证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-041 新疆浩源天然气股份有限公司 关于对中国证券监督管理委员会新疆监管局 《行政监管措施决定书》整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关人员于2023年 7月19日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称"新疆证监局"） 出具的《关于对新疆浩源天然气股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行 政监管措施决定书）〔2023〕19号（以下简称"《采取责令改正措施的决 定》"）、《关于对杜刚、沈学锋 、张园园采取监管谈话措施的决定》（ 行 政监管措施决定书 ）〔 2023 〕 20 号（以下简称"《采取监管谈话措施的决 定》"）。具体内容详见公司2023年7月21日披露于《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及相关人员收到行政监 管措施决定书的公告》（公告编号：2023-030）。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-041 根据《上市公 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-042 新疆浩源天然气股份有限公司 关于控股股东及关联方占用资金还款进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 控股股东及关联方本月度未向公司归还占用资金，截至2023年8月末占用资 金余额500,457,060.00元（不含利息）。敬请广大投资者注意投资风险。 一、控股股东及关联方资金占用情况 公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金 占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性 占用资金余额53,140万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条、第9.8.2条等相关规定， 前述资金占用事项触发了"上市公司股票被实施其他风险警示"的相应情形。 公司股票自2020年4月30日开市起被实行其他风险警示。 二、还款进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.4条的规定，公司因触及上市 规则第9.8.1条第（一）项、第（二）项情形其股票交易被实施其他风险警示 的，在风险警示期间，应当至少 ...

财务数据概述 - 公司2023年上半年营业收入303,372,615.76元，较上年同期减少4.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润57,213,479.19元，较上年同期增长46.79%[11] - 经营活动产生的现金流量净额90,561,578.98元，较上年同期增长114.00%[11] - 基本每股收益0.1383元/股，较上年同期增长46.82%[11] - 加权平均净资产收益率7.83%，较上年同期增加1.81%[11] - 本报告期末总资产992,928,148.57元，较上年度末增长5.52%[11] - 归属于上市公司股东的净资产734,663,162.98元，较上年度末增长4.60%[11] - 本报告期营业收入303,372,615.76元，同比减少4.32%[27] - 营业成本223,336,384.55元，同比减少6.97%[28] - 销售费用12,338,460.99元，同比增加17.15%[28] - 管理费用12,914,123.29元，同比减少21.03%[28] - 财务费用 -2,973,399.45元，同比增加851.62%，主要系利息收入增加所致[28] - 经营活动产生的现金流量净额90,561,578.98元，同比增加114.00%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金流入增加所致[30] - 筹资活动现金流量净额为 -11,424,985.32 元，同比下降 132.27%，主要因派发股息红利[32] - 现金及现金等价物净增加额为 76,655,025.89 元，同比增长 513.55%，主要因经营活动现金流量净额增加[32] - 营业收入合计 303,372,615.76 元，同比减少 4.32%，城市燃气行业占比 100%，同比增长 6.00%[34] - 天然气业务收入 278,080,166.92 元，占比 91.66%，同比增长 6.90%[34] - 新疆阿克苏地区营业收入 272,261,403.25 元，占比 89.74%，同比增长 8.26%[34] - 货币资金期末余额 519,727,082.64 元，占总资产比例 52.34%，较上年末增加 5.15%[37] - 应收账款期末余额 29,209,974.09 元，占总资产比例 2.94%，较上年末减少 0.23%[37] - 存货期末余额 25,034,277.10 元，占总资产比例 2.52%，较上年末减少 0.48%[37] - 固定资产期末余额 266,918,588.77 元，占总资产比例 26.88%，较上年末减少 2.94%[38] - 控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司营业收入 754.79 万元，净利润 -110.6 万元[44][45] - 2023年上半年营业总收入3.03亿元，2022年同期为3.17亿元，同比下降4.31%[121] - 2023年上半年营业总成本2.48亿元，2022年同期为2.70亿元，同比下降8.35%[121] - 2023年上半年营业利润6901.93万元，2022年同期为4529.09万元，同比增长52.39%[122] - 2023年上半年净利润5694.25万元，2022年同期为3557.46万元，同比增长60.07%[122] - 2023年6月30日资产总计10.70亿元，2023年1月1日为10.30亿元，增长3.87%[120] - 2023年6月30日负债合计2.45亿元，2023年1月1日为2.26亿元，增长8.75%[121] - 2023年6月30日所有者权益合计8.24亿元，2023年1月1日为8.04亿元，增长2.50%[121] - 2023年上半年销售费用1233.85万元，2022年同期为1053.25万元，同比增长17.15%[122] - 2023年上半年管理费用1291.41万元，2022年同期为1635.42万元，同比下降20.91%[122] - 2023年上半年财务费用 -297.34万元，2022年同期为 -31.25万元，同比下降855.97%[122] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为57213479.19元，2022年同期为38976946.55元[123] - 2023年上半年基本每股收益为0.1383元，2022年同期为0.0942元[123] - 2023年上半年母公司营业收入为295824747.55元，2022年同期为274332532.49元[124] - 2023年上半年母公司营业利润为57045251.85元，2022年同期为51823395.90元[125] - 2023年上半年母公司净利润为44960033.32元，2022年同期为42232912.06元[125] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为356033867.98元，2022年同期为354553506.86元[126] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为265472289.00元，2022年同期为312235821.44元[126] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为90561578.98元，2022年同期为42317685.42元[126] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为267760.00元，2022年同期为119097.52元[126] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付现金为2749327.77元，2022年同期为65350098.31元[126] - 2023年上半年经营活动现金流入小计347,825,297.14元，2022年同期为310,875,607.78元[127] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额92,137,816.36元，2022年同期为3,223,450.08元[127] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2,620,677.77元，2022年同期为4,481,416.95元[128] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2,422,917.77元，2022年同期为 -4,362,319.43元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计35,407,000.00元，筹资活动现金流出小计11,424,985.32元[127] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -11,424,985.32元，2022年同期为35,407,000.00元[127] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额78,289,913.27元，2022年同期为 -1,138,869.35元[128] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额507,086,108.19元，2022年同期为96,218,263.42元[128] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -100,121,365.78元[129] - 2023年上半年综合收益总额为57,213,479.19元[129] - 公司2023年上半年综合收益总额为38,976,946.55元[131] - 2023年上半年专项储备本期提取3,776,489.77元，本期使用3,470,923.98元[132] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为20,142,342.22元，其中综合收益总额为44,960,033.32元，利润分配为24,817,691.10元[132][133] - 2023年专项储备本期提取5,364,827.99元，本期使用5,364,827.99元[133][134] - 2022年上半年综合收益总额为42,232,912.06元[135] - 2022年专项储备本期提取2,941,301.74元，本期使用2,922,720.01元[136][137] - 2023年6月30日货币资金为519,727,082.64元，较1月1日的444,081,581.35元有所增加[117] - 2023年6月30日应收账款为29,209,974.09元，较1月1日的29,863,100.00元略有减少[117] - 2023年6月30日固定资产为266,918,588.77元，较1月1日的280,562,876.07元有所减少[118] - 2023年6月30日合同负债为173,742,172.11元，较1月1日的159,338,182.51元有所增加[118] - 2023年6月30日应付职工薪酬为6,149,689.78元，较1月1日的9,713,780.71元有所减少[118] - 2023年6月30日应交税费为7,156,803.28元，较1月1日的2,157,525.19元有所增加[118] - 2023年6月30日资产总计为992,928,148.57元，较1月1日的940,967,195.40元有所增加[118] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 非经常性损益 - 非经常性损益合计10,542,969.67元，其中非流动资产处置损益268,704.82元，政府补助241,562.83元等[14][15] 公司业务 - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，覆盖新疆多地及甘肃部分区域[17] - 天然气销售利润由销售量、采购价和售出价决定，采购价受政策调控并推进市场化，销售价由地方政府管制[19][20] - 公司有自有长输管线、气源供给和业务链完整、特许经营、市场开拓等优势[22][23][24][25] - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，存续期间未受环保行政处罚，未发生环境污染事故和违法行为[58] - 公司属于城市燃气行业，主要经营天然气销售、运输等业务[139] 公司治理与人事变动 - 2022年度股东大会投资者参与比例为55.95%，召开日期为2023年5月25日[52] - 2023年2月3日董事会聘任杨磊、朱明为副总经理，聘任彭旭为安全总监，解聘樊新军安全总监职务；4月6日聘任陶晖为董事会秘书[52] 股份回购 - 2020年公司拟使用3000 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超过5元/股，实施期限不超6个月[53][54] - 2020年12月1日至2021年5月26日，公司累计回购股份8798695股，占总股本比例2.0829%，成交总金额33181454.83元[56] - 公司目前还没有就回购股份用于股权激励或者员工持股计划的实施方案[56] 公司风险与应对措施 - 公司面临安全、被警示、政策、价格管制、成本上升毛利率下降、人才短缺等风险[48] - 公司采取充实内控制度、强化安全运营、完善绩效考核、强化预算管理等应对措施[49][50][51] 股东承诺 - 周举东等承诺自发行人股票上市36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[60] - 胡中友承诺自发行人股票上市12个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[62] - 公司实际控制人周举东承诺避免同业竞争，若出现将采取消除措施并赔偿损失[64] 资金占用与诉讼 - 控股股东及关联方承诺2021年3月31日前偿还占用上市公司款项52140万元及利息，但未履行[65] - 公司就控股股东及关联方占用资金事项向法院提请诉讼，收到民事调解书，但对方未按约定归还资金和利息[66][67] - 阿克苏盛威实业投资有限公司多次占用公司资金，每次1000 - 2000万元不等，预计偿还金额与占用金额相同，偿还时间不确定[68] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用合计50045.71万元，占最近一期经审计净资产的70.47%，均为以前期间发生，未履行审批决策程序[69][70] - 公司与阿克苏玖荟房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷执行一案，涉案金额98.41万元，已申请强制执行立案[76] - 公司与新疆天元建设有限责任公司工程施工合同纠纷（本、反诉）一案

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的聘 ...

关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第六次 会议审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司2023年度审计 机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中勤万信是一家具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融 相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质的会计师事务所，具备多年 为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司 财务审计工作的要求。 在2022年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原 则，顺利完成了公司2022年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业 务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信为公司2023年度财务 报告及内部控制审计机构。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-039 新疆浩源天然气股份有 ...

新疆浩源天然气股份有限公司监事会 关于公司 2023 年半年度报告的审核意见 公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司规范运 作》的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制了《公司 2023 年第半年 度报告》，作为新疆浩源天然气股份有限公司监事会成员，我们在全面了解和审 核了《公司 2023 年半年度报告》后,认为： 公司能够严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审核 的《公司 2023 年半年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整，能够充分反映公司本报告期的财务状况和经 营成果及上市公司的实际情况。我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 马 哲监事： 廖芳珍监事： 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 22 日 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 22 日 【此页无正文，为新疆浩源天然气股份 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2023-040 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度第一次临时股东大会。 新疆浩源天然气股份有限公司 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年9月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2023 年 9 月 12 日（星期二）。 7. 出席对象： （1）于 2023 ...

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2023-038 新疆浩源天然气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： • 本次会计估计变更自 2023 年 7 月 1 日起执行。 2023 年 8 月 22 日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于会计估 计变更的议案》。公司拟将天然气运输管线城市管网折旧年限由 10 年变更为 30 年，将燃气表的摊销期限由一次性摊销变更为 10 年摊销。公司独立董事对此发 表了同意的独立意见，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、本次会计估计变更的概述 2021 年 3 月 1 日国务院发布了《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业 收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129 号）文件要求燃气 1 1.会计估计变更原因 （1）管网折旧年限变更 新疆维吾尔自治区发改委于 2018 年 6 月 28 日发布了《自治区管道燃气配 气定价成本 ...

公司基本信息 - 公司股票简称ST浩源，代码002700，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是杜刚，注册和办公地址均为新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网，媒体为《上海证券报》《证券时报》[7] - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，所处行业为城市燃气行业[14] - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，业务覆盖新疆部分地区及甘肃省部分区域[19] 财务数据 - 2022年营业收入5.83亿元，较上年减少1.56%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7795.78万元，较上年增长141.53%[8] - 2022年末总资产9.41亿元，较上年末增长10.65%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.02亿元，较上年末增长11.92%[8] - 2022年非经常性损益合计1743.08万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[11][12] - 2022年天然气销售量23388万方，同比降6.3%，其中车用气12451万方，增15.14%，民用气10937万方，降22.84%[28][29] - 2022年入户安装量16480户，同比降1.82%[29] - 2022年实现营业收入58307.62万元，同比降1.56%；利润总额8306.96万元，同比增137.86%；归母净利润7795.78万元，同比增141.53%[29] - 2022年营业收入5.83亿元，同比降1.56%，城市燃气行业收入占比91.32%，天然气产品收入占比76.38%，新疆阿克苏地区收入占比80.30%，均呈下降趋势，其他行业、材料销售等呈增长趋势[31] - 城市燃气行业毛利率24.76%，同比降6.00%；天然气毛利率18.31%，同比降7.06%；入户安装毛利率55.21%，同比降4.56%；产品直销毛利率23.95%，同比降6.22%[33][34][35] - 城市燃气行业销售量23388.20万立方米，同比降6.30%；生产量23067.48万立方米，同比降7.58%；库存量33.94万立方米，同比降14.03%[35] - 城市燃气行业营业成本中，原材料占比83.44%，同比增2.79%；折旧占比9.82%，同比增2.14%；人工成本占比6.34%，同比增0.85%[35][36] - 2022年销售费用2427.72万元，同比降26.00%；管理费用3675.66万元，同比降5.42%；财务费用 -296.02万元，同比降1163.81%；研发费用237.60万元，同比降54.63%[39][40] - 2022年经营活动现金流入小计6.54亿元，同比减少1.61%；现金流出小计5.25亿元，同比减少3.84%；现金流量净额1.29亿元，同比增加8.73%[41] - 2022年投资活动现金流入小计1.91亿元，同比增加10096.86%；现金流出小计1.08亿元，同比减少0.92%；现金流量净额8304.15万元，同比增加177.48%[41] - 2022年筹资活动现金流入小计3540.7万元，同比增加713.73%；现金流出小计435.47万元，同比减少87.98%；现金流量净额3105.23万元，同比增加197.37%[41] - 2022年末货币资金4.44亿元，占总资产比例47.19%，较年初比重增加23.62%；固定资产2.81亿元，占比29.82%，较年初比重减少13.78%[45][46] - 2022年出售上海源晗能源技术有限公司股权，产生投资收益1039.91万元；对克拉玛依浩源能源研究院有限公司减资退股，产生投资收益20.02万元[53][57][58] - 主要子公司甘肃浩源天然气有限责任公司2022年总资产5234.19万元，净资产4698.68万元，营业收入2256.4万元，净利润 - 24.51万元[56][58] - 2022年现金及现金等价物净增加额2.43亿元，同比增加1266.25%[42] - 2021年龟兹浩源公司对前期投入在建工程计提减值损失81.51万元，对关联方借款计提信用减值损失6842.55万元[59] - 截至2022年12月31日，龟兹浩源公司资产总额1116.85万元，所有者权益-1629.16万元，净利润-6.57万元[59] 业务情况 - 近年天然气利好政策不断，预计销售量将持续增长，行业周期性弱[15] - 公司业务区域地处西北，北方采暖季天然气用量可能存在较强季节性波动[16] - 国家机动车油改气面临叫停，影响公司加气站天然气销售[16] - 天然气采购价由国家政策调控管制，可在基准门站价格基础上上浮20%、下浮不限协商确定；销售价由地方政府管制[22] - 入户安装业务成本利润率原则上不得超过10%，政策实施后毛利率将降低[23] - 公司拥有148公里英买力气田至阿克苏市长输管线，降低运营成本，供气量增长将进一步降低成本[24] - 公司与中石油塔里木油田分公司签20年供气协议，南疆天然气利民工程补充气源[25] - 公司在经营区域县市取得30年城市燃气特许经营权[26] - 截止2022年底，母公司有天然气长输管道148.48公里等设施，拥有居民用户约20万户，工商业用户约3500户[30] 公司运营与管理 - 2022年公司加快推进智慧燃气系统建设，优化集成相关系统形成调度平台[63] - 公司将拓展疆外市场，实施跨区产业整合，扩大燃气用户数量[63] - 公司尝试在燃气终端等产品方面扩展业务，寻找新利润增长点[63] - 预计2023年度天然气销售量增长20% - 30%，入户安装业务量下降约15%，营业收入增长10% - 20%，净利润增长10% - 15%[64] - 公司面临安全、被交易所实行其他风险警示、政策等风险[65] - 公司面临产业政策、价格管制、成本上升、人才短缺等风险[66][67] - 公司董事会成员5人，其中独立董事2人，下设五个专业委员会[72] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东相互独立[76] - 2022年度第一次临时股东大会投资者参与比例57.41%，于2022年3月10日召开[77] - 2021年度股东大会投资者参与比例56.01%，于2022年5月27日召开[77] - 2022年度第二次临时股东大会投资者参与比例55.93%，于2022年9月13日召开[77] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员股份变动合计，期初持股21369900股，增持0股，减持5220000股，期末持股16149900股[78][79][80] - 胡中友任期内被动减持股份5220000股，期末持股15924000股[78] - 2022 - 2023年多位人员职务发生变动，包括张云峰等任期满离任，杜刚等被选举或聘任[81] - 2022年9月13日换届改选涉及董事长、董事、独立董事、监事会主席、监事等多个职务[81] - 2022年5月31日朱航因主动辞职被解聘副总经理职务[81] - 2023年2月03日樊新军职务变更，免去安全总监，2022年9月13日被聘任副总经理[81] - 2023年2月03日杨磊、朱明、彭旭、陶晖被董事会聘任相应职务[81] - 2023年4月06日陶晖被董事会聘任为董事会秘书[81] - 杜刚2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会董事长、总经理，2022年10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事长[82] - 沈学锋2022年9月至今任公司第五届董事会非独立董事、副总经理，2022年10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事[83] - 张鹏华2020年6月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第四届、第五届董事会非独立董事[84] - 丁卫芝2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董事[85] - 胡伟业2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董事[88] - 禹晓伟2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届监事会主席[89] - 马哲2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届监事会监事，任甘肃浩源子公司总经理，2022年10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事[90] - 廖芳珍2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届监事会职工监事，2022年10月至今任甘肃浩源有限责任公司监事[91] - 报告期末在职员工数量合计504人，其中生产人员154人、销售人员272人、技术人员13人、财务人员24人、行政人员41人[146] - 劳务外包工时总数为143,168小时，支付报酬总额为2,863,379.43元[148] - 2022年公司开展安全健康教育宣讲、钉钉审批操作等多项培训，培训效果较往年有很大提升[147] - 公司根据相关规定制定《薪酬福利管理制度》，2020年9月对员工薪酬与福利水平进行普调[146] - 2022年公司通过设置考核指标，建立高级管理人员薪酬与责任、业绩、安全生产相挂钩的考核机制[154] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[157] - 财务报告重大缺陷和重要缺陷数量均为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，重要缺陷数量为1个[163] 公司治理与合规 - 2020 - 2021年公司及相关当事人多次受证券监管机构处罚[99,100] - 2020年5月13日相关人员承诺6个月内增持不低于430万股，占总股份0.88%，2020年11月28日终止计划，仅增持41.19万股，完成比例9.58%[99] - 2020年7月13日第四届董事会第五次会议审议通过《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》，后经2020年度第一次临时股东大会批准[101] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为484.75万元[102][103] - 第四届董事会第十六次会议审议通过增加控股孙公司与杭州特盈签订空分设备订货合同关联交易等5项议案[103] - 第四届董事会第十七次会议审议通过2021年度计提资产减值准备议案[104] - 第四届董事会第十八次会议审议通过2021年年度报告及摘要等9项议案[104][105] - 第四届董事会第十九次会议审议通过出售控股子公司上海源晗能源技术有限公司股权等2项议案[107] - 第四届董事会第二十一次会议审议通过2022年半年度报告全文及摘要等4项议案[108] - 第五届董事会第一次会议审议通过选举公司第五届董事会董事长等6项议案，并确定各专门委员会组成人员[109][110][111][112][113][114][115][116] - 第五届董事会第二次会议审议通过2022年三季度报告及公司组织机构调整议案[117] - 董事无连续两次未亲自出席董事会的情况，报告期内董事对公司有关事项未提出异议[118][119] - 董事对公司有关建议被采纳[120] - 董事会提名委员会于2022年9月13日召开会议，审议聘任公司总经理和高级管理人员议案并同意提交董事会审议[122] - 董事会战略委员会于2022年2月16日召开会议，审议控股孙公司库车精气化项目进展及终止实施议案并同意提交董事会审议[123] - 董事会薪酬与考核委员会于2022年11月4日听取2022年10月期间人员工资发放方案报告并同意执行[125] - 董事会审计委员会于2022年4月25日审议公司2022年度报告全文及正文等议案并同意提交董事会审议[128] - 董事会安全生委员会于2022年1月21日审议春节期间天然气安全保供工作实施方案等议案并同意在公司执行[134] - 董事会战略委员会于2022年6月24日召开会议，审议拟通过减资方式退出对控股子公司投资及拟出售控股子公司股权议案并同意提交董事会审议[125] - 董事会薪酬与考核委员会于2022年12月25日听取2022年度年终奖发放方案报告并同意执行[126] - 董事会审计委员会于2022年12月26日审议公司2023年度内部审计工作计划并同意在下一年度执行[134] - 董事会安全生产委员会于2022年4月26日转发落实相关安全生产管理办法及方案通知并同意在公司执行[139] - 董事会安全生产委员会于2022年11月28日印发关于做好复工复产安全生产工作通知并同意在公司执行[142] - 2022年度与关联方形成9笔关联交易，合同金额合计568.50万元，公司未及时披露[164] - 治理自查发现控股股东及关联方占用公司资金[165] - 已冻结控股股东周举东114,754,500股，占其所持公司股份的95.32%，占公司总股本的27.17%[166] - 建立大额资金往来内审部门报备制度，每月核查资金往来明细[166] - 建立关联方资金支付防火墙制度，手续不齐备禁止支付资金[166] - 对相关业务部门大额资金使用动态跟踪，疑似关联方事项及时汇报[166] - 设立直通内审部门和监事会的举报渠道[167] - 制订定期学习计划并纳入考评，增强合规意识[167] - 周举东等承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，周举东任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[171] - 胡中友承诺自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[173][174] - 周举东承诺避免同业竞争，长期有效并严格履行[175]

活动信息 - 活动名称：2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年6月16日（周五）15:30-18:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 公司参与 - 参与公司：新疆浩源天然气股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-026 [2] - 公告日期：2023年6月8日 [2] - 公告发布方：新疆浩源天然气股份有限公司董事会 [2]