会议信息 - 2025年5月23日在港交所网站刊载股东大会通告[3] - 2025年5月24日在巨潮网及深交所网站刊载开会通知[3] - 2025年6月25日15:00在深圳召开股东大会[3][4] 参会情况 - 162人出席，代表股份453,149,574股，占比40.9995%[8] - A股161人，代表股份449,312,808股，占比49.6413%[8] - H股1人，代表股份3,836,766股，占比1.9171%[8] - 中小投资者158人，代表股份12,489,093股，占比1.1300%[9] 议案表决 - 《2024年度报告等议案》同意452,066,862股，占比99.7611%[11] - 《2024年度利润分配预案》同意452,069,062股，占比99.7616%[15] - 《选举朱林涛为执行董事议案》同意448,801,213股，占比99.0404%[17] - 《2025年度申请授信额度议案》同意443,689,597股，占比97.9124%[22] - 《续聘2025年度会计师事务所议案》同意452,111,662股，占比99.7710%[22] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[23]

会议情况 - 公司第八届监事会第七次会议于2025年6月25日召开[2] - 会议通知于2025年6月16日以电子邮件方式送达[2] - 会议应到监事3名、实到监事3名[2] 议案表决 - 全体监事以记名投票通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 同意3票，弃权0票，反对0票[3] 议案评估 - 监事会认为使用闲置资金现金管理利于提高资金使用效率[4] - 不存在违背募投计划等情形，不影响项目实施[4] - 符合规定，未损害公司和股东合法利益[4]

会议情况 - 公司第八届董事会第七次会议于2025年6月25日召开，9名董事全到[2] 议案表决 - 《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[4] - 《关于变更H股股份过户登记处的议案》全票通过[7] 资金使用 - 公司将用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] 登记处变更 - 公司将H股股份过户登记处变更为卓佳证券登记有限公司[8]

担保情况 - 公司为控股子公司绵阳东江环保科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为24,600万元人民币，期限9年，用于绵阳工业固废处置中心项目建设及日常运营 [1] - 绵阳东江其余股东迪沃斯和鑫科源按持股比例提供反担保，并已完成股权出质登记手续 [1] - 由于绵阳东江经营困难无法偿还贷款，公司已履行担保代偿责任161.18万元人民币（当期贷款利息） [2] 被担保人情况 - 绵阳东江环保科技有限公司成立于2017年12月25日，注册资本16,000万元人民币，主营业务涵盖固废治理、污水处理、环保设备制造等 [2] - 股权结构为公司持股51%，迪沃斯持股29.5%，鑫科源持股19.5% [3] 行业及经营状况 - 危废行业持续维持激烈竞争态势，绵阳东江投产后废物废料收运情况不达预期，处置价格持续下降 [2] - 绵阳东江生产经营资金周转困难，无法按期偿还银行贷款 [2] 后续安排 - 公司将推动绵阳东江加强市场收运、降低生产经营成本以提升经营业绩 [3] - 公司已向反担保方迪沃斯和鑫科源发送《催款函》要求承担责任，并保留提起诉讼或仲裁的权利 [3] - 公司将根据实际进展及时履行信息披露义务 [4]

担保情况 - 公司为绵阳东江不超2.6亿元贷款提供连带责任担保，期限不超10年[3] - 绵阳东江借款2.46亿元，期限9年，公司提供连带责任保证[4] 股权结构 - 公司持有绵阳东江51%股权，迪沃斯持有29.5%，鑫科源持有19.5%[8] 债权与追偿 - 公司因履行担保形成对绵阳东江的应收债权[9] - 公司向反担保方迪沃斯、鑫科源发送《催款函》[10] - 公司保留提起诉讼或仲裁的权利[11] 其他事项 - 公司将继续履行担保代偿责任161.18万元，均为当期贷款利息[7] - 公司推动绵阳东江提升业绩并督促其清偿款项[9]

全面风险管理规定核心观点 - 公司建立全面风险管理体系旨在规范风险防控、促进高质量发展，依据《公司法》等法律法规及广晟控股集团相关要求制定 [1] - 风险管理覆盖战略、财务、市场等六大类风险，通过三道防线组织体系实现全员全过程管控 [5][7][15] - 采用风险承担/规避/转移等7种策略工具，按一般/较大/重大三级分类动态管理 [20][21][33] 组织体系 - **三道防线架构**：业务部门为第一道防线直接管理风险，风险管理部门为第二道防线统筹协调，审计/纪检部门为第三道防线独立监督 [5][7][16] - **董事会职责**：审批基本制度与年度报告，推动体系建设与文化培育，掌握重大风险现状 [6][9] - **经营班子职能**：组织日常运行，审批具体制度与预警指标，执行董事会决议 [6][10] - **风控委员会**：由董事长领导，统筹审核制度/机构设置，研究重大违规事项 [7][12] 工作机制 - **风险分类管理**：按战略/财务/市场等6大类建立动态台账，重大风险需专项报告并明确督导部门 [15][23] - **内控结合机制**：通过授权/报告/批准/制衡四项制度强化流程管控，重大投资需附专项风险评估 [13][14][22] - **信息化建设**：规划统一风险管理平台，实现跨部门数据共享与精准预警 [24] 风险评估流程 - **信息收集**：持续获取内外部历史与预测数据，风险管理部门可调取财务/业务等核心资料 [16][17] - **评估标准**：从可能性（1-5分）和影响程度（财务/声誉/运营等维度）量化评分，乘积确定风险等级 [28][29][30] - **动态监测**：各部门实时监控指标异常，制定应急预案并优化调整 [19][31][32] 考核与责任 - **绩效考核**：下属企业风险管理纳入年度经营考核，评价结果影响负责人业绩 [25][45] - **奖惩机制**：表现突出者评优优先，重大失职实行"一票否决"并追责 [46][47][48] - **责任追究**：针对瞒报风险、内控缺陷等情形，按损失程度追究责任人 [48]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第六次会议于2025年5月23日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区召开 [1] - 会议通知于2025年5月16日通过电子邮件送达 [1] - 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席彭卓卓主持 [1] 监事会会议审议情况 - 全体监事审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 同意3票 弃权0票 反对0票 [1] - 大信会计师事务所具备证券期货相关业务执业资格 符合监管要求 具有独立性及专业能力 [1] - 续聘大信会计师事务所作为2025年度财务及内控审计机构 任期自股东大会审议通过至2025年度股东大会结束 [1] 后续安排 - 该议案需提交公司股东大会审议 [2] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》 [2] 备查文件 - 公司第八届监事会第六次会议决议 [2]

综合授信 - 2025年度公司及下属公司拟申请不超164.05亿元综合授信额度[1] - 兴业、招商等多家银行深圳分行申请不同额度授信[1] - 授信有效期至2026年度相关议案经股东大会审议通过[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2025年度财务及内控审计机构，待2024年度股东大会审议[1] - 2025年5 - 23日，审计委、董事会、监事会均同意续聘议案[16][17][18] 审计机构情况 - 截至2024年底，大信从业人员3957人，含合伙人175人、注会1031人[4] - 2023年大信业务收入15.89亿，审计、证券业务收入分别为13.80亿、4.50亿[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿，收费2.41亿[5] - 2023年大信为5家同行业上市公司提供审计服务[5] - 大信职业保险赔偿限额与风险基金超2亿，近三年诉讼金额1219万[6] - 大信近三年受行政处罚6次、行政监管14次、自律处分11次[7] 审计费用 - 项目拟收费266万，财务审计226万，内控审计40万[15]

会议安排 - 2025年6月25日15:00召开2024年度股东大会[1][34] - 2025年5月23日召开第八届董事会第六次会议[1] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月25日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][30] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[3][32] - 投票代码为"362672"，投票简称为"东江投票"[25] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月19日[5] 议案情况 - 会议审议11项议案[11] - 第6.00、11.00项议案对中小投资者表决单独计票并披露[13] 登记相关 - 登记时间为2025年6月20日、23日的9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 登记方式为现场、邮寄或邮件，地点在深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼10楼[16][17] 其他 - 授权委托书应于2025年6月24日15:00时之前填妥并送达公司[38]