财务调整 - 2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议审议通过会计差错更正议案[1] - 更正后报表能更真实准确反映财务状况和经营成果[1] - 公司将强化财务管理避免类似问题发生[1]

2023年情况 - 召开5次监事会[2] - 监事出席股东大会5次，列席董事会会议8次[2] - 决策程序合规，内控有效执行并完善[4] - 财务制度健全，审计报告为标准无保留意见[4] 2024年展望 - 监督董事会和高管履职，完善治理结构[7] - 加强内部学习培训，保护公司及股东权益[7]

深圳市奋达科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

独立董事情况 - 公司独立董事为王岩、秦伟、郑丹[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会对独立董事独立性评估意见日期为2024年4月25日[2]

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易不超8300万元[1] - 2024年1 - 3月实际发生关联交易1459.52万元[3] - 2023年预计出租房屋关联交易5100万元，实际2043.78万元[5] 房屋租赁 - 2024年预计向多公司出租、承租房屋金额及1 - 3月实际发生额[2] 其他关联交易 - 2024年预计向深圳市长桑技术销售商品100万元，1 - 3月0万元[3] 关联方情况 - 多家关联公司注册资本及珠海格创关联关系[4][7][10] - 深圳市长桑技术属“失信被执行人”，交易影响小[11] 交易相关 - 关联交易定价市场化，不损害权益[12][14] - 2024年4月23日开独立董事会议，同意提交议案[14]

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-031 深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议决定召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： 5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 327077 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or）"进行查询 "一 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accoun ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China 中兴财光华审专字(2024)第327077号 深圳市奋达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称:奋达科技公司)2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 奋达科技公 ...

会议情况 - 2024年第一次独立董事专门会议于4月23日召开，3人应出席、3人实际出席[1] 资金与担保 - 截至2023年12月31日，公司无关联方非经营性占用资金行为[1] - 截至2023年12月21日，公司为子公司担保余额50800万元[2] 议案进展 - 《2024年度日常关联交易预计议案》通过核查，将提交审议[3][4] - 《使用闲置自有资金委托理财议案》审议通过，将提交审议[5]

《深圳市奋达科技股份有限公司章程》 修订对比表 | 原内容 | | | | 修修修修修 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 十 | 三 | 条 | 第 | 十 | 三 | 条 | | 经依法登记，公司的经营范围：兴办 | | | | 经依法登记，公司的经营范围：兴办 | | | | | 实业（具体项目另行申报）；电声产 | | | | 实业（具体项目另行申报）；电声产 | | | | | 品、玩具产品、塑胶产品、电子产品 | | | | 品、玩具产品、塑胶产品、电子产品 | | | | | 及其元器件的产销；智能家庭消费设 | | | | 及其元器件的产销；智能家庭消费设 | | | | | 备制造、智能家庭消费设备销售；可 | | | | 备制造、智能家庭消费设备销售；可 | | | | | 穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备 | | | | 穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备 | | | | | 销售；人工智能应用软件开发、物联 | | | | 销售；人工智能应用软件开发、物联 | | | | | 网技术研发；配电开关 ...

财务相关 - 2024年度监事津贴标准3000元/月（含税）按月发放[10] - 2024年拟用不超60000万元闲置自有资金买保本型理财产品[13] 会议表决 - 多项2023年度及2024年一季度相关议案表决全票通过[2][4][5][6][7][8][9]