招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目 并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东 江环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对东江环保部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资 项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具 本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向特定对象发行人民 币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为人民币 5.31 元，募集资金总 额为人民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 ...

东江环保股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第三次会议审核意见 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北 区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方 式送达，会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议根据《公司法》《公 司章程》和《独立董事制度》有关规定，审议通过如下审核意见： 该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关 监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 一、关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关 联交易的议案 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为拓展公司业务领域、把握人工智能产业发展机遇，公司拟参与关联方广东 省具身智能科技有限公司的增资扩股，这符合公司加快建成优秀的综合环境服务 商和资源循环产业领军企业战略定位，有利于公司融入省级产业创新生态，充分 发挥股东资源优势，为公司环保业务数字化转型提供战略支点。本次关联交易定 价以评估结 ...

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 海外監管公告 以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「 關 於 2026 年 度 日 常關 聯 交易預 計 的 公告 」 。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 二月二十二 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 向 利 先 生 及 朱 林 濤 先 生 ； ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额 为人民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次发行募集 资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日核验， 并出具了验资报告（众环验字(2023)0500018 号）。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-54 东江环保股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永 久补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第 八届董事会审计与风险管理委员会第八次会议及第八届董事会第十次会议，审 议通过了《关于部分募 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-57 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，公司及控股子公司预计2026年度将与关联方广东省 广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"广晟控股集团"）、中国宝武钢 铁集团有限公司及其下属子公司（以下统称"宝武集团"）、江苏省苏豪控股集团 有限公司及其下属企业（以下统称"苏豪控股集团"）、欧晟绿色燃料（揭阳）有 限公司（以下简称"揭阳欧晟"）、惠州东江威立雅环境服务有限公司（以下简称 "东江威立雅"）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预 计总金额将不超过人民27,100万元（不含税）。截至本公告日，2025年度日常关 联交易实际发生金额为2,258.57万元（未经审计）。 2025年12月22日，公司第八届董事会第十一次会议以6票同意、0票弃权、0 票反对审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王石、 刘晓轩、贾国荣回避表决。本事项 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-55 东江环保股份有限公司 关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增 资扩股暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓展公司业务领域、把握人工智能产业发展机遇，东江环保股份有限公司 （以下简称"公司"）拟以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司（以 下简称"具身智能"）增资扩股，拟投入不超过人民币1,200万元认购具身智能不 超过4%的股权（具体增资金额、持股比例根据最终摘牌结果确定）。 截止本公告日，广东省广晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"） 系公司控股股东，具身智能系广晟控股集团的控股子公司，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》规定，广晟控股集团、具身智能为公司的关联法人。本次以公 开摘牌方式参与具身智能增资扩股事项构成关联交易，但能否成功摘牌存在不确 定性。 2025年12月22日，公司第八届董事会第十一次会议以8票同意、0票弃权、0 票反对审议通过了《关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资 扩股暨关联交易 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-56 东江环保股份有限公司 名称：广东省大宝山矿业有限公司 类型：有限责任公司 关于签订《石料销售合同》暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步发挥协同优势，东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司韶关东江环保再生资源发展有限公司（以下简称"韶关东江"）拟与广东省大 宝山矿业有限公司（以下简称"大宝山矿业"）签订《石料销售合同》，由韶关东 江向大宝山矿业采购石料，数量为不超过75,000吨，含税总价金额为不超过人民 币148.95万元。 截止本公告日，大宝山矿业系公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司 （以下简称"广晟控股集团"）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》规定，大宝山矿业为公司的关联法人，本次协议的签署构成关联交易。 2025年12月22日，公司第八届董事会第十一次会议以8票同意、0票弃权、0 票反对审议通过了《关于签订<石料销售合同>暨关联交易的议案》，关联董事王 石回避表决。本事项亦已经公司独立董事专门会议 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-53 东江环保股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永 久补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使 用均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。 | | | | 预计募集 | 实际募集 | 募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募投项目名称 | 投资总额 | 资金投入 | 资金净额 | 累计投入 | 投资进 | | 号 | | （万元） | 金额 | （万元） | 金额 | 度 | | | | | （万元） | | （万元） | | | 1 | 揭阳大南海石化工业区 绿色循环中心一期项目 | 42,862.69 | 41,000.00 | 41,000.00 | 14,574.52 | 35.55% | 截止 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-52 东江环保股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的 公告》。 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动 资金的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意募投项目"江陵县滨江污水处理厂扩建（二期 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以 下 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 「 第 八 屆 董事 會 第 十 一 次 會 議 決 議 公 告 」 及 「 第 八 屆 董 事 會 獨 立 董 事 專 門 會 議 第 三 次 會議 審核意見」 。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 二月二十二 日 於 ...