证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-012 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 2 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第十次（临时）会 议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2024 年 4 月 8 日以现场方式结合 通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于云南省城乡建设 投资有限公司以房抵债的议案》； 为了加快公司应收账款的回收，公司与云南省城乡建设投资有限公司进行了 深入的沟通和协商，鉴于双方多年良好的合作基础以及长期合作的期望，同时考 虑云 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-013 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于云南省城乡建设 投资有限公司以房抵债的议案》； 经核查，监事会认为：本次以房抵债有利于加快应收账款的回收，维护了 公司自身经营的合法权益，有利于有效降低应收账款潜在的回款风险，进一步维 护公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。 《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的公告》详见深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届监事会第十次（临时）会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称"公司")于 2024 年 4 月 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-011 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形； 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2024年4月1日下午14：30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月1日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能 工业集团股份有限公司会议室 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：公司董事王延邦先生 （6）召开方式：现场及网络投票相结合的方式。 （7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国 ...

辽 宁 良 友 律 师 事 务 所 LIANGYOU LAW FIRM LIAONING 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 本次会议由公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 3 月 16 日 在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定 条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规 范性文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称"本所"）受沈 阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派王 欢、贺关敏律师（以下称"本所律师"）出席 2024 年 4 月 1 日召开 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-010 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 2024 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 4 月 1 日下午 14：30 网络投票时间为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件 的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-007 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 附件： 王维龙先生简历 王维龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 3 月出生，本科学历， 2011 年 7 月至 2013 年 10 月于凌源钢铁集团有限责任公司任职成本会计，2013 年 11 月至 2015 年 11 月先后于银江股份有限公司和沈阳西子航空产业有限公司 任职会计主管和成本会计，2015 年 12 月加入本公司，曾任成本会计、会计主管， 财务部长，现任公司财务总监，拟任公司董事。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第 五届董事会非 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司") 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《沈阳远大智能工业集团股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-008 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 一、关联交易概述 为满足沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营和 发展需要，提高公司运作效率，公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下 简称"远大集团"）为公司向银行申请的综合授信额度共计 6.70 亿元，提供连 带责任担保，不收取担保费。具体情况如下： 单位：万元 | 接受担保 | 银行名称 | 预计申请综 | 预计提供 | 授信业务 | 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | | 合授信额度 | 担保金额 | 品种 | 期限 | | 沈阳远大 | 中国建设银行股份有限公司 沈阳沈河支行 | 10,000 | 10,000 | 贷款、银 票、保函、 | | | | 交通银行股份有限公司 | 10,000 | 10,000 | 行承兑汇 | | ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-006 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请 授信额度的议案》； 为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化 财务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行申 请 10,000 万元综合授信额度、交通银行股份有限公司沈阳浑南支行申请 10,000 万元综合授信额度、广发银行股份有限公司沈阳分行沈河支行申请 2,000 万元综 合授信额度、招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请 35,000 万元综合授 信额度，兴业银行股份有限公司沈阳分行长白支行申请的 10,000 万元综合授信 额度，公司拟向上述银行申请授信额度合计为 67,000 万元。 向银行申请授信额度涉及业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售 汇、信用证、贸易融资等业务品种。期限一年。 上述授信额度最终以 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 4 月 1 日下午 14：30 网络投票时间为： 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-009 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日 上午 9:15 ...