广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 战略与风险管理委员会是公司董事会内设的专门委员会，主要负责 对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与风险管理委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略与风险管理委员会委员由董事会选举产生，公司董事长为当然 委员。 第五条 战略与风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任； 主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略与风险管理委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。在任职期间，如出现委员有不再适合担任公司董事职务的情 形或有委员不再担任公司董事职务时，即自动失去委员资格，并由董事会根据本 规则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略与风险管理委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞 职应当向董事会提交书面辞职报告。委员会因委员辞职、被免职或其他原因导致 人数低于三分之二时，在董事会补选出新的委员就任前，原委员仍应当依照相关 法律法规、《公司章程》以及本规则的规定履行相关职责。 1 第一条 为适应 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会现场会议地点变更为广州市荔湾区珠江钢琴创梦园招商中心二楼会议室[2][3] - 现场会议2023年12月29日15：00召开，网络投票时间为当天多个时段[4] - 会议股权登记日为2023年12月25日[4] 议案相关 - 本次股东大会审议选举公司第四届董事会4名独立董事候选人的议案[7] - 候选独立董事包括范海峰、张新、黄天东、欧永良[21] 其他信息 - 会议登记时间为2023年12月26日，登记地点为公司证券事务部[9] - 异地股东通过信函或传真登记需在2023年12月27日16：45前到达公司[10] - 普通股投票代码为"362678"，投票简称为"珠琴投票"[14]

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-054 广州珠江钢琴集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （五）经查询，本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公 司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、证券简 称：珠江钢琴，证券代码：002678）股票连续两个交易日（2023 年 12 月 12 日、 2023 年 12 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄天东作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州珠江钢琴集团股份有 限公司董事会提名为广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_ ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人张新作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州珠江钢琴集团股份有限 公司董事会提名为广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称该公司)第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-053 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开第四届董事会第二十一次会议，决定于2023年12月29日下午15：00以网络投票 和现场投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期和时间：2023年12月29日下午15：00开始。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-051 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 12 月 12 日下午 15：00 在公司创梦园会议室召开第四届董事会第二十一次会议。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：肖巍、陈骞、周延风、刘涛 采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会成员、高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生 由于连任时间届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会各下属 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范海峰作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州珠江钢琴集团股份有 限公司董事会提名为广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会现就提名黄天东为 广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会现就提名欧永良为 广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否 ...