远程电缆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及远程电缆股份 有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股 东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第 八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选第五届董事会非独立董事的议案 经了解本次补选的第五届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历、专 业素养等情况后，我们认为本次非独立董事候选人均具备担任上市公司董事的资格 和能力，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 公司第五届董事会提名委员会已完成对拟聘总经理的资格审查，同意马琪先生 担任公司总经理职务。根据董事会提供的高级管理人员简历，其教育背景、任职经 验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，不存在《公司法》、《上市公 司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-051 远程电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第八 次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-043 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件与电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 8 名，亲自出 席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于购买董监高责任险的议案 公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买"董事、监事及高 级管理人员责任保险"（以下简称"董监高责任险"），保险费总额预计不超过 30 万元人民币。保险期限为 1 年。 拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购 买的相关事宜。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 二、关于补选第五届董事会非独立董事 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-045 远程电缆股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事变动情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到第五届董事会 副董事长朱文波先生的书面辞职申请。因工作安排原因，朱文波先生申请辞去其担 任的公司董事、副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去相应职务后， 朱文波先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法 规的规定，朱文波先生离职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，其辞职自辞 职报告送达董事会时生效，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。 截至本公告披露日，朱文波先生未持有公司股份。公司董事会对朱文波先生在 任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于补 选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选赵俊先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会 ...

为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 2024 年度公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公 司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限 公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银 行股份有限公司等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，包括但不 限于用于流动资金借款、项目贷款、银票、保函、信用证等业务。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-049 远程电缆股份有限公司 关于公司2024年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度相关事宜 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议 案》，现将相关事项公告如下： 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二三年十二月十二日 ...

远程电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定及《远程电缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 （六）法律 ...

远程电缆股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 1 远程电缆股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司；在无锡市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913202007265601380。 第三条 公司于 2012 年 6 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 4,535 万股，并于 2012 年 8 月 8 日在深圳证券交易所中 小板上市。 | 第一章 总 则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股 份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 ...

远程电缆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及远程电缆股份有 限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东 及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第八 次会议的相关事项发表如下事前认可意见： 作为独立董事，通过审阅了相关资料，公司向关联方销售产品是根据公司日常 生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格按照市场公允价格确定， 公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司按照 关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。 独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏 二零二三年十二月十二日 一、关于 2024 年度预计日常关联交易的事前认可意见 ...

远程电缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产电线、电缆产品，铜是 公司产品的主要原材料，为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在 风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的 产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司决定开展铜、铝等原材料的商品期 货套期保值业务。 二、期货套期保值的基本情况 1、交易金额：根据业务实际需求，公司预计投入商品期货套期保值业务的最 高保证金和权利金额度不超过 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 4 亿元，有效期内可循环滚动使用。 2、交易方式：交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种， 包括铜、铝等原材料。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂牌交易的与 公司生产经营业务相关品种的期货合约。 3、交易期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 4、资金来源：公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有资金， 不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 三、套期保值 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-046 远程电缆股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟向无锡华光环保能源集团股份 有限公司（以下简称"华光环能"）及其下属子公司销售电线电缆产品，预计 2024 年度交易总金额不超过 5,000 万元； 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事汤兴良、李建康已按规定回避表决， 该议案获其余六位非关联董事全票表决通过。本议案尚需提交股东大会审议，关联 股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资 产管理有限公司应回避表决。 | 关联交易 | 关联人 | | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金额或预 | 2023 1 | 年 | 至 | 11 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- ...