远程电缆股份有限公司 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-047 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报告审计意见为非 标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2023 年度财务审计机构，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为中兴华会计师事务所有限责任公司。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为中兴华富华会计师事务所有限责任 公司。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为中兴华会计师事务所（特 殊普 ...

远程电缆股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告（以下简称"年 报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，保护全体 股东特别是中小股东的利益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相 关法律法规、规范性文件的规定及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《远程电缆股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司 年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报 告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第九条 对于审议年度报告的董事会会议，独立董事应审查董事会召开的程序、 必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相 关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会 的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的 ...

利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 远程电缆股份有限公司 第二章 利润分配政策 （一）公司充分考虑对投资者的合理投资回报，每年按公司当年实现的净利润 规定比例向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益以及公司的可持续发展； （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例 分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 （五）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 公司利润分配不得超过累计可分 ...

远程电缆股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件与电话方式发出，于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯相结 合的方式召开。出席会议的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由公司监事会 主席黄圣哲女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于续聘会计师事务所的议案 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 机构。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-044 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 监事会 二零二三年十二月十二日 1 《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-042 远程电缆股份有限公司 关于涉诉事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到浙江省 杭州市滨江区人民法院作出的（2023）浙 0108 民初 4060 号《民事判决书》。针对 本公司诉睿康控股集团有限公司、天夏智慧城市科技股份有限公司、锦州恒越投资 有限公司、杭州秦商体育文化有限公司、夏建统、夏建军追偿权纠纷一案，浙江省 杭州市滨江区人民法院作出一审判决。 上述案件的相关情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于收到<受理案 件通知书>的公告》（公告编号：2023-029）。 2、锦州恒越投资有限公司、杭州秦商体育文化有限公司、夏建军于本判决生 效之日起十日内支付给公司公告费 600 元； 2、驳回公司的其他诉讼请求。 三、其他诉讼、仲裁事项 除公司前期已披露的相关诉讼事项外，公司目前没有其他应披露而未披露的重 大诉讼、仲裁事项。 四、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次判决为 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-041 远程电缆股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 远程电缆股份有限公司（证券名称：远程股份，股票代码：002692，以下简称 "公司"或"本公司"）股票连续两个交易日内（2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了相关核实，情况如下： （一）公司经营情况 截至目前，公司经营情况正常，近期公司主营业务、经营情况及内外部经营环 境未发生重大变化。 （二）媒体报道情况 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 （三）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人进行核实，公司、控股股东及实际 控制人目前不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息。 （四）其他股价敏感信息 ...

远程电缆股份有限公司 证券代码：002692 证券简称：ST 远程 公告编号：2023-040 关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于 2023 年 11 月 6 日 停牌一天，于 2023 年 11 月 7 日开市起复牌。 2、公司股票自 2023 年 11 月 7 日开市起撤销其他风险警示，证券简称由"ST 远程"变更为"远程股份"，证券代码仍为"002692"，撤销其他风险警示后，公 司股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。 一、股票种类、简称、证券代码以及撤销其他风险警示的起始日 1、股票种类：A 股股票； 2、证券简称：由"ST 远程"变更为"远程股份"； 3、证券代码：无变动，仍为"002692"； 4、撤销其他风险警示的起始日：2023 年 11 月 7 日； 5、日涨跌幅限制：撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由"5%" 变更为"10%"。 二、公司股票前期被实施其他风险警示的情况 1、2019 年 6 月 3 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002692 证券简称：ST 远程 公告编号：2023-039 一、股票交易异常波动的情况介绍 远程电缆股份有限公司（证券名称：ST 远程，股票代码：002692，以下简称"公 司"或"本公司"）股票连续三个交易日内（2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《深圳证券交易 所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了相关核实，情况如下： （一）公司经营情况 截至目前，公司经营情况正常，近期公司主营业务、经营情况及内外部经营环 境未发生重大变化。 （二）媒体报道情况 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 远程电缆股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关 1 规定应予以披露 ...

证券代码：002692 证券简称：ST 远程 公告编号：2023-038 远程电缆股份有限公司 关于公开挂牌出售公司部分应收账款债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步盘活公司资产、优化资产结构，远程电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年9月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟公开 挂牌出售公司部分应收账款债权的议案》，同意公司以公开挂牌的方式转让持有的 456户应收账款债权，同意参考评估结果确定挂牌底价为人民币3,466.61万元，最 终受让方和交易价格通过公开挂牌交易确定。具体内容详见公司于2023年9月21日 在指定信息披露媒体披露的《关于拟公开挂牌出售公司部分应收账款债权的公告》 （公告编号：2023-032）。 二、交易进展情况 因其中1户在公司于江苏金联金融资产交易中心有限公司（以下简称"金联金 交"）发布应收账款债权挂牌转让公告前完成了回款，故本次公开挂牌转让只涉及 455户应收账款债权。 2023年9月26日，公司在金联金交公开挂牌转让455户应收账款债权资产（分为 35 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 远程电缆股份有限公司 申请撤销公司股票交易其他风险警示的 法律意见书 二〇二三年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：远程电缆股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受远程电缆股份有限公司 （以下简称"远程电缆"或"公司"）的委托，就公司申请撤销股票交易其他风 险警示事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及深圳证券 交易所业务规则的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《上市规则》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 二、本所律师同意将本法 ...