公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为4.28亿元，同比下降3.51% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-403.95万元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-749.71万元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入11.86亿元，同比增长6.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为0.36亿元，同比下降22.54% [1] - 基本每股收益为0.0636元，同比下降22.53% [1]

人员变动流程 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[4] - 收到辞职报告2个交易日内披露董高离任公告[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[5] 人员离职要求 - 董高离职2个交易日内委托申报个人信息[6] - 董高正式离职5个工作日内办妥移交手续[7] 忠实义务与股份转让 - 董高辞任或任期结束后12个月内忠实义务有效[7] - 董高离职6个月内不得转让所持公司股份[9] - 任期届满前离职董高，任期内和离职半年内每年转让股份不超25%[9]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[5] - 连任时间不得超过六年，已满六年的36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提候选人[8] - 提名人提名前应征得被提名人同意并核实相关情况[8] - 董事会提名委员会应对被提名人任职资格审查，最迟在发布股东会通知公告时向深交所报送相关文件[9] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[10] 独立董事履职要求 - 每年自查独立性情况并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[6] - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[14] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 专门会议应由过半数独立董事推举一人召集主持[17] - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及公司向其提供的资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] 审计委员会规定 - 成员中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[4] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行会议[19] 提名及薪酬与考核委员会规定 - 成员中独立董事应过半数并担任召集人[4] 公司保障措施 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[26] - 保障独立董事与其他董事同等的知情权[26] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[28] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过，并在年报中披露[28] 其他规定 - 独立董事任期届满前被解除职务或辞职致比例不符规定，公司60日内完成补选[11][12] - 董事会专门委员会召开会议，原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[27] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[27]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] 会议安排 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[8] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[8] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过方有效[11] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[12] - 委员连续两次不出席可被撤销职务[11] - 人数低于规定三分之二时暂停职权[5] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[7] - 会议通知2日内无书面异议视为收到[8]

投资者关系管理原则与负责人 - 公司投资者关系管理遵循七项原则[2] - 董事长为投资者关系管理第一负责人，董秘为日常负责人[6] 日常管理部门职责 - 投资者关系日常管理部门有十二项职责[7][8] 信息披露 - 公司通过公告履行披露义务，可自愿披露额外信息[10][11] - 遵循公平披露原则，避免选择性披露[10][11] - 自愿披露预测性信息需列明风险因素[11] - 指定报纸为中国证券报等，指定网站为交易所及公司官网[12] 股东会管理 - 认真组织股东会，扩大股东参与范围[14] - 可邀请媒体报道，提高透明度[15] - 自愿性信息尽快公布[15] 沟通渠道 - 保持联系渠道畅通，变更及时公告[17] - 官网开展活动及时更新并区分信息[17] 会议活动 - 必要时举行分析师会议等活动[20] - 活动尽量公开，有条件网上直播并提前通知[20] 沟通方式 - 与投资者一对一沟通，平等对待避免选择性披露[22] - 安排投资者现场参观，避免获取未公开信息[25] 媒体合作 - 选择适当媒体发布信息，避免提前提供细节[27] 专业顾问 - 必要时聘请专业顾问，避免其代表公司发言[29] 信息保密 - 不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[32] 制度规定 - 制度经董事会审议通过，解释权归董事会[34]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[4] - 关联自然人包括持有或间接持有公司5%以上股份的自然人股东等[4] 关联交易定价与披露 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[6] - 公司与关联自然人交易超30万元应及时披露[10] - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经相关程序[10] - 公司与关联法人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需评估或审计并提交股东会审议[10] - 公司为关联人提供担保均应在董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司披露关联交易需向证券交易所提交公告文稿等文件[12] - 关联交易以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[14] 关联交易审议 - 公司可对当年度日常关联交易总金额合理预计，超预计需重新审议披露[16] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[16] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[17] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[20] 子公司关联交易 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，履行审批及披露义务[22] - 公司参股公司关联交易可能影响股价，参照制度履行披露义务[22] 其他规定 - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[22] - 公司持有控股子公司50%以上股份或能实际控制[22] - 六种关联交易可免履行相关义务[20]

战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 设主任一名，由董事长担任[6] - 委员任期与同届董事会董事一致[5] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[8] - 每年结束后四月内至少开一次定期会议[10] - 定期会提前5日、临时会提前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过有效[13] 其他 - 会议记录保存期为十年[15] - 工作细则自董事会审议通过日起实施[20]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证可行性与预计收益[9] - 超过募集资金投资计划完成期限但投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[9] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[10] - 现金管理产品期限不超12个月[11] - 单次临时补充流动资金时间不超12个月[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[13] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[14] - 募投项目全部完成后，节余资金占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[14] 协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销，至迟在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[16] 募集资金用途变更 - 公司改变募集资金用途需董事会决议、保荐人或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议，超额度、期限情形严重视为擅自改变用途[19] 募投项目变更 - 拟变更募投项目需公告原项目情况、变更原因、新项目情况等内容[21] - 变更后的募投项目应投资于主营业务，变更用于收购控股股东或实际控制人资产需避免同业竞争及减少关联交易[22] 募投项目转让或置换 - 拟对外转让或置换募投项目需公告转让原因、已使用金额、项目完工程度等内容[24] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》，年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金进行现场核查，年度结束出具专项核查报告[23] - 年度结束，董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[24] 制度适用与生效 - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施适用本制度[27] - 本制度自股东会审议通过后生效，修改时亦同[30]

公司基本信息 - 公司于2012年7月3日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币566,239,133元[6] - 公司已发行股份数为566,239,133股，全部为普通股[14] 股权结构 - 章启忠持股1700万股，持股比例25.00%[14] - 陈心泉持股1700万股，持股比例25.00%[14] - 陈金飞持股520万股，持股比例7.65%[14] - MWZ AUSTRALIA PTY LTD持股1700万股，持股比例25.00%[14] - 台州乾源投资有限公司持股1180万股，持股比例17.35%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25% [22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等向法院提起诉讼[28] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务应承担连带责任[29] 股东会相关 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[36] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[79] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[102] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[110] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计部负责检查评估内部控制、审计经济资料及协助建立反舞弊机制[112] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[116][117] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[123]