审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[6] 会议安排 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 职责与报告 - 披露财务报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[11] - 督导内部审计部门至少每半年检查一次[8] 任期与机构 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 下设内部审计部门，成员由其聘任[9] - 对董事会负责，提案提交审议[9]

2023年情况 - 董事会召开四次会议，独立董事全出席[2] - 独立董事出席2022年度股东大会[3] - 独立董事核查事项发表意见[4] - 独立董事现场调研了解经营[5] - 独立董事担任相关职务[6] - 独立董事审核经营维护权益[7] - 独立董事监督定期报告编制披露[7] - 独立董事学习法规制度[8] - 独立董事无提议召开董事会情况[10] 2024年展望 - 独立董事将加强与各方沟通合作[9]

业绩总结 - 2023年母公司净利润90542648.21元，可供股东分配利润累计362294275元[1] 利润分配 - 每10股派现金2元（含税），不超99990407.20元[2] - 每10股转增0.1股，不超4999521股[2] - 转增后总股本不超504951557股，注册资本同[2] 审议情况 - 利润分配预案需提交2023年度股东大会审议[4]

浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、 程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并 对其进行 ...

业绩总结 - 2023年母公司净利润为90,542,648.21元[12] - 提取10%法定盈余公积金9,054,264.82元[12] - 可供股东分配利润累计为362,294,275.00元[12] 利润分配 - 2023年度利润分配以2023年12月31日总股本扣除回购专户持有股份数为基数，每10股派现2元（含税），派现不超99,990,407.20元[13][20] - 每10股转增0.1股，转股不超4,999,521股，转增后总股本不超504,951,557股，注册资本不超504,951,557元[13][20] 会议与议案 - 第七届董事会第九次会议2024年2月18日通知，2月28日召开，9名董事实到[2] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[3] - 《董事会审计委员会制度》等多项制度9票同意通过[18] - 《关联交易决策制度》等需经2023年度股东大会审议批准后实施[19] - 《关于修订公司章程部分条款的议案》9票同意通过，尚需股东大会审议生效[20][22] - 《关于提请召开2023年度股东大会的议案》9票同意通过[23] 其他 - 续聘中审众环会计师事务所为公司2024年审计机构，聘期一年[9] - 《2023年度董事会工作报告》等报告2024年2月29日在巨潮资讯网发布[3] - 《关于公司2023年度利润分配预案的公告》2024年2月29日在巨潮资讯网发布[15] - 《关于召开2023年股东大会的通知》2024年2月29日发布，公告编号2024 - 017[23] - 公告发布时间为2024年2月29日[25]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金8000 - 15000万元回购股份，价格不超5.5元/股[1] - 回购期限为董事会通过方案后12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年2月8日，累计回购12630100股，占总股本2.526%[2] - 最高成交价4.20元/股，最低3.77元/股[2] - 成交金额49912670.86元（不含费用）[2]

股东持股情况 - 2024年2月5日池方燃持股68,596,600股，占总股本13.72%[1] - 2024年2月5日钱少芝持股53,512,250股，占总股本10.70%[1] - 2024年2月5日陈永霞持股37,250,500股，占总股本7.45%[1] - 2024年2月5日傅少明持股24,781,370股，占总股本4.96%[1] 无限售条件股东持股情况 - 2024年2月5日钱少芝占全部无限售条件流通股13.31%[2] - 2024年2月5日傅少明占全部无限售条件流通股6.16%[2] - 2024年2月5日池方燃占全部无限售条件流通股4.26%[2] - 2024年2月5日许磊占全部无限售条件流通股2.87%[2] - 2024年2月5日陈永霞占全部无限售条件流通股2.32%[2] - 2024年2月5日员工持股计划占全部无限售条件流通股1.70%[2]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金8000 - 15000万元回购股份，价格不超5.5元/股，期限12个月[1] 首次回购情况 - 2024年2月6日首次回购212万股，占总股本0.424%[2] - 首次回购最高成交价4.20元/股，最低3.77元/股[2] - 首次回购成交金额8429295.21元（不含交易费）[2]

股票代码：002687 股票简称：乔治白 公告编号：2024-005 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证 券账户。 4、风险提示： （1）若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本 次回购方案存在无法实施的风险； 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实 施股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于 8000 万元（含）且不高于 15000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 5.5 元/股（含 5.5 元/股），具体回购 股份的资金总额以回购期满时实际回购的资金总额为准。本次回购股份的期限为 董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。 2、本次回购事项已经公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第七届董事会第八次会议 审议通过。本次回购公司股份相关事宜属于董事会审批权限，无需提交股东大会 审议。 （2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激 ...

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证 券账户。 4、风险提示： （1）若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本 次回购方案存在无法实施的风险； （2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划 或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认 购等原因，导致已回购股票无法授出的风险； 股票代码：002687 股票简称：乔治白 公告编号：2024-006 浙江乔治白服饰股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施 股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于 8000 万元（含）且不高于 15000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 5.5 元/股（含 5.5 元/股），具体回购 股份的资金总额以回购期满时实际回购的资金总额为准。本次回购股份的期限为 董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。 2、本次回购事项已经公司于 2024 年 2 月 ...