公司近期动态 - 公司于2025年11月11日召开第四届第四十次董事会会议，审议了包括《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工业，占比82.78% [1] - 物业租赁及服务业务收入占比为12.62% [1] - 文化服务业收入占比为3.14%，其他业务收入占比为1.46% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值约为69亿元 [1]

公司基本信息 - 公司于2012年4月6日核准首次向社会公开发行4800万股人民币普通股，5月30日在深交所挂牌上市[8] - 公司注册资本为135,832.0323万元，已发行股份数为135,832.0323万股，均为普通股，每股面值1元[8][16] 股份相关规定 - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[21] - 公司董事、高管等转让股份有时间和数量限制[23] - 特定人员买卖股份收益违规归公司所有，股东可要求董事会收回[23][24] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 多种情形下公司需召开临时股东会[41] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提提案，股东会召开10日前可提临时提案[48] - 股东会通知、投票、股权登记日等有时间规定[48][49][50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 担保相关规定 - 本公司及控股子公司多种担保情形须经股东会审议[40] 董事会相关规定 - 公司董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事和四名独立董事，设董事长和副董事长各一人[76] - 董事会会议召开、决议等有相关规定[83][84] - 独立董事行使部分职权及相关事项有规定[90][91] 财务及利润分配 - 公司在规定时间披露年报、中期报告和季度报告[106] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[111] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前20天通知[118] - 公司合并、分立、减资等有债权人通知、公告及债务处理规定[126][128][129] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[132]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[2] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形经董事会审议后提交股东会[8] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形董事会审议后提交股东会[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等担保行为须经股东会审议[10] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上等关联交易应提交股东会[10] 召集与提案 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，书面通知董事会并向深交所备案[14] - 董事会等及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[22] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[28] - 买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权且不计入表决总数[29] - 关联股东应回避表决，不计入表决总数[30] - 特定情形选举董事应采用累积投票制[31] - 股东会除累积投票制外应逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[32] 其他规定 - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[20] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[35] - 会议记录保存期限不少于10年[36] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[36] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[37] - 股东会可授权董事会决定除法定必须由股东会决定事项外的其他事项[39] - 公告等应在符合中国证监会规定条件的媒体和深交所网站公布[41]

董事会决策权限 - 审议交易事项标准为资产总额超占公司最近一期经审计总资产10%以上等[5] - 决定财务资助需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[6] - 决定担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[7] - 有权决定与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[7] - 有权决定一个会计年度累计发生额超50万元及年度预算外的对外捐赠项目[7] 董事会组成与选举 - 董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事，四名独立董事[9] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份3％以上的股东提名[9] - 选举两名以上独立董事等情形应采用累积投票制[10] 董事任期与限制 - 董事任期每届3年，任期届满可连选连任[10] - 有特定情形之一者不得担任公司董事，如无民事行为能力等[12] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[18] 董事辞职规定 - 公司将在2个交易日内披露董事辞职情况[18] - 董事对公司的忠实义务在辞职生效或任期届满之日起3年内仍然有效[19] 董事长与副董事长 - 公司设副董事长1人，董事长不能履职时由副董事长履职[22] 独立董事相关 - 公司董事会设立4名独立董事，至少有1名会计专业人士[24] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[25] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[26] - 独立董事连续任职时间不得超过6年[28] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[29] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司应在60日内完成补选[29] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意，行使第1项职权公司应及时披露[30] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存5年[31] 董事会秘书要求 - 董事会秘书应从事秘书、管理、股权事务等工作3年以上，年龄不低于25周岁[35] 专门委员会组成 - 战略与风险管理委员会由5名董事组成，其中独立董事至少1名[38] - 审计委员会、提名委员会、薪酬委员会由3名董事组成，独立董事占多数[38] - 审计委员会中至少应有1名会计专业的独立董事并担任召集人[37] 董事会会议相关 - 董事会秘书应于会议召开15日以前将议题或提案汇总成书面材料报董事长[40] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[41] - 董事会每年度至少召开四次定期会议[45] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应在10个工作日内召集临时董事会会议[45] - 董事会定期会议在会议召开前10日向各董事发出书面通知[45] - 董事会召开临时董事会会议，应在会议召开的1天之前送达会议通知[45] - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[46] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时，应将该事项提交股东会审议[46]

章程修订 - 公司修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，《监事会议事规则》废止[2] - 修订后章程在多处条款有变动，如第一条增加维护职工合法权益，依据增加《证券法》[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为135,832.0323万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股东权益与义务 - 股东可按所持股份份额获得股利和参与剩余财产分配[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规致公司损失时，可请求相关机构诉讼，特殊情况可自行诉讼[9] 股东大会 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[11][14] - 发出股东大会通知后，变更现场会议召开地点需在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和4名独立董事，设董事长和副董事长各1人[18] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议至少四次，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[25] - 公司利润分配预案由管理层、董事会提出，经董事会审议后提交股东会，独立董事可提分红提案[26] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[25] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[27]

股东大会信息 - 2025年12月2日15:30召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年11月27日[4] - 采用现场表决与网络投票相结合方式[1][2] 议案相关 - 审议3项非累积投票提案及总议案[6] - 议案1需2/3以上表决权通过[7] 登记与投票 - 登记时间为2025年11月28日9:00 - 16:45[9][10] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月2日9:15 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月2日9:15 - 15:00[23] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[26] - 会议联系人杨小强、李丹娜，电话020 - 81514020[13]

会议情况 - 公司于2025年11月11日召开第四届董事会第四十次会议[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等四项议案，均需提交股东大会审议[3][6][9][12] - 《股东大会议事规则》修订后将更名[7]

投票股东情况 - 现场和网络投票股东310人，代表股份699,069,676股，占比51.4657％[7] - 现场投票股东3人，代表股份693,737,865股，占比51.0732％[7] - 网络投票股东307人，代表股份5,331,811股，占比0.3925％[7] 议案表决情况 - 议案1.00总表决同意698,115,466股，占比99.8635％[9] - 议案1.00中小股东总表决同意4,377,601股，占比82.1035％[11]

会议信息 - 2025年11月11日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 现场会议15：30召开，由董事长李建宁主持[9] - 网络投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00及9:15至15:00任意时间[9] 参会情况 - 出席会议股东和代表310人，代表股份699,069,676股，占比51.4657%[12] - 现场3人，代表股份693,737,865股，占比51.0732%[13] - 网络投票307人，代表股份5,331,811股，占比0.3925%[14] 议案审议 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[18] - 同意698,115,466股，占比99.8635%[1] - 中小投资者同意4,377,601股，占比82.1035%[1] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23][24]

解禁总体情况 - 11月10日共有10家上市公司限售股解禁，解禁总市值约92.48亿元 [1] 各公司解禁详情 - 安泰科技(000969)解禁股权激励限售流通股48.84万股 [1] - 烽火通信(600498)解禁股权激励限售流通股1840万股 [1] - 苏泊尔(002032)解禁股权激励限售流通股60.4万股 [1] - 莎普爱思(603168)解禁增发A股法人配售上市股4992.15万股 [1] - 珠江钢琴(002678)解禁股权激励限售流通股152.7万股 [1] - 创力集团(603012)解禁股权激励限售流通股32.4万股 [1] - 仙乐健康(300791)解禁股权激励限售流通股31.95万股 [1] - 东南电子(301359)解禁发行前股份限售流通股5799.59万股 [1] - 立航科技(603261)解禁股权激励限售流通股40.74万股 [1] - 有研硅(688432)解禁股数7.4亿股 [1]