公司概况 - 公司2012年4月24日核准首次公开发行3750万股，6月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,794,652,232元[6] - 2010年10月12日由宝安奋达实业有限公司整体变更设立[14] 股权结构 - 肖奋持股75,375,000股，持股比例67%[14] - 刘方觉持股5,625,000股，持股比例5%[15] - 肖勇持股6,750,000股，持股比例6%[15] - 肖武、肖晓均持股4,500,000股，持股比例均为4%[15] - 肖韵持股3,375,000股，持股比例3%[15] - 已发行股份数为1,794,652,232股，全部为普通股[15] 股份限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[17] - 收购本公司股份后合计持有不超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[22] - 董事、高管就任任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有权书面请求诉讼[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[45] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[38] - 可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[38] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人[74] - 每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[79] 独立董事 - 直接或间接持有已发行股份1%以上或前10名股东中自然人股东及其配偶等不得担任[85] - 直接或间接持有已发行股份5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[85] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[87] 审计委员会 - 成员为3名，其中独立董事2名[92] - 每季度至少召开1次会议[93] - 会议须有2/3以上成员出席方可举行[93] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[104] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[100] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前10天通知[112]

董事会提名 - 肖奋提名郑丹为奋达科技第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 需为会计专业人士，有经济管理高级职称需在会计等岗位全职工作超5年[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[11]

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名[2] - 2025年12月9日召开第五届董事会第二十三次会议审议换届选举议案[2] - 董事候选人任期三年，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起生效[3] 股份持有 - 肖奋直接持有公司股份216479527股[8] - 谢玉平直接持股3154986股，通过员工持股计划间接持有900000股[9] - 肖韵直接持有公司股份33964253股[11] - 肖晓直接持有公司股份28725377股[12] - 肖勇直接持有公司股份14480000股[13] - 郑丹持有公司股份400股[16] 任职要求与合规 - 换届后兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[4] - 第六届董事会就任前，第五届董事会成员仍履行职责[4] - 秦伟、郑丹、吴亚德任职资格符合相关规定[15][17][18][19] 独立董事情况 - 秦伟自2022年8月至今任公司独立董事，未持股[14][15] - 郑丹自2022年12月至今任独立董事，连续七届获《新财富》中国上市公司金牌董秘荣誉称号[16] - 吴亚德2010年10月至2015年3月任独立董事，现未持股[17]

提名信息 - 肖奋提名秦伟为奋达科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等条件[6] 任职限制 - 本人及亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及亲属非特定股份股东或相关股东任职人员[7] - 最近十二个月无特定情形，三十六个月未受相关谴责批评[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[11]

会计师事务所变更 - 公司拟改聘中兴华为2025年度财报及内控审计机构[2] - 2025年12月9日董事会通过变更议案，需股东会审议生效[9] 中兴华情况 - 截至2024年底，有合伙人199人、注会1052人，签过证券审计报告522人[4] - 2024年收入203338.19万元，审计业务154719.65万元，证券业务33220.05万元[4] - 2024年上市公司审计客户169家，收费22208.86万元，同行业103家[4] - 计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次、监管措施20次[5] 审计费用 - 2025年度审计费150万元，财务报告130万元、内控20万元，较上期无变化[6] 前任事务所 - 前任为中兴财光华，服务2年，上年度出具标准无保留意见报告[7]

经营范围 - 公司经营范围包括兴办实业、电声等产品产销、智能家庭消费设备制造销售等[2] - 修订后经营范围新增特殊作业机器人制造和服务消费机器人制造[3]

独立董事提名 - 秦伟被提名为奋达科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 担任独立董事需五年以上相关工作经验[6] - 会计专业提名需特定资格及5年以上全职经验[6] 限制条件 - 本人及直系亲属持股、任职有比例限制[7] - 近期无禁止任职情形及违规记录[8][10] - 担任境内独董公司不超三家且连续任职不超六年[10][11] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[11]

独立董事提名 - 肖奋提名吴亚德为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 任职限制 - 被提名人及直系亲属持股、任职有相关限制[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 其他要求 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 连续担任不超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若不符要求及时报告督促辞职[12]

独立董事提名 - 吴亚德被提名为奋达科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有相关职称及工作经验[6] 合规要求 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] 任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，履职有精力[11][12] - 不符任职资格将及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 郑丹被提名为奋达科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 提名人与郑丹无利害关系，不影响独立履职[2] - 郑丹符合独立董事任职资格和条件[3] - 郑丹具备五年以上相关工作经验[6] 独立性要求 - 郑丹及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[7] - 郑丹及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 郑丹最近十二个月内无影响独立性的情形[8] 合规情况 - 最近三十六个月郑丹未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 任职限制 - 郑丹担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 郑丹在奋达科技连续担任独立董事未超过六年[11]