营业收入情况 - [2023年第三季度营业收入2.68亿元，同比减少42.84%；年初至报告期末营业收入9.02亿元，同比减少31.47%][3] - [营业总收入本期为9.02亿元，上期为13.17亿元，同比下降约31.46%][21] 净利润情况 - [2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1879.38万元，同比减少152.02%；年初至报告期末为647.51万元，同比减少93.54%][3] - [2023年1 - 9月营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司的净利润、少数股东损益分别同比减少92.36%、95.25%、95.39%、93.54%、172.76%][10] - [净利润本期为473.27万元，上期为1.03亿元，同比下降约95.39%][23] 资产项目情况 - [截至2023年9月30日，应收账款2.40亿元，比年初增加341.47%，对比2022年同期下降15.77%][7] - [截至2023年9月30日，预付款项972.08万元，比年初减少37.34%][7] - [2023年9月30日货币资金为1,534,040,347.62元，较1月1日的1,480,230,488.15元有所增加][16] - [2023年9月30日应收账款为240,378,891.94元，较1月1日的54,449,423.87元大幅增加][16] - [2023年9月30日存货为1,250,062,487.44元，较1月1日的1,145,340,507.74元有所增加][16] - [2023年9月30日资产总计为4,774,907,352.56元，较1月1日的5,117,682,600.68元有所减少][18] - [2023年9月30日流动负债合计为945,548,133.93元，较1月1日的1,239,735,923.84元有所减少][18] - [2023年9月30日非流动负债合计为115,522,545.51元，较1月1日的131,677,066.89元有所减少][18] - [2023年9月30日所有者权益合计为3,713,836,673.12元，较1月1日的3,746,269,609.95元有所减少][20] 收益情况 - [2023年1 - 9月投资收益662.21万元，同比增加227.27%，原因是赎回的理财收益增加][9] - [2023年1 - 9月公允价值变动收益 - 300万元，同比减少129.22%，原因是计提公允价值变动损失][9] - [投资收益本期为662.21万元，上期为202.35万元，同比增长约227.26%][21] - [其他综合收益的税后净额本期为328.71万元，上期为 -316.43万元，由负转正][23] 现金流量情况 - [2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额同比减少290.5%，原因是销售减少及当期偿还的票据大于开具的票据][10] - [2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额同比增加274.1%，原因是到期赎回的理财产品大于购买的理财产品][10] - [2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额同比减少322.83%，原因是到期偿还的银行借款大于新增的银行借款][11] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.30亿元，上期为 -8447.87万元，净流出增加][24][26] - [投资活动产生的现金流量净额本期为5.91亿元，上期为 -3.39亿元，由净流出转为净流入][26] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.10亿元，上期为9425.08万元，由净流入转为净流出][26] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.18亿元，上期为12.02亿元，同比下降约31.91%][24] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为19,451名，表决权恢复的优先股股东总数为0名][13] - [广州市城市建设投资集团有限公司持股比例为50.89%，持股数量为692,743,365股][13] - [广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）与广州市城市建设投资集团有限公司构成一致行动人][13][15] 每股收益情况 - [基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.01元，上期均为0.07元，同比下降约85.71%][23] 研发费用情况 - [研发费用本期为5535.21万元，上期为6455.06万元，同比下降约14.25%][21] 审计情况 - [公司2023年第三季度报告未经审计][28]

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-046 一、召开会议的基本情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开第四届董事会第二十次会议，决定于2023年11月13日下午14：30以网络投票和 现场投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事 项公告如下： （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期和时间：2023年11月13日下午14：30开始。 2、网络投票时间： （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-045 广州珠江钢琴集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况：根据公司生产经营需要，为加强产品质量管理，广州珠江 钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限 公司（以下简称"恺撒堡公司"）拟与公司参股企业惠州市力创五金制品有限公司 （以下简称"力创五金"）签订《委托合同》，委托力创五金生产加工钢琴铁板； 力创五金生产加工钢琴铁板所涉及的场地、设备、生产安排等事宜由恺撒堡公司 进行全权管理。《委托合同》期限为十年，预计合同总金额不超过 1.3 亿元（含 税）。 （二）关联关系：恺撒堡公司为公司全资子公司，力创五金为公司参股企业； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于谨慎原则，认定力创五金 为公司关联方，本次交易构成关联交易。因本次交易未涉及关联董事，公司董事 无需回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意 的独立意见。 （三）审议情况：本次交易事项已经公司 2023 年 10 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月20日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2023年10月26日下午 14：30以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十五次会议。本 次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐和平主持，会议的召 集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 一、本次会议召开及审议情况 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-042 广州珠江钢琴集团股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、备查文件 第四届监事会第十五次会议决议 （一）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》具体内容详见巨潮 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-041 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 10 月 26 日下午 15：00 以通讯会议方式召开第四届董事会第二十次会议。会议应参加表 决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部采用通讯方式表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。独立 董事对该议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股 ...

二、对《关于全资子公司拟与惠州市力创五金制品有限公司签订 <委托合同>暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司与公司参股企业 惠州市力创五金制品有限公司签订《委托合同》是基于公司生产经营 实际需要，交易价格参照市场价格，经协商确定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。综上所述，我们 同意将本议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的事前认 可意见签字页） 广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司董事会议事规则》等有关规定，作为广州珠 江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第 四届董事会第二十次会议拟审议相关事项进行了预审查，发表事前认 可意见如下： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意 见签字页） 独立董事签字： 陈 骞 聂铁良 ————— ————— 周延风 刘 涛 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了本次会议议案资料， 基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项 进行认真的了解和核查。经过讨论后，发表如下独立意见： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的执业资质和胜任能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保 护能力，能够满足公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作 的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议决策程序符合相关法律法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小 股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并 提 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-044 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制 审计机构，并提交本议案至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 执业证书颁发单位及序号：上海市财政局 0001247 人员信息：截至 2022 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 267 名、注册会 计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 674 名。 财务情况：立 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-040 广州珠江钢琴集团股份有限公司 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司海珠区敦和地块收储暨签 订<国有土地使用权收储补偿协议>的议案》，同意公司位于海珠区敦和路 100 号地块由广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）收 储并签订《国有土地使用权收储补偿协议》，具体内容详见 2022 年 10 月 12 日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证 券日报》的《关于公司海珠区敦和地块收储暨签订<国有土地使用权收储补偿协 议>的公告》（公告编号：2022-055）。 二、补偿款收款情况 2023 年 10 月 17 日，公司收到广州市海珠区财政局支付的第一笔土地收储 补偿款 2,119.80 万元。公司将按照《企业会计准则》和有关政策的规定，对上述 补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理情况以公司年度审计机构的审计结果 为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 收款 ...

编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 （2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投 | | | 资者集体接待日） | | 活动参与人员 | 上市公司接待人员：董事长李建宁；副董事长、总经理肖巍； | | | 董事会秘书、总法律顾问杨小强；财务负责人林建青 | | | 参与单位名称及人员：通过全景网参与 2023 广东辖区上市 | | | 公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的投资者 | | 时间 2023 | 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 形式 | 网络远程 | | 交流内容及具体 | 1、请问赛马项目方面有没有进展 | | 问答记录 | 答：您好，公司主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、 | | | 销售与服务以及艺术教育等文化产业，不涉及赛马业务。 | | 关于本次活动是 | ...