董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第四十三次（临时）会议于2025年5月29日上午以现场和通讯方式召开 [1] - 会议通知及文件于2025年5月23日通过电子邮件及书面形式送达 [1] - 会议由董事长陈明盛主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事、高级管理人员及拟任财务总监列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任罗志杰担任财务总监 [1] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] - 议案已通过董事会提名委员会和审计委员会审议 [2] - 财务总监任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 [1] 信息披露 - 具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告》 [2]

担保情况 - 公司为北京中物振华4000万元综合授信业务提供连带保证责任担保[3] - 公司2025年度为北京中物振华提供不超过37000万元的担保额度[3] - 截至公告日，公司及控股子公司已审批对外担保余额为206703.09万元，占2024年度净资产比例177.82%[10] 北京中物振华财务数据 - 2025年3月31日，资产总额61289.78万元、负债40167.17万元等[6] - 2024年12月31日，资产总额55558.59万元、负债33618.99万元等[6]

人事变动 - 财务总监陈爱明因工作调整辞任，仍任公司董事[2] - 2025年5月29日聘任罗志杰为财务总监[2] 新财务总监信息 - 罗志杰1987年11月出生，本科，高级会计师[5] - 现任龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司副董、常务副总[5] - 与公司持股5%以上股东及其他董监高无关联，未持股[6]

停工停产 - 中汽宏远自2024年1月1日起临时停工停产，后延长至2025年11月30日[3][4] 业绩总结 - 2024年度无业务订单，继续停工停产对营收影响较小[5] - 2024年度计提电池售后费用12,156.68万元[6] - 2024年度归属于上市公司股东净利润 - 14,872.65万元[6]

会议信息 - 公司第七届董事会第四十三次会议于2025年5月29日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任罗志杰为财务总监的议案[3] - 聘任任期至第七届董事会任期届满[3] - 聘任议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3] 备查文件 - 含第七届董事会第四十三次会议决议[4] - 含第七届董事会提名委员会第七次例会决议[5] - 含第七届董事会审计委员会第十八次例会决议[5]

会议信息 - 公司第七届董事会第四十次会议于2025年4月24日决议召开本次会议，4月25日刊登通知[6] - 现场会议于2025年5月22日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东共392人，代表股份170,761,652股，占比30.3647%[9] - 出席现场股东6人，代表股份167,625,747股，占比29.8071%[9] - 参加网络投票股东386人，代表股份3,135,905股，占比0.5576%[9] 议案审议情况 - 审议多项报告及议案，同意票数占出席会议股东所持表决权股份总数超99%[11][12][13][14]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表392人，代表股份170,761,652股，占比30.3647％[5][6] - 现场出席6人，代表股份167,625,747股，占比29.8071％[6] - 网络投票386人，代表股份3,135,905股，占比0.5576％[6] - 中小投资者387人，代表股份7,088,237股，占比1.2604％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.5055％[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比99.5055％[10] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意股数占比99.5069％[11] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比99.5052％[12] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意股数占比99.4531％[14] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序合法有效[15]

谷歌与XREAL合作推出Android XR平台眼镜 - 谷歌宣布与中国AR眼镜企业XREAL合作发布新一代AR眼镜Project Aura [1] - 合作将在全球开发者大会Google I/O上公布 [1] - 该项目属于Android XR平台的首款眼镜产品 [1] 供应链企业参与情况 - 立讯精密将参与提供供应链支持 [1] - 龙旗科技等国内供应链企业也将参与支持 [1]

公司治理 - 公司第七届董事会、监事会任期于2025年5月20日届满[2] - 因候选人提名未完成，董事会将延期换届[2] - 延期换届不影响公司正常运营，将尽快推进并披露信息[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为媒体采访，于 2025 年 5 月 14 日下午 15:30 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员有董事长陈明盛、财务总监陈爱明、副总裁及董事会秘书刘材文 [2] 公司业务相关问题回复 市值管理 - 公司将聚焦价值创造，通过创新商业模式、优化治理结构、强化技术研发与人才培育等提升经营质量与核心竞争力，推动内在价值提升 [2] 畅丰专汽应急业务 - 畅丰专汽是国家工信部公告内专用车生产企业和高新技术企业，有消防车生产资质，产品包括应急电源车等应急装备车辆，销售市场涵盖国家应急管理部所属救援队、各地政府市政部门及电网等企业 [3] 行业发展前景 沥青供应链业务 - 沥青应用广泛，产业链上游为原油及生产企业，中游为贸易商等，下游为道路施工等企业，关键子链为生产企业 - 中游供应链企业 [3] - 近二十年我国公路基建投资带动沥青消费增长且将保持较高水平，行业高度成熟、分散且充分竞争 [3] 汽车制造业务 - 专用汽车制造：自 2014 年相关意见颁布，应急产业快速发展，国家应急管理体系逐步完善，多部门印发支持政策，应急专用汽车市场空间将打开 [4][5] - 新能源客车制造：政策支持与企业投入使新能源客车发展迅速、渗透率提升，但补贴退坡后销量规模下滑，目前处于稳步发展阶段 [5] 汽车客运业务 - 公路客运灵活性高、经济便利，但存在运输成本高、能力小等局限，整体处于成熟期，规模逐步下降 [5] - 铁路网覆盖 81%县级行政区，209 个设区市开通城际公交线路，城乡公交服务覆盖 49%建制村，新业态普及，预计客运量维持一定水平，发展体现在质的提升 [5] 行业整体业绩及公司对比 现代物流业务 - 兆华供应链管理集团有限公司 2024 年度营业收入 200,777.28 万元，同比下降 10.30％，净利润 -6,332.55 万元，减亏 59.23 个百分点，综合毛利率 0.61％，增加 2.29 个百分点 [6] - 安徽中桩物流有限公司 2024 年度营业总收入 3,836.73 万元，同比下降 8.7％，净利润 -9,787.01 万元，下降 313.31％ [6] 汽车制造及销售与服务业务 - 2024 年度营业收入 43,575.79 万元，同比上升 11.71％，综合毛利率 -6.17％，减少 21.54 个百分点 [6] - 龙岩畅丰专用汽车有限公司 2024 年度营业收入 39,972.04 万元，同比上升 45.83％，净利润 3,346.49 万元，上升 177.92％ [6] 汽车客运及站务服务业务 - 2024 年度营业收入 21,926.37 万元，同比下降 35.47％，毛利额 -3,698.97 万元，减少 3,345.10 万元，政府补助其他收益 16,009.55 万元，增加 4,967.95 万元，营业利润与上年基本持平 [6] 成品油及天然气销售业务 - 2024 年度营业收入 25,048.51 万元，同比下降 15.54％，综合毛利率 12.3％，增加 3.81 个百分点 [6] 资金成本控制 - 公司保持合理资本结构，运用财务杠杆，加强资金管理，加大应收账款催收力度，提高资金使用效率，降低融资成本，拓宽融资渠道，加快营运资金周转，夯实资产质量 [7][8] 盈利增长点 - 公司退出部分亏损业务，未来将集中精力做优做强畅丰专汽应急专用车等优势产业，提升盈利能力和抗风险能力 [8] 本期盈利水平 - 2024 年度营业收入 300,064.27 万元，同比下降 19.26％，归属于上市公司股东的净利润 -34,846.22 万元（含商誉减值 6,819.90 万元，安徽龙洲新能源资产减值 3,662.62 万元），减亏 1.11％ [8] 并购计划 - 公司坚持内生增长与外延拓展双轮驱动，若有符合战略的标的将慎重考虑 [8] 未来发展战略 - 公司秉持“破立并举、稳中求进”思路，坚持“效益效率优先、规模成本管控”策略，立足“稳根基、破难题”，强化管控和聚焦优势产业，围绕战略目标推动高质量发展 [8][9]