资产与营收 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[5] 审计与人员 - 审计委员会下设审计部，有3名专职内部审计人员[6] 租赁收支 - 公司向美大集团付房租1,797,752.00元[11] - 公司收海宁奥羚房租406,000元[11] 内部控制 - 公司财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控评价结论因素[3] - 公司建立风险评估和控制体系[8] - 公司制定各业务环节内控制度[9] - 公司严格执行信息披露制度，未违规[12] - 公司建立多项信息与沟通制度[13] - 公司用信息技术促信息共享，配专业人员保安全[14] - 公司设监事会等进行内部监督[15] - 公司依规范体系开展内控评价工作[17] 缺陷标准 - 财务报告内控分一般、重要、重大缺陷标准[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[20] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 报告期公司无其他内控重大事项说明[23]