股份情况 - 公司原股份总数为824,595,705股，均为普通股[4] - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股金额为1元[4] - 烟台东益生物工程有限公司持股1420万股，持股比例35.50%[4] - 烟台金业投资有限公司持股800万股，持股比例20.00%[4] - 美国太平彩虹有限公司持股1000万股，持股比例25.00%[4] - 烟台华益投资有限公司持股600万股，持股比例15.00%[4] - 青岛戴维森国际贸易有限公司持股140万股，持股比例3.50%[4] - 青岛赢伟进出口有限公司持股40万股，持股比例1.00%[4] 公司章程修改 - 公司章程删除“监事会”“监事”，其职权由董事会审计委员会承担[2] - 公司章程将“股东大会”调整为“股东会”[2] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入本公司股票等所得收益归公司所有[7] 股东权利与义务 - 股东可按股份份额获得股利等利益分配[8] - 公司终止或清算时，股东按股份份额参加剩余财产分配[8] - 对股东会公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份[8] - 股东查阅公司有关资料应提供持股证明，公司核实后提供[9] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东会审议公司与关联人发生的成交金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易[13] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[14] - 公司提供财务资助，资助对象为持股比例超50%的控股子公司，且该子公司其他股东中无公司控股股东、实际控制人及其关联人，可免提交股东会审议[14] 会议召开与通知 - 董事人数不足5人时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[16] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[15] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后十日内反馈[16] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后十日内反馈[16] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[16] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[16] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后五日内发通知[16] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发通知，变更提议需征得审计委员会同意[16] 董事相关规定 - 董事会由九名董事组成，包括职工董事一名、独立董事三名[30] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[30] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失也需承担责任[29] - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易（提供担保除外），或与关联法人（或其他组织）成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易（提供担保除外），由董事会审议批准[32] - 董事会审议担保、财务资助事项，需全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[32] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[48] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[48] - 调整利润分配政策的议案，经董事会审议后提交股东会审议，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[49] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[51] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体和网站公告[51][52] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[51][52] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[52] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[53] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[53] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[53]

公司治理调整 - 2025年8月28日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议[3] - 不再设置监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[4] - 拟将董事会由五名董事调整为九名董事[4] 制度修订与发布 - 对《公司章程》等多项制度进行修订、重新发布[6] - 多项制度经股东大会或董事会审议通过后生效[6] - 管理制度已在巨潮资讯网完整披露[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月29日[8]

分拆上市 - 公司2025年8月28日审议通过分拆子公司上市议案[1] 股价表现 - 决议日前20个交易日东诚药业股票累计涨跌幅-6.31%[1] - 剔除深证成指后累计涨跌幅-16.06%，剔除指数后-7.13%[1] - 20个交易日内未超20%未构成异常波动[1][2]

业绩总结 - 2022 - 2024年度扣非前后孰低的归母净利润分别为2.88亿元、2.10亿元和0.79亿元[12][13] - 2024 - 2022年东诚药业扣非后净利润合计57955.38万元[16] - 2024 - 2022年蓝纳成扣非后净利润合计 - 32803.80万元[16] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低值）为7927.40万元[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为448044.46万元[22] 分拆上市情况 - 2025年8月28日召开会议审议通过分拆子公司蓝纳成至港交所主板上市预案[5] - 东诚药业股票境内上市已满三年[11][50] - 最近三个会计年度连续盈利[50] - 最近三个会计年度扣除按权益享有的蓝纳成的净利润后归属股东净利润累计不低于6亿元[50] - 2024年度按权益享有的蓝纳成净利润未超归母净利润的50%[20][50] - 2024年度按权益享有的蓝纳成净资产未超归母净资产的30%[21][51] - 东诚药业董高及其关联方持有蓝纳成股份合计未超上市前总股本的10%[25][51] - 蓝纳成董高及其关联方持有蓝纳成股份合计未超总股本的30%[31][51] - 分拆上市后业务独立，不存在同业竞争情形[37] - 分拆上市后关联交易情况不变，保证合规、合理、公允[41] - 分拆上市符合证监会、交易所关于同业竞争和关联交易要求[40][44] - 分拆蓝纳成至香港联交所上市符合《分拆规则》要求[49]

董事会提名 - 提名委员会审核增补董事实候选人任职资格[1] - 由赛女士、牛晓锋为非独立董事候选人[1] - 周睿先生为独立董事候选人[1] - 提名事项提请董事会审议[1] - 提名委员会文件日期为2025年8月27日[2]

业绩总结 - 2024年硫酸软骨素销量创历史新高，稳居全球第一，肝素钠原料药出口位列前茅，远销40多个国家和地区[76] - 2024年那屈肝素钙注射液销量突破1000万支[76] - 2024年资产总计863467.80万元，负债总计326321.00万元，股东权益537146.80万元[77] - 2024年营业收入286893.65万元，净利润14142.50万元，归属于母公司股东的净利润18382.57万元[77] - 2024年经营活动现金流量净额28715.08万元，投资活动现金流量净额 -71499.84万元，筹资活动现金流量净额54358.11万元[77] - 2024年基本每股收益0.22元，毛利率47.14%，资产负债率37.79%，加权平均净资产收益率4.04%[77] - 公司2022 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润分别为2.88亿元、2.10亿元和0.79亿元，连续三年盈利[105] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润（孰低值）为7927.40万元，按权益享有的蓝纳成净利润（孰低值）为 - 10369.10万元[110] - 2024年东诚药业按权益享有蓝纳成净利润占比为 - 130.80%，净资产占比为3.25%[113] 分拆上市 - 东诚药业拟分拆子公司蓝纳成至香港联交所主板上市[14] - 蓝纳成初始发行规模不超过发行后经扩大总股本的25％（超额配售权行使前），超额配售权不超初始发行规模15%[15] - 分拆已通过公司第六届董事会第十三次会议审议[28] - 分拆尚需公司股东大会等审议通过，需取得中国证监会备案等[29] 蓝纳成情况 - 2024年12月31日蓝纳成总资产32774.28万元，2023年为14780.57万元，2022年为3364.55万元[94] - 2024年12月31日归属于母公司股东的净资产26682.12万元，2023年为13417.09万元，2022年为1800.27万元[94] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 18018.68万元，2023年度为 - 9946.05万元，2022年度为 - 3792.55万元[94] - 蓝纳成主营创新药研发生产，候选药物管线均处于研发阶段，尚未实现产品商业化[21][146] - 蓝纳成核心诊断类产品氟[18F]思睿肽注射液和氟[18F]阿法肽注射液处于III期临床试验阶段，核心治疗类产品177Lu - LNC1011注射液处于II期临床试验阶段[149] 市场数据 - 2024年度，诺华用于治疗前列腺癌的Pluvicto®销售额约14亿美元，用于治疗胃肠神经内分泌肿瘤的Lutathera®销售额约7.24亿美元[59] - 中国放射性药物销售额仅占全球市场的6%，而美国占比约40%；中国核医学检查量约262万例/年，与同期美国2230万例/年的水平仍有较大差距[60] 政策情况 - 2021年5月，八部门发布《医用同位素中长期发展规划（2021 - 2035年）》[57] - 2023年4月，国家药监局发布《关于改革完善放射性药品审评审批管理体系的意见》[57] - 2024年10月，十二部门联合印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024 - 2026年）》，目标到2026年提升我国核技术应用产业自主创新能力[58] 股票情况 - 2025年7月31日至2025年8月27日，东诚药业股票累计涨跌幅为 - 6.31%[160][161] - 2025年7月31日至2025年8月27日，深证成指累计涨跌幅为9.75%[160] - 2025年7月31日至2025年8月27日，申万医药生物指数累计涨跌幅为0.82%[160] - 剔除同期深证成指涨跌幅后，东诚药业股票累计涨跌幅为 - 16.06%[160][161] - 扣除同期申万医药生物指数涨跌幅后，东诚药业股票累计涨跌幅为 - 7.13%[161] 风险提示 - 分拆尚需满足多项条件，存在被暂停、中止、取消或无法按期进行的风险[45][145] - 蓝纳成候选药物研发存在进度不及预期甚至失败的风险[46] - 蓝纳成候选药物可能无法成功或及时完成临床开发、获得上市批准[48] - 蓝纳成核心产品存在市场竞争风险[49] - 公司面临技术升级及产品迭代、蓝纳成未盈利且需大额研发投入、行业政策变动、股票市场波动、不可抗力等风险[50][51][52][53][54] - 蓝纳成产品若未展现明显竞争优势或学术推广能力不达预期，存在市场渗透率提升缓慢的风险[149] - 创新药开发及商业化受技术升级影响，公司面临被市场淘汰或迭代的风险[150] - 医药行业监管政策不断完善调整，公司若不能及时调整经营策略，经营将受不利影响[153]

董事会调整 - 拟将董事会由5名董事调整为9名，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 同意赛女士、牛晓锋为非独立董事候选人，周睿为独立董事候选人[2] 股权情况 - 赛女士间接持股29,973,132股，占比3.6349%[6] - 牛晓锋间接持股87,335股，占比0.0106%[7] - 周睿目前未持股[9] 其他 - 周睿2023年2月1日受上交所通报批评[9] - 独立董事候选人需深交所备案无异议后提请股东大会表决[2] - 第六届董事会兼任高管及职工代表人数未超半数，独立董事占比不低于三分之一[3]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-053 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，董事会同意聘任刘雅楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，刘雅楠女士简历详 见附件。 刘雅楠女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相 关规定。 证券事务代表联系方式： 办公地址及邮编：山东省烟台经济技术开发区长白山路7号，264006 联系电话：0535-6371119 邮 箱：stock@dcb-group.com 刘雅楠女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关 系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系； 未受过中国证监会及其他有 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会关于公司分拆 所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至 香港联合交易所有限公司主板上市履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件有效性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规 则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《烟台东诚药业集团股份有限公司章 程》的相关规定，就本次分拆上市相关事项公司已履行现阶段必需的法定程序。 该等法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆拟提交的相关法律文 件，公司将严格履行法定职责，保证本次分拆所提交的法律文件内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、 准确性和完整性承担相应法律责任。 特此说明 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 1 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议 一、独立董事专门会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议，会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。 二、会议审议情况 公司独立董事对公司第六届董事会第十三次会议拟审议的关于分拆所属子 公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称"蓝纳成"）至香港联合交易 所有限公司主板上市（以下简称"本次分拆上市"）的相关事项，基于独立判断 的立场，发表独立意见如下： (一) 本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》 （以下简称"《分拆规则》"）等法律、法规和规范性文件规定的上市公司分拆 的各项条件和要求。 (二) 公司拟定了本次分拆上市的方案，并编制了《烟台东诚药业集团股 份有限公司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合 交易所有限公司主板上市的预案》（以下简称"《分拆预案》"），对公司本次 分拆符合《分拆 ...