证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-066 福建金森林业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及 相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开的 2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案， 选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代 表监事；公司于2023年9月25日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职 工代表监事；于2023年9月27日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第 一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及第六届 监事会主席，聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将具体 情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：应飚先生（董事长）、周文刚先生、张晓光先生、李浙先 生、施振贤先生、林煜星先生。 2、独立董事：汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。 公司第六届董事会董 ...

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年9月25日在将乐县三华 南路50号金森大厦十五楼会议室召开了职工代表大会，应到职工代表46名，实到 46名。 本次大会以投票表决方式一致同意选举张燕女士、周梦婷女士为公司第六 届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2023年第一次临时股东大会 选举产生的第六届监事会3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期 与第六届监事会任期一致。 公司监事无担任公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司担任董 事、高级管理人员等情形。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和 条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 监事会 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-065 福建金森林业股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 第六届监事会职工代表监事简历 （ ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-060 福建金森林业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2023 年 9 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2023 年第一次临时股东 大会通知的公告》。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 ...

福建金森林业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤金木作为福建金森林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建金森林业股份有限公司董事会提名为福建金 森林业股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建金森林业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人不存 ...

福建金森林业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建金森林业股份有限公司董事会现就提名汤金木为福建金森林业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为福建金森林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建金森林业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

福建金森林业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建金森林业股份有限公司董事会现就提名李良机为福建金森林业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为福建金森林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建金森林业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细 ...

声明人韩立军作为福建金森林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建金森林业股份有限公司董事会提名为福建金 森林业股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建金森林业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 福建金森林业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是□否 如否，请详细说明 ...

同时，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，李浙先生被提名为公司 新一届董事会董事候选人，尚需提交公司股东大会审议通过。 截至本公告日，李浙先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对李浙先生担任公司副总经理期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告! 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-059 福建金森林业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理李浙先生的书面辞职报告。李浙先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司 副总经理职务。李浙先生辞职后，仍担任公司参股公司三明市金山林权流转经营 有限公司董事、总经理。根据相关规定，李浙先生辞职报告自送达董事会之日起 生效，李浙先生的辞职不会对公司的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。 董事会 2023 年 9 月 11 日 福建金森林业股份有限公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人李良机作为福建金森林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建金森林业股份有限公司董事会提名为福建金 森林业股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建金森林业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 福建金森林业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-058 福建金森林业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定 于 2023 年 9 月 27 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦公司会议室召 开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第五届董事会第十八次会 议决议而召开；本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 ；本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 ...