公司治理 - 报告期内独立董事出席董事会6次、股东大会2次[3][4] - 独立董事主持及参加各委员会会议4次[5] 信息披露 - 2024年公司按时披露多份报告[13] 人事与决策 - 2024年补选夏兰女士为非独立董事[14] - 审议通过续聘审计机构、薪酬方案[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[16] - 需发挥专委会作用，加强内控和投资者关系管理[16]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次、独立董事专门会议1次[5][6] - 独立董事出席相关会议并对议案投赞成票、作述职报告[5] 委员会工作 - 2024年独立董事主持审计委员会会议3次、参加薪酬与考核委员会会议1次[6] 重要决策 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，补选非独立董事，确定薪酬方案[14][15] 合规情况 - 2024年无应披露关联交易、对外担保及资金占用问题[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责作贡献[16]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次、独立董事专门会议1次[4][6] - 2024年独立董事主持召开提名委员会会议1次，参加审计、战略委员会会议3次、2次[5] 决策事项 - 2024年审议通过续聘会计师事务所、董事等薪酬方案等议案[14][15] - 2024年临时股东大会选举夏兰为非独立董事[15] 公司状况 - 2024年无应披露关联交易、对外担保及关联方资金占用[13] 独立董事 - 2024年忠实履职，未行使特别职权，认为财报等信息真实准确[7][13][16] - 2025年将继续履职，建议加强内控和投资者关系管理[16]

浙江美大实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年度严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《浙江美大实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，推动 公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对严峻的外部环境和大市场经济形势，公司在董事会、管理层和 全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略及年度经营目标，积极应对市场 变化，及时调整经营策略，布局产品新矩阵和宣传新策略，同时持续深化渠道变 革、强化精益化管理等各项措施，提升公司新质生产力，促进销售平稳业绩。 2、2024 年 4 月 17 日，召开第五届董事会第六次会议，审议通过：（1）《2023 年度 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-014 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月21日（星期 三）下午15:00-17:00在全景网举行2024年年度网上业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入浙江美大实业股份有限 公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002677.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、财务负责人王培飞先生，总经理 徐建龙先生，独立董事张美华女士，董事会秘书徐红女士。（如有特殊情况，参与 人员相应调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日 （星期五）16:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网 ...

业绩总结 - 监事会认为公司2024年财务状况良好，内控制度健全[4] - 2024年关联交易定价公允，程序合规[5] - 2024年披露信息真实、准确、及时和完整[6] 会议情况 - 2024年监事会召开3次会议，审议多项报告及议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督，防范风险，维护公司和股东利益[8]

审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[2] - 天健2023年客户707家，同行业上市公司审计客户544家[2] 公司审计决策 - 公司续聘天健为2024年度审计机构，费用90万元[3][4] 审计报告情况 - 天健对公司财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计相关会议 - 2025年4月24日审计委员会会议多项议案提交董事会[8]

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-012 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保资金安全和不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金以购买金融机构发行的理财产品等方式进行现金管理，使 用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层具体实施上述事项，包括但不限于投资 标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司和股东收益。 2、投资额度 资金使用额度不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，实际 现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公 司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘需提交股东大会审议，通过生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[6] - 近三年在1起民事诉讼中担5%连带责任并履行判决[4] 审计费用与人员 - 2024年度审计费90万，年报75万，内控15万[7] - 项目合伙人等分别自2017、2024、2025年起服务[6][7] 审议与文件 - 2025年4月24日多会议审议通过续聘议案[8][9] - 公告备查文件含多项会议决议及天健说明[11][13]

资产与营收 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[5] 审计与人员 - 审计委员会下设审计部，有3名专职内部审计人员[6] 租赁收支 - 公司向美大集团付房租1,797,752.00元[11] - 公司收海宁奥羚房租406,000元[11] 内部控制 - 公司财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控评价结论因素[3] - 公司建立风险评估和控制体系[8] - 公司制定各业务环节内控制度[9] - 公司严格执行信息披露制度，未违规[12] - 公司建立多项信息与沟通制度[13] - 公司用信息技术促信息共享，配专业人员保安全[14] - 公司设监事会等进行内部监督[15] - 公司依规范体系开展内控评价工作[17] 缺陷标准 - 财务报告内控分一般、重要、重大缺陷标准[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[20] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 报告期公司无其他内控重大事项说明[23]