会议信息 - 信质集团第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年2月20日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 审议议案 - 审议通过《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要[1][2] - 审议通过《公司2024年员工持股计划管理办法》[3][6] - 审议通过注销部分2022年股票期权激励计划已获授但未行权的股票期权[6][7]

信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 2 月 20 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-009 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经核查，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

公司决策 - 2024年2月20日公司审议通过注销部分2022年股票期权已获授但未行权股票期权议案[6] 人员变动 - 2022年激励计划中1名激励对象因退休离职不再符合资格[7] 期权注销 - 公司将注销该激励对象已获授但未行权的12,500股股票期权[7]

信质集团股份有限公司监事会 一、关于《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规和规范性文件 所禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及 其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文 件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司实施本次员工持股计划有助于进一步健全公司利益共享机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现。 4、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员 工持股计划前，通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见，不存在以摊派、强 行分配等方式强制员工参加的情形。 二、关于《2024 年员工持股计划管理办法》的核查意见 1、公司《2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证员工持股计划的顺利实 施，确保员工持股计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关 法律、行政 ...

市场扩张和并购 - 2024年1月26日公司审议通过设立全资子公司议案[2] - 拟设立全资子公司注册资金20000万元人民币[2][3] - 公司持有拟设立全资子公司100%股权[4] 新产品和新技术研发 - 拟在武汉建设新能源汽车电机定转子总成数字化工厂[6] - 新能源汽车定转子总成项目年产200万台[6]

会议情况 - 信质集团第五届监事会第十次会议于2024年1月26日召开，应到3人实到3人[2] - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 投资计划 - 公司拟在武汉经开区军山新城建数字化工厂，年产200万台新能源汽车定转子总成[3] - 拟设全资子公司信质电机（武汉）有限公司作为项目建设主体[3] 投资影响 - 投资利于扩大生产规模，不影响正常经营，无重大不利影响，不损害公司和股东利益[3][4]

市场扩张和并购 - 审议通过对外投资设立全资子公司议案[1] - 拟建设新能源汽车电机定转子总成数字化工厂，年产200万台[1] - 拟设立信质电机（武汉）有限公司作为项目建设主体[1]

会议情况 - 信质集团第五届董事会第十次会议于2024年1月26日15:00召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 市场扩张 - 公司拟以自有资金设立全资子公司信质电机（武汉）有限公司，注册资金20000万元[3] 议案表决 - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会情况 - 2024年1月12日召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3][4] - 19人代表126,139,400股参会，占比31.0296%[8] - 8名中小股东代表1,997,300股参会，占比0.4913%[8] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分2021年限制性股票议案》同意票126,139,400股，占比100%[11] - 多项修订议案同意票126,127,700股，占比99.9907%[15][17][19][23][27] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票126,139,400股，占比100%[25]

会议基本信息 - 信质集团2024年第一次临时股东大会于2024年1月12日召开[3] - 董事会于2023年12月28日发布会议通知，距会议召开达15日[5][7] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共19人，代表126,139,400股，占比31.0296%[11] - 出席现场会议的股东及代理人14人，代表124,541,800股，占比30.6366%[11] - 参与网络投票的股东5人，均为中小股东，代表1,597,600股，占比0.3930%[11] - 出席会议的中小投资者股东及代理人共8人，代表1,997,300股，占比0.4913%[11] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》获通过，同意126,139,400股，占比100.0000%[17][18] - 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》同意126,127,700股，占比99.9907%；反对11,700股，占比0.0093%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意126,127,700股，占比99.9907%；反对11,700股，占比0.0093%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意126,139,400股，占比100.0000%[29] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意126,127,700股，占比99.9907%；反对11,700股，占比0.0093%[31]