发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[1] - 本次发行方案合理可行，符合发展战略[1] - 发行预案有利于优化资本结构[1] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金，改善资本结构[1] 相关分析与规划 - 公司分析即期回报摊薄影响并制定填补措施[2] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》符合规定[2] 交易性质 - 本次发行构成关联交易，符合公平原则[2] 决策结果 - 监事会同意本次向特定对象发行股票相关事项[3]

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》， 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立董事专门会 议于 2024 年 5 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 吴长顺先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规及 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-022 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》的规定 "情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第五届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 5 月 31 日以口头、邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长汤兴良先生已在会议上 作出说明。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事吴长顺先生、丁嘉宏先生以通讯表决方式出席会议，公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

股权变动 - 2024年5月31日董事会审议向特定对象发行A股议案[2] - 发行前苏新投资及其一致行动人持股28.67%[2] - 发行后预计持股超30%[2] 要约收购 - 苏新投资认购触发要约收购义务但可豁免[3] - 承诺认购股份三年内不得转让[3] 审议流程 - 需股东大会非关联股东批准，关联股东回避表决[3]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-023 远程电缆股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》的规定 "情况紧急时，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第五届监事会第八次会 议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日在公 司会议室以现场方式召开，监事会主席黄圣哲女士已在会议上作出说明。出席会议 的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名。会议由公司监事会主席黄圣哲女士主持。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通 过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见 ...

发行相关 - 向特定对象发行股票规模不超29,500.00万元[3] - 预案公告日公司总股本718,146,000股[3] - 假设发行股票数量91,614,906股[4] - 发行后总股本从71,814.60万股增至80,976.09万股[5] - 发行前控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产合计持股28.67%[11] 业绩数据 - 2023年度归母净利润5,112.47万元[4] - 2023年度扣非后归母净利润2,805.70万元[4] - 2021 - 2023年末及2024年3月末资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%、58.85%[10] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 3月财务费用占净利润比重分别为63.34%、47.13%、83.31%、44.21%[10] 收益测算 - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益从0.0712元/股降至0.0704元/股[5] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益为0.0775元/股[6] - 假设2024年净利润增长20%，发行后基本每股收益为0.0845元/股[6] 资金用途与策略 - 发行募集资金扣除费用后全用于补充流动资金[15] - 拟采取措施提升盈利能力，降低即期回报被摊薄风险[16] - 制定《募集资金管理制度》确保资金使用规范、安全和高效[18] - 建立健全管理结构，完善公司治理为发展提供制度保障[19] - 制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）规范分红行为[20] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[21] - 若违反填补回报措施承诺，董事、高管愿承担补偿责任[21] - 控股股东承诺不越权干预经营管理活动，不侵占利益[22] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若有新监管规定且原承诺不满足时将出具补充承诺[22] - 控股股东承诺履行填补回报措施及相关承诺，若违反愿接受处罚或监管措施[22] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，控股股东愿承担补偿责任[23]

关联交易 - 公司拟与国联财务签《金融服务协议》，结算资金存款不超5亿，综合授信不超8亿，有效期3年[1][7][8][9][11] - 2024年5月31日董事会审议通过该议案，关联董事回避表决[2] 国联财务情况 - 国联财务注册资本10亿，无锡市国联发展（集团）出资5亿占比50%[4] - 截至2023年末，总资产670268.81万元、净资产124970.10万元，2023年营收13341.67万元、净利润8609.65万元[5] 业务数据 - 截至5月末，除本次交易外关联交易总金额17887.38万元[15] - 截至5月末，存款利息收入19.46万元[15] - 截至5月末，借款9000万元，支付利息267.13元[15] - 截至5月末，票据贴现8500万元，贴现利息100.79万元[15] 交易目的 - 本次关联交易旨在拓宽融资渠道、降成本、减费用、提效率[14] 会议情况 - 2024年5月31日独立董事会议通过关联交易议案[16] - 独立董事认为协议可获资金保障，拓宽渠道，降成本，提效率[16]

关于本次向特定对象发行股票锁定期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年5月31 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象 发行A股股票的相关议案。公司控股股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有 限合伙）作为本次发行的认购对象，郑重作出承诺如下： 1、本企业认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，法律、 法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定； 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-029 远程电缆股份有限公司 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年五月三十一日 1 3、本次发行完成后，本企业根据本次发行取得的上市公司股份因上市公司送 股、资本公积金转增股本等除权事项所衍生取得的股份，亦遵照上述锁定期进行 锁定； 4、若中国证监会及/或深圳证券交易所对上述锁定期安排有不同意见，本企 业届时将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订 并予执行； 5、本企业所认购的上市公 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股4535.00万股[1] - 发行价格为15.00元，募集资金总额68025.00万元[1] - 扣除费用后实际募资净额63673.36万元[1] 历史募资 - 前次募资到账时间为2012年8月2日，超五个会计年度[1][2] - 近五年无配股、增发、可转债等募资情况[2] 本次发行 - 向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[2] - 向特定对象发行A股无需聘请会计师出具前次募资鉴证报告[2]

资金募集 - 向特定对象发行股票募资不超2.95亿，扣除费用后全用于补充流动资金[4] 财务数据 - 2021 - 2024年3月末资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%、58.85%[6] - 2021 - 2024年1 - 3月财务费用占净利润比重分别为63.34%、47.13%、83.31%、44.21%[6] 股权结构 - 发行前控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产持股28.67%[7] 资金影响 - 发行后总资产和净资产增长，缓解资金和债务压力，优化资本结构[12]