证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-045 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于2023年12月21日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年12 月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由冯帆先生主持，应出 席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审议，公司董事会同意选举冯帆先生为公司第五届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于冀凯装备制造股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023年第一次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 同时本所律师了见证本次股东大会会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件 的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 北京德恒律师事务所 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230731 号 致：冀凯装 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-043 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 2023年12月15日，全资子公司完成工商注册登记手续并取得了石家庄高新技 术产业开发区行政审批局颁发的《营业执照》，相关信息如下： 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 公司名称：冀凯(河北)智能科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金 2,000万元投资设立全资子公司。具体内容详见2023年12月12日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 投资设立全资子公司的公告》。 冀凯装备制造股份有限公司 二、注册登记情况 统一社会信用代码：91130101MAD6B1GD7P 法定代表人：冯帆 成立日期：2023年12月15日 公司住所：河北省石家庄高新区湘江道418号406室 经营范围：一般项目：人工 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-038 冀凯装备制造股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于2023年12月8日以专人送达形式发出，会议于2023年12月11日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟主持，会议应参与表决 监事3人，实到参与表决监事3人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及 参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成， 其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由股东 大会选举产生。经公司监事会提名并审查被提名人的任职资格后，同意提名谷文 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会现就提名冯乃秋、杨军为冀凯装备 制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见独立董 事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致[4] - 每年至少召开一次会议，经二分之一以上委员或召集人提议可开临时会议[11] 会议规定 - 会议召开三日前通知全体委员[11] - 三分之二及以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 规则自董事会审议通过之日起生效[15]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投 资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司情况 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-040 冀凯装备制造股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开公 司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司使用自有资金2,000万元投资设立全资子公司冀凯河北智能科技有限公 司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），同时授权管理层及其授 权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。 公司名称：冀凯河北智能科技有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：2,000万人民币 注册地址：石家庄高新区湘江道418号406室 法定代表人：冯帆 经营范围：人工智能行 ...

刘阿娜女士在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其任职资格 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的规定。 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-039 冀凯装备制造股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代表监 事已任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司于2023年12月11日召开职工代表大会选举刘阿娜女士担任公司第五 届监事会职工代表监事（简历见附件）。 刘阿娜女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，职工代表监事任期与股东大会选举产生的两 名非职工代表监事任期一致。 监事会 二Ο二三年十二月十一日 刘阿娜女士简历 刘阿娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，美国俄克拉荷马 市立大学工商管理硕士。曾任冀凯河北机电科技有限公司办公室经理助理 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 冀凯装备制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会现就提名徐超智为冀凯装备制造 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-037 冀凯装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于2023年12月8日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于 2023年12月11日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆 先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、 法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名冯帆先生、孙波先生、周茂普先 生、田季英女士、刘建功先生和王奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 ...