2023年情况 - 董事会召开四次会议，独立董事全出席[2] - 独立董事到公司现场调研[5] - 审核公司多方面情况维护权益[7] - 学习法规加强保护能力[9] - 无提议召开董事会等情况[12] 2024年展望 - 独立董事将加强与各方沟通合作[10]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长等提名[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 下设小组情况 - 下设投资评审小组，公司经理任组长[4] 主要职责 - 制定公司长期发展战略、监督核实重大投资决策等[8] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，会前七天通知[10] - 需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 制度施行 - 本制度自董事会决议通过之日起施行[12]

业绩总结 - 2023年母公司净利润90,542,648.21元，可供股东分配利润累计362,294,275.00元[7] 利润分配 - 2023年度每10股派现2元，共派不超99,990,407.20元[8] - 每10股转增0.1股，转股不超4,999,521股[8] 资金使用 - 公司及子公司用不超2亿买保本型理财产品[10] - 公司用不超2亿自有资金进行适度风险投资[12] 议案通过 - 通过2023年度报告及摘要等多项议案[1][3][5][6][13]

关联人定义 - 关联人包括持股5%以上股东及其一致行动人、董监高、实际控制人等[2] 关联交易事项 - 关联交易含购买资产、出售资产、对外投资等多种事项[3][4][5] 资金与担保规定 - 控股股东及关联方不得占用公司资金，公司不得违规向其提供资金[5] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小均需董事会审议后提交股东大会审议[7] - 公司不得向董事、监事、高级管理人员提供借款[11] 审议与披露规则 - 应披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] - 单笔或连续十二个月累计关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上，需董事会决议并经股东大会批准[7] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[8][9] - 股东大会审议关联交易时，关联股东不参与投票表决，特殊情况经有权部门同意可正常表决[10] - 按规定批准的关联交易签署协议时，关联人士应回避[10] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[13] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[13] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和获得担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产5％以上的关联交易，除披露外还需评估或审计并提交股东大会审议[13] - 首次发生日常关联交易，根据协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东大会审议[14] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，以新协议交易金额履行审议程序并披露[14] - 数量众多的日常关联交易可预计年度金额履行审议程序并披露，超出预计金额以超出部分履行程序并披露[14] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[15] 豁免与生效规定 - 面向不特定对象公开招标等关联交易可申请豁免提交股东大会审议[15] - 一方现金认购另一方公开发行证券等关联交易可免予履行相关义务[16] - 本制度自股东大会审议通过后生效[19]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 审计报告日期为2024年2月28日[5] 内部控制 - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[2] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[2]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产及营收占比均达100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分三类[6][7] - 非财务报告内控缺陷按损失和影响分三类[9][10] 评价结果 - 报告期未发现财务和非财务重大及重要缺陷[11][12] - 无其他需披露内控重大事项[13]

业绩相关 - 2023年公司使用自有闲置资金风险投资最高额度不超2亿，截至年底已用6000万[7] - 江苏兰诗服饰上年销售商品关联交易发生额254,626.11元[7] - 2023年公司无对外担保[8] - 关键管理人员本年报酬7,393,499.90元，上年5,221,253.02元[10] 会议情况 - 2023年监事会召开四次会议，审议多项报告及议案[3][4] 未来展望 - 本届监事会将继续履职促公司规范运作[9]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 原则上最多在三家境内公司担任该职[7] - 最近三十六个月内有证券期货违法犯罪等不良记录不得担任[8] - 直接或间接持股百分之一以上等相关自然人及亲属不得担任[10] - 连续任职不得超过六年，满六年三十六个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事选举与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[16] - 独立董事不符合规定停止履职等，公司应60日内完成补选[16] 独立董事履职规范 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[28] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[25] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[24] - 履职中关注到专门委员会职责内重大事项可提请讨论审议[25] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[29] - 保障独立董事享有与其他董事同等费用[30] - 向独立董事定期通报运营情况并提供资料[30] - 不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料[30] - 董事会及专门委员会会议资料应保存至少十年[30] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[30] - 相关人员应配合独立董事行使职权[31] - 承担独立董事聘请专业机构等所需费用[31] - 可建立独立董事责任保险制度[32] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 独立董事解职 - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[21] 津贴标准 - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[32]

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘晓刚、刘世水、刘强的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事刘晓刚、刘世水、刘强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 28 日 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2024-014 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金购买低 风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司 与股东创造更大的收益。 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开 了第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司及所属子公司向银行购买理财产 品额度》，为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 同意公司及所属子公司累计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币在各银行机构购 买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的2亿 元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产 品的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财 金额、期间、选择委托理财产品品 ...