浙江世宝股份有限公司，股份代号1057[1] 临时股东大会 - 2025年11月7日下午2时在杭州公司会议室举行[2] - 审议修订章程、募资制度、增选董事等决议案[3] - 决议案投票表决，需出示身份证明[3] - 代表委任表格及文件24小时前送达香港H股过户登记处[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本通 告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就 因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 臨時股東大會通告 茲通告浙江世寶股份有限公司（「本公司」）將於2025年11月7日（星期五）下午2時 正假座中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦公大樓三樓本公司會議室舉行臨 時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及批准下列決議案。除文義另有所指外， 本通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月16日的通函所界定者具有相同涵義。 1. 審議及批准建議修訂公司章程及相關議事規則的議案。（特別決議案） 2. 審議及批准修訂募集資金管理制度。（普通決議案） 3. 審議及批准增選李興建先生為第八屆董事會獨立非執行董事。（普通決議案） 第1至2項決議案的詳情，以及第3項決議案提及的董事之簡歷，請參見刊載於香港 聯交所指定網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.zjshibao.com)日 期為20 ...

临时股东大会信息 - 临时股东大会于2025年11月7日下午2时在浙江杭州举行[3][8][20][54] - H股股东于2025年11月3日名列公司股东名册有权出席，过户文件需在当日下午4时30分前送交指定处[22][58] - 代表委任表格须在临时股东大会指定举行时间24小时前交回[4] 章程及规则修订 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审核委员会行使[13][38][41][47][50] - 拟增设计一名职工董事及一名独立董事，董事会拟由9名董事增至11名，其中1名为职工董事[13][38] - 对现行公司章程、《股东大会事规则》《董事会事规则》有关条款进行修订，《监事会事规则》将废止，相关表述统一调整为“股东会”，删除或调整“监事”“监事会”相关内容[13][41] - 拟修订章程允许订明证券持有人查阅H股股东名册正本，已缴足股款的H股转让联名持有人数目不得超过4位[30][31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在高管给公司造成损失时可书面请求审核委员会向法院诉讼[32] - 股东会需审议代表公司有表决权的股份1%以上（含1%）的股东提案，现行规定为3%[33][44] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超公司资产总额30%的事项[33][44] - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东会在特定情形下董事会应在2个月内召开[34] - 公司召开年度股东会应于会议召开前21日发出书面通知，原规定为20日[35][45] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，原规定为3%[35] 人员增选 - 建议增选李兴建为公司第八届董事会独立非执行董事，任期至2026年年度股东大会闭幕[16] - 建议李兴建年度薪酬为60,000元，具体金额由董事会参考其职责、经验等因素确定[18][52] 其他 - 本通函付印前确定有关资料的最后实际可行日期为2025年10月15日[9] - 公司公告日期为2025年10月16日，内容涉及多项修订建议[12] - 董事会建议股东投票赞成临时股东大会通告所载决议案[23] - 股东在股东大会上的表决需以投票形式进行[24] - 董事对通函资料共同及个别承担全部责任[25] - 建议修订章程需经临时股东大会特别决议批准，《募集资金管理制度》修订需经普通决议批准[15] - 建议修订章程由公司经营管理层办理变更备案，最终以市场监督管理局备案为准[15] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[37][46] - 类别股东大会通知时间拟调整为年度股东大会会议21日前、临时股东大会会议15日前[38] - 公司高级管理人员职责条款序号拟从第二百零二条改为第一百八十四，新增在职权范围内不得越权等多项内容[39] - 非独立董事候选人由董事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提出[46] - 非职工代表监事候选人由董事会、监事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提出[46] - 公司股东大会拟可采用法律允许的其他形式召开，还将利用科技以虚拟方式召开[46] - 临时股东大会将审议批准修订公司章程及相关议事规则（特别决议案）、修订募集资金管理制度（普通决议案）、增选李兴建为第八届董事会独立非执行董事（普通决议案）[57] - 临时股东大会决议案将以投票方式表决，结果将刊登在香港联交所指定网站和公司网站[58] - 股东有权书面委任代理人出席临时股东大会，H股持有人授权书等文件须提前24小时送达公司香港H股过户登记处[58] - 股东或其委任代表出席临时股东大会须出示身份证明文件，委任代表还需出示相关副本[58] - 联名登记持有人仅排名首位者有权就股份投票[58] - 出席临时股东大会的股东或委任代表交通及住宿开支自理[58]