珠江钢琴子公司中标景区经营权项目 - 公司控股三级子公司白水寨公司中标白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权招选项目 [1] - 项目资源使用费起始金额为843万元/年 [1] - 20年合同期内成交方对项目的投资总额不得少于4亿元 [1]

业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中工业占比87.03% [1] - 其他业务收入占比10.07% [1] - 文化服务业收入占比2.91% [1] 项目中标 - 公司控股三级子公司广州白水寨景区运营管理有限公司中标白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权招选项目 [3] - 中标金额为每年843万元人民币 [3] - 20年合同期内对项目的投资总额不得少于4亿元人民币 [3]

公司中标项目 - 公司控股三级子公司广州白水寨景区运营管理有限公司成为白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权招选项目中标单位 [1] - 项目资源使用费起始金额为843万元/年 [1] - 20年合同期内成交方对项目投资总额不得少于4亿元人民币 [1]

市场扩张 - 公司子公司白水寨公司中标白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权项目[1] 数据相关 - 项目资源使用费起始金额843万元/年[2] - 20年合同期内投资总额不少于4亿元[2] 未来展望 - 项目为拓展文旅新赛道提供新增长点[3] 其他 - 项目资金用子公司自有资金，无重大财务影响[3]

公司经营调整 - 珠江钢琴第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于增加经营范围暨修订的议案》[2]

公司治理变动 - 公司将于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 [1] - 股东大会将审议关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 [1]

对外担保管理制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司 [1] - 对外担保涵盖以自有资产或信用为其他单位提供的多种形式担保 包括对子公司和参股公司的担保 [1] - 债务种类覆盖多种金融业务形式 [1] 担保申请条件与材料要求 - 被担保人需满足经营财务状况良好、无不良信用记录等条件 [1] - 担保项目需符合相关产业、布局调整及主业方向要求 [1] - 申请担保人需提前15个工作日提交申请书及附件资料 [1] - 申请材料包括基本情况、债务情况、还款计划、反担保情况等 [1] 担保审批流程与权限 - 担保申请由财务管理部受理 [1] - 财务管理部会同法律事务部进行调查评估 [1] - 经分管财务副总经理审核后由董事会秘书组织审批程序 [1] - 董事会审议时可聘请外部机构评估风险 [1] - 对外担保必须经董事会或股东会审议 [1] - 为关联人提供担保需征求独立董事意见 [1] - 股东会审议情形包括单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等 [1] 风险控制措施 - 为控股子公司/参股公司担保时 其他股东应按比例提供风险控制措施 [1] - 为控股股东等提供担保时 对方应提供反担保 [1] - 明确多种不得提供担保的情形 [1] 合同管理与日常监督 - 担保合同及反担保合同需订立书面合同 [2] - 合同由董事长或其授权代理人签字 [2] - 合同内容需符合法律法规并明确多项条款 [2] - 财务管理部负责担保日常管理和风险控制 包括登记、跟踪检查、文件保存等工作 [2] - 被担保债务展期需重新履行审批手续 [2] 信息披露与制度执行 - 公司需按规定披露担保信息 [2] - 相关人员负有保密义务 [2] - 制度明确违反规定的法律责任 [2] - 全资、控股子公司的对外担保参照执行本制度 [2]

担保管理原则 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[3] - 原则上只为子公司担保，为其他单位担保需反担保[3] 担保条件 - 被担保企业最近1个会计年度资产负债率原则上不高于70%（含）[6] 申请流程 - 申请人提前15个工作日提交担保申请书及附件[8] 风险控制 - 为控股、参股公司担保，其他股东按比例提供同等担保[10] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[10] 审批流程 - 财务部会同法务部调查后交副总审核[10] - 副总审核同意后，董秘组织履行审批程序[11] - 董事会必要时聘请外部机构评估风险[11] 禁止担保情形 - 存在七种情形时不得为申请人提供担保[12] 股东会审议情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%（含）[16] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%（含）[16] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%（含）[16] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%（含）[16] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%（含）[16] 续保规定 - 续保申请人提前45个工作日书面申请，金额不高于原担保额[21] 后续通知与报告 - 被担保人履行义务后5个工作日内通知公司[21] - 财务部1个月内向原审批部门报告担保责任情况[21] 董事会审批要求 - 应由董事会审批的担保，需全体董事三分之二以上且独立董事三分之二以上同意[17] 股东表决回避 - 为持有公司5%以下股份股东担保，相关股东股东会回避表决[18] 担保总额计算 - 公司及子公司对外担保总额为公司与全资、控股子公司担保额之和[29] 数据标准 - 公司总资产、净资产以合并报表数据为准[29] 子公司规定 - 全资、控股子公司对外担保比照本制度执行[29] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规或章程规定执行[29] - 制度由董事会负责解释[29] - 制度经股东会审议通过实施，修改经董事会审议通过实施[29]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人300万元以下或在公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下，由总经理办公会审议批准[13] - 与关联自然人交易超30万元但在3000万元以下等情况，需1/2以上独立董事认可后提交董事会审议批准[14][15] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需1/2以上独立董事同意，经董事会审议通过后提交股东会批准实施[15] 担保与资助审议 - 为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[15] - 向特定关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数审议通过等并提交股东会审议[18] 交易计算与豁免 - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额为披露计算标准，12个月内累计计算[18] - 与关联人发生特定交易可按规定申请豁免提交股东会审议[21] 回避与表决 - 关联董事回避申请应在董事会召开前5日提出[25] - 董事会对关联交易事项表决，须经非关联董事过半数通过[26] - 关联股东回避申请应在股东会召开前10日提出[28] - 股东会审议关联交易，由非关联股东表决，须经出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过[28] 制度实施 - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，后续修改经董事会审议通过后实施[30]

公司基本信息 - 公司于2012年4月6日首次公开发行4800万股人民币普通股，5月30日在深交所挂牌上市[6] - 公司注册资本为135,832.0323万元，股份总数为135,832.0323万股，均为普通股，每股面值1元[6][15] 股份相关规定 - 公司因不同情形收购股份有不同决议要求和处理期限，员工持股等情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%并应三年内转让或注销[19] - 发起人及公开发行股份前已发行股份1年内不得转让，董事等任职期间转让股份有比例和时间限制，违规收益归公司[22] 股东权益与决策 - 股东有多种权利，如请求执行规定、撤销违规决议、书面请求诉讼等，5%以上有表决权股份股东质押股份应报告公司[23][26][27][29] - 股东大会审议重大资产交易、对外担保等事项，普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[33][52][53] 会议相关规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会有多种召集情形[34][36][39] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求，会议记录保存不少于10年[74][76][78] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过，会议记录保存不少于10年[87] 人员任职与职责 - 董事、总经理、副总经理、监事任期均为3年，连选或连聘可连任，任职有资格限制和职责规定[63][79][81][83] 财务与报告 - 公司在规定时间内披露年度、中期、季度报告，分配利润有公积金提取和利润分配政策规定[97] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[107] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告，债权人有相应权利[112][113]