冀凯装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯乃秋作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会提名为冀凯装 备制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 六、本 ...

冀凯装备制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，进一步完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《冀凯装备制造股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究制定 和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的 考核标准，并进行考核。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第八条 《公司法》、公司章程关于董事的任职资格和义务的规定适用于薪 酬与考核委员会委员。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨军作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会提名为冀凯装备 制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-042 冀凯装备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 11 日召 开的第四届董事会第二十三次会议决议及第四届监事会第十五次会议决议，公司 决定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜 通知如下： 一、 会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:2 ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，可召开临时会议[9] - 会议提前三日通知，紧急情况可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[12] - 规则自董事会审议通过生效[14] - 由公司董事会负责解释[15]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[13] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13] - 临时会议提前3日通知，特殊情况不限[13] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[15] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[15] 会议决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[19] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且决议通过[19] - 无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[19] 其他规定 - 独立董事连续两次未出席且不委托将被解除职务[19] - 会议表决一人一票，记名投票[24] - 提案未通过且情况未变，一个月内不再审议[25] - 部分董事认为提案问题，会议暂缓表决[25] - 会议记录保存不少于10年[29] - 规则由董事会制订，报股东大会批准生效并解释[34]

冀凯装备制造股份有限公司 章程修正案 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 章程修订前条款及内容 | 章程修订后条款及内容 | | --- | --- | | 第二节 独立董事 | | | 第一百〇九条 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分 | | | 之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 | | | 第一百一十条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 | | | 独立董事应当按照相关法律和本章程的要求独立履行职责，不受公司 | | | 主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利 | 第一百〇九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证 | | 害关系的单位或个人的影响，维护公司整体利益。 | 券交易所的有关规定执行。 | | 第一百一十一条 担任独立董事应当符合下列基 ...

冀凯装备制造股份有限公司 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-041 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担 保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 二、被担保方基本情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》，同意公 司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称"冀凯科技"）向上海浦东 发展银行股份有限公司石家庄分行（以下简称"石家庄分行"）申请共计不超过 人民币1亿元的综合授信额度，期限1年；同意冀凯科技全资子公司山东冀凯装备 制造有限公司（以下简称"山东冀凯"）向上海浦东发展银行股份有限公司济南 分行申请共计不超过人民币3,000万元的综合授信额度，期限1年。 关于子公司向银行申请授信及相关担保的公告 公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民 币5,000万元，具体担保金额将视冀凯科技的实际需求来确定，同时冀凯科技以 其拥有的部分专利权为上述石家庄分行部分授信额度提供质押担保，以签订担保 合同 ...

独立董事任职资格 - 不得有近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[11] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[9] 独立董事设置与选举 - 公司设三名独立董事，至少一名会计专业人士[12] - 董事会等可提独立董事候选人[14] 独立董事任期与离职 - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[15] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] - 因特定情形离职致比例不符，公司60日内补选[17] - 辞职导致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[18] 独立董事职责与权限 - 在薪酬等委员会成员中占比超二分之一并担任召集人，审计召集人需为会计专业人士[26] - 每年现场工作不少于15日[28] - 行使特别职权需全体过半数同意[22] - 关联交易等经全体过半数同意后提交董事会[24] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人及以上可自行召集[25] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[26] - 向年度股东大会提交述职报告[31] 公司支持与保障 - 指定部门和人员协助履职，保证知情权[34] - 聘请中介机构等费用由公司承担[37] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东大会审议并披露[36] - 可建立责任保险制度降低风险[36] - 健全与中小股东沟通机制[36] 工作记录与保存 - 通过工作笔录记载履职情况[32] - 制作工作记录，重要内容可要求签字确认[38] - 工作记录及资料至少保存十年[39] 制度实施与解释 - 制度自股东大会批准后实施，由董事会负责解释[42][43]

冀凯装备制造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中的会计专 业人士担任,负责主持委员会工作。 第三条 审计委员会根据公司章程和本规则规定的职责范围履行职责。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，且独立董事应当超过半数,委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第七条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 ...