独立董事任职资格 - 独立董事在董事会中应占1/3以上比例，且至少包括1名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 单独或合并持股1％以上股东有权提独立董事候选人[9] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得再被提名[13] - 近36个月内受行政处罚、刑事处罚等人员不得担任[7] - 过往任职有不良记录未满12个月不得担任[7] 选举与任期 - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[12] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[13] - 任期届满前除特定情况不得无故免职，提前免职需特别披露[15] - 辞职应提交书面报告，比例不符时补选后生效，公司60日内完成补选[15] 职权行使 - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[21] - 发表独立意见应明确清楚，至少包含五项内容并签字确认、及时报告董事会[23] - 应亲自出席会议，不能出席需书面委托他人[20][23] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，特定事项需经该会议审议[24] 工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 应向年度股东大会提交述职报告，最迟在发出通知时披露[28] - 对公司未公布信息资料承担保密责任[29] 公司支持 - 公司应保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[31] - 2名或以上独立董事认为资料问题可联名要求延期会议或审议事项[30] - 公司应提供履职工作条件和人员支持[31] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍未解决可向证监会和交易所报告[32] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时其可直接申请或报告[33] 其他 - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[33] - 聘请中介等履职费用由公司承担[33] - 公司应给予适当津贴，经股东大会审议并在年报披露[33] - 公司可建立责任保险制度降低风险[33] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施[37]

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-019 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 无锡华东重型机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议 案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润余额为-2,673,232,837.65 元，母公司财务报表未分 配利润余额为-2,315,983,594.52 元。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净 利润-811,002,186.58 元，母公司实现净利润-1,285,877,754.74 元。 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司拟定 2023 年度利润分配 方案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 ...

公司基本信息 - 公司于2012年4月11日获批发行5000万股人民币普通股，6月12日在深交所上市[4] - 公司注册资本为100,769.0641万元[5] - 公司成立时发行15000万股，2012年股本增至20000万股[9] 股东信息 - 无锡华东重机科技集团有限认购7800万股，持股比例52.000%[11] - Jiuding Mars Limited认购4244.25万股，持股比例28.295%[11] - 无锡振杰投资有限公司认购1500万股，持股比例10.000%[11] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25％[17] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 独董、监事会、合计持有10％以上股份股东提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[30][32] - 单独或合计持有3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名[64] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知[72] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[72] 高级管理人员 - 公司设经理1名、副经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名[80] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[81] 监事会相关 - 监事会设3名监事，包括2名股东代表和1名职工代表[89] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[99] - 公司盈利且未分配利润为正，现金分配股利不低于当年可供分配利润的20%[101] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[107] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[112][113] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[116]

公司基本情况 - 公司股票代码为002685[8] 公司财务表现 - 公司营业收入2023年同比下降54.53%至671,059,703.27元[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比下降354.13%至-811,002,186.58元[13] - 公司2023年末总资产为3,109,216,637.94元，较上年末下降7.94%[14] - 公司2023年营业收入为671,059,703.27元，较上年下降54.57%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,429,671,367.68元，较上年下降36.17%[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-689,212,535.96元[16] 公司业务情况 - 公司主要从事集装箱装卸设备和数控机床业务，拓展光伏电池组件业务[19] - 集装箱装卸设备市场需求稳定增长，行业竞争激烈，智能化港机设备市场空间巨大[19] - 数控机床业务受消费电子行业不利影响，市场竞争加剧[19] - 光伏行业市场保持高速增长，全球光伏新增装机超过390GW，中国光伏产业实现高速增长[19] - 公司出售数控机床业务的重组方案已通过股东大会审议，目前正在实施中[19] 公司战略发展 - 公司未来发展战略包括稳步发展智能港口装卸设备制造业务和拓展光伏电池组件业务[61] - 公司2024年度经营计划包括加大高端制造业务发展力度和稳步拓展光伏电池组件业务[61] - 公司加快实现业务转型升级，深入发掘新能源、新材料、新工艺等新质生产力领域的投资机会[62] - 公司加强人力资源建设，推进组织与业务流程优化，建立后备人才库，提升盈利水平和抗风险能力[62] - 公司积极拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，降低财务成本[62] 公司研发情况 - 公司研发项目包括集装箱专用双梁桥式起重机、门式轨道吊主梁焊接工装、轨道吊门框支腿侧片托运设备等，旨在提高装卸设备的效率和稳定性[39] - 产品研发涵盖数控机床刀库弹簧检测、钻孔攻丝一体加工、车铣复合式钻攻中心等，以提高生产效率和加工精度[40] - 公司研发项目还包括龙门式车镗铣复合柔性加工单元、激光烧结技术、低成本金属化方案等，旨在提高机床加工效率和产品核心性能[41] - 新技术方案如全新的金属化印刷、BusbarLess组件封装技术、光转材料应用等，有望降低成本、提高产品竞争力[42] 公司治理结构 - 公司董事会设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，各专业委员会在董事会科学决策、提高决策效益和质量方面发挥重要作用[67] - 公司监事会由 3 名监事组成，对公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，维护公司及股东的合法权益[67] - 公司高度重视信息披露工作，严格履行信息披露义务，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露[68] 公司员工情况 - 公司2023年年度报告显示，报告期末在职员工数量合计为975人，其中本科及以上学历人数为204人，大专人数为319人[112] - 公司重视员工培训工作，每年根据公司发展战略和员工需求制定培训计划，包括入职培训、技能培训、管理基础技能培训等，以提升员工职业技能和综合素养[114] 公司社会责任 - 公司在社会公益事业方面积极回馈社会，捐赠给教育基金会和支援社区建设等，践行企业社会责任[142]

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件等规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对 象发行股票的条件。 （二）本次发行股票的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-018 无锡华东重型机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。独 立董事应当过半数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召 ...

关于无锡华东重型机械股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0203383号 目 录 起始页码 专项核查报告 1 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0203383 号 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"华东重机公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整 的核查证据，是华东重机公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-020 无锡华东重型机械股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"中审众环"）为 公司 2024 年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计，现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 3．组织形式：特殊普通合 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会审计委员会 关于计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》和《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，无锡华东重型 机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度计提信 用减值准备和资产减值准备事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见： 经核查，公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提减值 准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提信用减值准备 和资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计 信息更加真实合理。 特此说明。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 23 日 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，无锡华东重型机械股份有限公 司（以下简称"公司"）现任独立董事朱和平先生、高卫东先生和苏晓东先生分别 进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项意见如下： 经核查独立董事朱和平先生、高卫东先生和苏晓东先生 2023 年度的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...