内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[34] 制度建设 - 建立《企业文化管理制度》，确立使命、目标愿景和核心价值观[7] - 制定《重大信息内部报告制度》，确立信息传递机制和程序[10] - 制定多项审计内控制度，审计部门定期审计监督和评价[12] - 制定资产管理制度，保证公司财产安全完整[13] - 建立合同管理制度，防控合同风险[15] - 建立全面预算管理机制，控制预算支出[17] - 制定资金管理规定，成立财务共享服务中心[18] - 完善对外投资管理机制，管控投资项目全流程[19] - 完善采购管理制度，加强电子采购平台建设[20][21] - 制定销售管理制度，建立市场客户管理体系[22] - 建立和完善环保服务工程建设管理制度[25] - 制定污水处理等环保运营服务业务管理制度[26] - 制定市政废物业务各环节管理制度[27] 组织架构 - 董事会下设战略发展委员会，成立战略发展工作领导小组[11] - 成立网络安全和信息化领导小组，建立制度保障体系[13] 系统建设 - 建立集团司库信息管理系统，进入系统配置及部分数据导入阶段[18] 科研平台 - 打造4个研发中心+1个中试基地+N个生产基地的科研产业化平台[23] 未来展望 - 未来继续完善内部控制制度，加大执行力度，强化监督检查[35] 社会责任 - 履行社会责任，落实安全环保责任制，组织检查和培训演练[8] 人才体系 - 深化“三项制度”改革，从四个维度启动人才体系建设[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般[30] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[31]

2024年情况 - 董事会召开会议12次，召集、召开股东大会3次[8] - 审计与风险管理等委员会召开不同次数会议[9] - 业务、资产等与控股股东保持独立[5] 2025年展望 - 制定中短期发展战略，监督目标落地[14] - 完善委员会运作及制度体系建设[15] - 强化调研，落实培训，提高董事履职能力[16]

资金募集 - 公司向特定对象发行A股225,988,700股，发行价5.31元/股，募资总额1,199,999,997元，净额1,194,308,277.09元[3] 资金账户变更 - 2025年3月28日，董事会和监事会审议通过变更部分募集资金专项账户议案[13][14] - 公司拟转存资金至新账户，用途仍为危废处理改造及升级项目[7] 资金使用规定 - 甲方支取超5000万元或净额20%需通知丙方并提供清单[11] - 丙方每半年现场检查，乙方按月出具对账单并抄送丙方[11] 变更影响 - 变更未改变用途，不影响投资计划，利于提升资金使用效率[8] - 保荐机构认为变更合规，无异议[16][17]

募资情况 - 公司向特定对象发行225,988,700股A股，发行价5.31元/股，募资1,199,999,997元，净额1,194,308,277.09元[2] 募投项目进度 - 截止2024年12月31日，募投项目合计投资总额127,671.19万元，累计投入60,367.06万元，进度50.55%[5] - 揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目投资42,862.69万元，累计投入13,848.13万元，进度33.78%[5] - 江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目投资17,025万元，累计投入7,100.74万元，进度43.03%[5] - 数智化建设项目投资21,000万元，累计投入2,406.41万元，进度13.06%[5] - 危废处理改造及升级项目投资12,783.5万元，累计投入3,011.78万元，进度31.70%[5] - 补充流动资金项目投资34,000万元，累计投入34,000万元，进度100%[5] 投资计划调整 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目内部投资结构及投资计划议案[17][18] - 调整符合规定，不影响募投项目实施和公司正常生产经营，保荐机构无异议[15][16][19] - 调整前数智化建设项目2023 - 2025年计划投入分别为8,885.59万元、5,709.05万元、3,836.19万元[7] - 调整前危废处理改造及升级项目2023 - 2025年计划投入分别为4,961万元、3,939万元、600万元[9] - 调整后数智化建设项目2023 - 2028年计划投入分别为1,258.58万元、1,147.83万元、3,204.88万元、4,807.33万元、4,807.33万元、3,204.88万元[12] 其他 - 公告发布时间为2025年3月29日[22] - 备查文件含董事会、监事会决议及招商证券核查意见[20][21]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于4月23日15:00召开[1][33][35] - 股权登记日为4月15日[5] - 会议登记时间为4月16、17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] 投票信息 - 网络投票时间为4月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][29][31] - 投票代码为"362672"，简称为"东江投票"[24] 议案情况 - 审议4项议案，第3、4项涉及关联交易，关联股东回避表决[11][12] - 均为普通决议案，须二分之一以上表决通过[13] 其他事项 - 股东参会需办理身份认证获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[31] - 授权委托书应于4月17日15:00前送达公司[35]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2025年3月28日召开，应到实到监事均为3名[2] 议案表决 - 《关于2024年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》等多议案表决同意3票，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][9][11][12] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》等表决同意3票[10][13][14]

会议相关 - 公司第八届董事会第四次会议于2025年3月28日召开，9名董事全到[2] - 多项议案表决9票同意，含2024年度报告等议案[3][4][6][8][10][11][12][15][16][18][21] - 对广晟财务公司风险评估报告议案8票同意，王石回避[13] - 公司同意2025年4月23日召开2025年第一次临时股东大会[21] 资金运用 - 公司同意用不超3亿自有资金委托理财，有效期12个月[20]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为-804,185,867.23元[1] - 2024年度母公司净利润为-488,477,095.10元[1] - 最近三个会计年度平均净利润为-684,576,099.56元[3] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[1] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额为0元[3] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[1]

中期票据注册 - 公司申请注册发行不超过15亿元中期票据获2023年第一次临时股东大会通过[1] - 2023年7月11日，交易商协会接受注册，额度2年内有效[1] 2025年第一期发行 - 2025年3月27日开展发行工作，总额40000万元[2] - 期限2 + 1年，起息日2025年3月28日，兑付日2028年3月28日[2] - 发行利率2.66%，价格100元/百元面值，兴业银行牵头主承销[2]

内部控制 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷认定标准[41] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43][44][45] - 保荐机构认为公司建立了有效内部控制制度和体系，自评报告真实反映情况[47] 公司治理 - 公司建立规范的公司治理结构和议事规则，形成决策与经营管理体系[6] - 公司将内控和风险管理元素融入企业文化建设，确立使命、愿景和价值观[8] 社会责任 - 公司履行社会责任，完善安全环保管理体系，落实责任制[9] 信息披露 - 公司制定信息传递制度，确保及时准确披露重要信息[12] - 公司严格按规定编制财务报告，规范信息披露行为[23][24] 战略管理 - 公司制定战略发展委员会议事规则，成立领导小组推动战略实施[13] - 公司根据内外环境变化梳理战略目标，分解重点任务到各部门[13] - 公司通过与下属单位签订责任书推动年度经营计划执行[13] 财务管理 - 公司制定多项审计内控制度，审计部门定期进行审计监督和评价[14] - 公司制定多项资产管理制度，对各类资产进行科学严格管理[16] - 公司建立全面预算管理机制，控制支出并确保预算目标达成[21] - 公司建立具备12项功能的集团司库信息管理系统，进入系统配置及部分数据导入阶段[22] - 公司制定资金管理规定，成立财务共享服务中心统筹资金结算[22] - 公司建立对外投资管理机制，对投资项目全流程严格管控[25] 信息安全 - 公司成立网络安全和信息化领导小组，建立信息系统制度保障体系[17] 合同管理 - 公司建立合同管理制度，明确审批权限并跟踪履行情况[18] 人才建设 - 公司深化“三项制度”改革，从四个维度启动人才体系建设[20] 研发平台 - 公司深化研究院改革，打造4个研发中心+1个中试基地+N个生产基地的科研产业化平台[30] 环保制度 - 公司完善工业废物处理等相关制度并严格执行[32] - 公司全面梳理稀贵金属回收利用业务各环节并制定制度[33] - 公司建立和完善环保服务工程建设管理制度，规范工作流程[34] - 公司持续梳理优化环保运营服务关键流程并制定制度[35] - 公司持续梳理优化市政废物业务各环节并制定制度[36]