公司治理 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次[3] - 独立董事主持提名委员会会议1次等[3] - 2023年多次发表独立意见且均同意[7] 合规运营 - 2023年不存在对外担保等问题[13] - 按时编制披露多份报告[13] - 财务报告审议披露程序合规[14] 决策事项 - 2023年续聘会计师事务所获批[15] - 2023年完成董事会选举及高管聘任[15] - 2023年通过董事和高管薪酬方案[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[18] - 希望公司业绩更优回报投资者[18]

董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[5] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提董事候选人[5] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他董事出席，董事会应建议股东大会撤换[9] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[9] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可向董事会提对独立董事的质疑或罢免提议[9] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[13] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[19] 会议相关 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[19] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应现场召开，会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[26] - 董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[19] - 代表10%以上表决权的股东可提议召开临时董事会会议[27] - 董事会召开临时会议通知时限不少于会议召开前五日，紧急情况可少于五日[27] - 两名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明，可联名书面提出延期开会或审议议案[27] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[32] 其他 - 董事会秘书应具有大学本科学历，有财务、税收等多方面知识[22] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[13] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人[13] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[23] - 董事会秘书离任前，应接受董事会、监事会的离任审查，并在监事会监督下移交有关档案文件[24] - 对外担保提交董事会审议，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意且全体独立董事三分之二以上同意[32] - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[32] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，公司应将交易提交股东大会审议[32] - 董事会会议记录保存期限为十年[32] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[35] - 本规则经股东大会审议通过之日起施行[39]

浙江美大实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 本届监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有 关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和本着对全体股东负责的精神，认真 履行监督职责。监事会列席了 2023 年历次股东大会和董事会会议，并认为：董 事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东 利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要 求。2023 年公司取得了良好的经营业绩，基本完成了年初制订的生产经营计划 和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司 经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中无违规操作行为。 二、报告期内监事会的工作情况 1、报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配 合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依 法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。 2、报告期内，监事会共召开了 5 次会议，具体如下： （1）2023 年 2 月 13 日召开第四届监事会第十四次会议， ...

会议信息 - 2024年4月7日发第五届董事会第六次会议通知，4月17日召开，9位董事全出席[1] 业绩与分配 - 2023年度以646,051,647股为基数，每10股派7.5元现金，共派484,538,735.25元[5] 议案通过 - 全票通过《2023年度董事会工作报告》等多项报告及议案[2][3][4][5][8][9][10][12][15][16][17][19][20][21][22] 其他事项 - 独立董事津贴每人每年7.2万，视情况增加，方案待股东大会审议[18] - 定于2024年5月13日召开2023年度股东大会[21]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入167,257.55万元[7] - 2023年度营业成本为7.9167997453亿元，上年同期为8.8270993136亿元[21] - 2023年度营业利润为5.1198244281亿元，上年同期为5.6397517379亿元[21] - 2023年度净利润为4.39941497亿元，上年同期为4.8886490755亿元[21] 资产负债情况 - 2023年末货币资金为10.4002232571亿元，较上年末的9.0574814914亿元增长[1] - 2023年末应收款项融资为1525.051542万元，较上年末的6068万元下降[1] - 2023年末存货为5511.558902万元，较上年末的8488.436336万元下降[1] - 2023年末应付账款为4624.546169万元，较上年末的6267.561306万元下降[1] - 2023年末合同负债为6157.51278万元，较上年末的4412.577592万元增长[1] 现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为5.8333414961亿元，上年同期为3.697276918亿元[23] - 本期投资活动产生的现金流量净额为466.347929万元，上年同期为5.1181765941亿元[23] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.0234977314亿元，上年同期为 - 4.2819183902亿元[23] 其他财务数据 - 基本每股收益本期为0.72元，上年同期为0.70元[20] - 2023年末所有者权益合计为19.4611629018亿元，较上年末的19.0843179353亿元增长[1] - 应收账款期末数为930.972885万美元，上年年末数为1611.707056万美元[17] - 存货期末数为6605.285498万美元，上年年末数为1.1910765102亿美元[17] - 长期股权投资期末数为1.0409284817亿美元，上年年末数为5982.043969万美元[17] 会计政策与税务 - 公司采用人民币为记账本位币[38] - 公司通过高新企业复审，2023 - 2025年企业所得税减按15%计缴[147] - 子公司浙江美大智能科技有限公司2023 - 2027年对年应纳税所得额不超过300万元部分，实际征收率为5%[148] - 公司符合销售嵌入式软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退，2023年收到退回已缴增值税19,823,367.37元[149] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司2023年享受该政策[151]

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-011 浙江美大实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交 2023 年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | | | | 128 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末 ...

财报披露 - 公司2023年度报告及摘要于2024年4月19日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举行2023年年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网或公司路演厅参与[1] 参会人员 - 董事长、财务负责人王培飞，总经理徐建龙，董事会秘书徐红，独立董事张美华出席[1] 问题征集 - 投资者可于2023年5月13日16:00前访问指定页面或扫码进入问题征集专题页面[1]

业绩总结 - 2023年度营业总收入16.73亿元，净利润4.64亿元[1] - 上年度末未分配利润9.86亿，2022年股利分配4.01亿，本年度可供分配利润10.50亿[1] 利润分配 - 2023年末总股本6.46亿股，拟10股派7.5元，共派4.85亿[2] - 不送红股和资本公积金转增股本[2] 审议情况 - 2024年4月17日三会审议通过《2023年度利润分配预案》[5][6] - 预案尚需2023年度股东大会审议通过[7]

财务审计 - 审计浙江美大公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] - 天健会计师事务所2024年4月17日出具审计报告[10]

利润分配 - 满足条件时，每年现金分红不少于当年可分配利润10%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[9] 政策审议 - 董事会制定或修改政策，全体董事过半数表决提交股东大会[11] - 股东大会制定或修改政策，出席股东表决三分之二以上通过[11] - 董事会调整政策，全体董事过半数且二分之一以上独立董事通过[13] - 股东大会审议调整政策，出席股东表决三分之二以上通过[13] 规划审议 - 董事会每三年重新审议《股东分红回报规划》[14] 时间范围 - 未来三年为2024 - 2026年[1]