股东大会信息 - 公司2024年7月20日公告召开2024年度第三次临时股东大会通知[2] - 现场会议8月6日14:00举行，网络投票8月6日9:15 - 15:00[2][3] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表45人，代表股份203,735,948股，占比49.2558%[4] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份106,962,348股，占比25.8595%[4] - 通过网络投票股东42人，代表股份96,773,600股，占比23.3963%[4] - 中小股东41人，代表股份1,733,600股，占比0.4191%，均网络投票[4] 选举结果 - 补选李猛龙等4人为非独立董事、独立董事、股东代表监事，同意率超99%[8][9][10] 表决情况 - 出席大会有效表决权股份中，同意203,610,548股，占比99.9384%[12] - 中小股东所持有效表决权股份中，同意1,608,200股，占比92.7665%[12] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[13]

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的聘 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代表45人，代表股份203,735,948股，占比49.2558%[2] - 现场出席3人，代表股份106,962,348股，占比25.8595%[4] - 网络投票42人，代表股份96,773,600股，占比23.3963%[4] 人事补选 - 补选李猛龙等6人为非独立董事、独立董事、股东代表监事，赞成票占比超99%[5][6][7][8][9][11] 章程修订 - 修订《公司章程》部分条款，同意股数占出席有效表决权股份总数99.9384%[12]

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-064 新疆浩源天然气股份有限公司 关于原控股股东及关联方占用资金还款进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 原控股股东及关联方本月度向公司归还占用资金270,720.00元，截至2024 年7月末占用资金余额513,111,780.00元（不含利息）。敬请广大投资者注意投 资风险。 二、还款进展情况 根据《股票上市规则》第9.8.5条的规定，上市公司因触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一项、第二项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应 当至少每月披露一次进展公告，披露资金占用或者违反规定程序对外担保的解 决进展情况，直至相应情形消除。据此，公司就原控股股东及关联方非经营性 资金占用的还款进展情况公告如下： 2024 年 7 月，股东周举东的一致行动人阿克苏众和投资管理有限公司将所 得 2023 年度的分红款 270,720.00 元抵扣上市公司占款，截至 2024 年 7 月末， 原控股股东及关联方占用公司资金余额 513,111,780.00 元（不含利 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-063 新疆浩源天然气股份有限公司 关于被新疆证监局责令改正的进展暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资金占用事项改正进展 公司收到新疆证监局的《责令改正措施的决定》后，已与周举东先生进行沟通， 督促其尽快筹措资金偿还欠款，因公司原冻结周举东先生股票已被优先债权人拍卖， 其拟处置其名下的在建工程项目、土地使用权用于归还欠款，相关资产权属情况及是 1 证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-063 否能处置用于还款存在不确定性。股东周举东的一致行动人阿克苏众和投资管理有限 公司将所得 2023 年度的分红款 270,720.00 元抵扣上市公司占款。截至本公告披露 日，公司原控股股东及其关联方非经营性资金占用余额 513,111,780.00 元（不含利 息）。 二、风险提示 1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第九章第四节，若公 司未能按照责令改正要求在六个月内清收 513,111,780.00 元被占用资金的，深 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-059 特此公告。 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 19 日 1 公司章程 章节号 修订前 修订后 第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司法定代表人由代表执行公司事 务的董事或者总经理担任，由董事 会以全体董事的过半数选举产生或 更换。 修订对照表 新疆浩源天然气股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司规范运作》等有关规定， 公司于 2024 年 7 月 18 日召开第五届董事 会第十四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案，具体修订 情况如下： 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-056 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。马哲先生将 与公司股东大会补选产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第 五届监事会届满止。 特此公告。 新疆浩源天然气股份有限公司 2024年7月19日 附件： 职工代表监事个人简历 新疆浩源天然气股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》《监事会议事规则》等规定，于 2024 年 7 月 17 日召开了职工代表大会，补 选产生第五届监事会职工代表监事。经与会代表认真审议，通过无记名现场投票 表决，选举马哲先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 年 12 月至 2015 年 5 月任公司安全与环境监察部安全监察员；2015 年 6 月至 2016 年 2 月任巴楚分公司副经理；2016 年 2 月至 2020 年 10 月任巴楚分公司经理； 2018 年 10 月 2022 年 10 月兼任新疆 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-057 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 7 月 18 日上午 10:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街 道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合 的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议《公司第五届董事会补选董事会成员的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 公司控股股东已发生变更，为更好的完善公司治理机制、满足公司战略发展 的需要，公司治理层董事会、监事会将进行重组。近日，已收到现任董事会成员 的辞职报告。详见《公司关于董事 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-060 新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人李猛龙现就提名龚巧莉为新疆浩源天然气股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆浩源天然气股份有限公司股份有限 公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-062 新疆浩源天然气股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度第三次临时股东大会。 2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事会，本次股东大会由公司第五届董事会第十四次会议决定召开。 3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2024 年 8 月 6 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年8月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月6日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃行使表决 ...