广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会现就提名张新为广 州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会现就提名范海峰为 广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否， ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-052 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任的情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈骞先生、 聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生由于连任时间届满向公司董事会申请辞去公 司独立董事及董事会各下属委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴 于陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生辞职后将导致公司独立董事人 数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，上述独立董事的辞职申请将于公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日登载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》 的《关于延期更换选举独立董事的补充公告》（公告编号：2023-035） 陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生在担任公司独立董事期间， 认真履行独立董 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们认真阅读了本次会议议案资料，基于独立判 断立场，经过讨论后，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立 意见： （本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意 见签字页） 经审阅本次董事会提交的第四届董事会独立董事候选人履历表 和相关资料，认为：本次提名的独立董事候选人任职资格符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，不存在不得担任上市公司董事、独立董事的情形；本次 独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名、审议程序符合 有关法律法规和《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害公 司及股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意范海峰先生、张新先生、黄天东先生、 欧永良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人欧永良作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州珠江钢琴集团股份有 限公司董事会提名为广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-050 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期满未减持的公告 公司持股 5%以上股东广州产业投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券 日报》披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-028）， 公司持股 5%以上股东广州产业投资控股集团有限公司（以下简称"广州产投"） 计划在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式 减持公司股份，合计减持数量不超过 40,902,309 股（即不超过公司总股本的 3%）。 公司于今日收到广州产投出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，现将 其减持计划实施情况公告如下： 一、股东减持股份情况 截至 2023 年 12 月 2 日，广 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-049 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司海珠区敦和地块收储暨签 订<国有土地使用权收储补偿协议>的议案》，同意公司位于海珠区敦和路 100 号地块由广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）收 储并签订《国有土地使用权收储补偿协议》，具体内容详见 2022 年 10 月 12 日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证 券日报》的《关于公司海珠区敦和地块收储暨签订<国有土地使用权收储补偿协 议>的公告》（公告编号：2022-055）。 （二）收款情况 2023 年 10 月 17 日，公司收到广州市海珠区财政局支付的第一笔土地收储 补偿款 2,119.80 万元。具体内容详见 2023 年 10 月 19 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关 于收到土地收储补偿款的公告》（公告编号：2023-040）。 202 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-048 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14：30 2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）文化中心五楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长李建宁先生 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 695,185,810 股，占上 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2023 年 11 月 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州珠江钢琴集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广州珠江钢琴集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、刘伟华律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证了公司 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它 规范性法律文件以及《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《广州珠江钢琴集团股份 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-047 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《广州市国资委关于 2023年老字号扶持发展资金支持补助资金的批复》（穗国资批〔2023〕162号）， 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州珠江恺撒 堡钢琴有限公司（以下简称"恺撒堡公司"）于近日收到政府补助250万元（人 民币，下同），占公司最近一期经审计净资产的0.07%。 本次政府补助为现金形式，与恺撒堡公司日常经营活动相关，不具备可持续 性。该笔资金已于近日划拨到恺撒堡公司资金账户。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则》相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指 除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 恺撒堡公司本次收到的政府补助是与资产相关的政府补助。 2、收款凭 ...