股份回购方案 - 公司于2025年4月22日董事会通过回购议案，计划使用自有资金以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过6.50元/股，实施期限不超过12个月 [1] - 2025年6月27日因派发现金红利，回购价格上限由6.50元/股调整为6.49元/股，自2025年7月7日除权除息日起生效 [1] 回购进展 - 截至2025年7月31日，公司累计回购1,143,300股，占总股本0.2019%，最高成交价6.45元/股，最低成交价6.17元/股，成交总金额7,207,661元 [2] - 回购进展符合既定方案和法律法规要求 [2] 回购合规性 - 公司未在重大事项发生或决策期间至依法披露日内回购股份 [3] - 集中竞价回购符合委托价格不得为当日涨幅限制价格、不得在开盘/收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行等要求 [4]

股票回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,143,300股 [2] - 累计回购股份数量约占公司总股本的0.2019% [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]

股票回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份114 33万股，占总股本的0 2019% [1] - 回购股份最高成交价为6 45元/股，最低成交价为6 17元/股 [1] - 回购总金额为720 7661万元（不含交易费用） [1]

回购方案 - 2025年4月22日通过回购股份方案，资金3000 - 5000万元[2] - 回购股份价格上限因权益分派调为6.49元/股[2] 回购进展 - 截至2025年7月31日，累计回购1143300股，占总股本0.2019%[4] - 最高成交价6.45元/股，最低6.17元/股，成交7207661元[4] - 回购进展合规，以集中竞价交易方式回购符合要求[4][6]

股东大会基本情况 - 会议于2025年7月17日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室[5][6] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖9:15至15:00[5] - 会议由董事长吴晓明主持，召集程序符合《公司法》《证券法》等法规要求[7][8] 股东参与情况 - 总参与股东153人，代表股份2.788亿股（占比49.2375%），其中现场投票股东5人（代表2.6896亿股，占比47.4986%），网络投票股东148人（代表984.6万股，占比1.7389%）[9][10][11] - 中小股东参与人数149人，代表1067.6万股（占比1.8854%），其中现场投票仅1人（代表83万股），网络投票占比达97.2%[12] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》获通过，同意票2.7438亿股（占比98.4129%），反对票359.5万股（1.2893%），弃权83万股（0.2977%）[13] - 中小股东表决分歧明显：同意票625.1万股（58.5542%），反对票359.5万股（33.6706%），弃权比例7.7752%[13] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、表决程序符合法律法规及公司章程，结果合法有效[14] - 法律意见书全文发布于巨潮资讯网[15] 文件存档 - 股东大会决议文件经董监高签字并加盖董事会印章[16] - 律师事务所出具专项法律意见书作为备查文件[16]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知已于2025年7月2日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月17日在公司会议室召开，实际时间、地点与通知一致 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年7月17日9:15-15:00 [3] 出席会议人员资格 - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份268,955,681股，占公司有表决权股份总数的47.4986% [4] - 网络投票股东资格由深圳证券信息有限公司验证，其身份合法有效 [4] 表决程序与结果 - 表决采取现场记名投票与网络投票结合方式，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 议案表决结果为：同意274,376,981股（占比98.4129%）、反对3,594,700股、弃权830,088股，议案通过 [5] - 涉及中小投资者利益的议案单独计票，未对通知外事项进行表决 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序均合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》要求 [5][6]

会议安排 - 股东大会通知于2025年7月2日公告[4] - 现场会议于2025年7月17日15:00召开[5] - 股权登记日为2025年7月10日[6] 投票情况 - 现场5人代表268,955,681股，占47.4986%[6] - 网络148名代表9,846,088股，占1.7389%[7] - 《补选董事议案》同意股数占98.4129%通过[9]

会议信息 - 股东大会现场会议2025年7月17日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为公司一楼会议室[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东153人，代表股份278,801,769股，占比49.2375％[5] - 中小股东149人，代表股份10,676,088股，占比1.8854％[6] 议案审议 - 《关于补选公司董事的议案》，同意274,376,981股，占比98.4129％[7] - 中小股东同意6,251,300股，占比58.5542％[9]

担保情况 - 公司为铁城信息向宁波银行杭州分行提供2000万元担保，期限2025.6.25 - 2026.6.25[2][8] - 2025年为四家全资子公司提供不超12亿元担保[3] - 对铁城信息授权担保余额上限4000万元，本次用2000万元[5] - 截止公告日，审议担保额度120000万元，占净资产73.89%[10] - 截止公告日，实际履行担保总额50600万元，占净资产31.16%[10] 铁城信息情况 - 2024年末资产96465.71万元，负债75418.72万元，净资产21046.99万元[8] - 2024年度营收51375.80万元，利润总额 -748.83万元，净利润 -892.18万元[8] - 公司持有其100%股权，注册资本5000万元[7]

董事会会议决议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年7月1日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，符合法定程序 [2] - 会议全票通过《关于补选公司董事的议案》，提名蒋鹤翔为董事候选人，其曾任浙商资产审计部高级经理，任期与第五届董事会一致 [2][6] - 会议全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于7月17日以现场+网络投票方式举行 [3][12] 股份回购进展 - 公司于2025年4月22日批准回购方案，计划以自有资金3,000万-5,000万元回购股份，价格上限原为6.50元/股，后因分红调整为6.49元/股 [8] - 截至2025年6月30日，已累计回购762,600股（占总股本0.1347%），成交均价6.23元/股，总金额475.64万元 [9] - 回购操作符合交易所规则，未在重大事项敏感期或涨跌幅限制时段进行委托 [10][11] 临时股东大会安排 - 股东大会股权登记日为2025年7月10日，审议事项包括补选董事等议案 [15][20] - 股东可通过深交所交易系统（代码362686）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决，投票时段为7月17日9:15-15:00 [13][28] - 现场会议地点设在浙江台州公司会议室，登记需提供股东身份证明及授权文件 [19][22] 候选人背景 - 董事候选人蒋鹤翔为1987年生，本科学历，经济师，2019-2025年任职浙商资产审计部高级经理，无公司股份且无关联关系 [6][7]