会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年2月20日召开[2] - 公司董事会同意于2024年3月7日召开2024年第二次临时股东大会[14][15] 员工持股计划 - 审议通过2024年员工持股计划相关议案，尚需提交股东大会审议[3][6][8] 期权注销 - 注销原激励对象孙万仁1.25万份2022年股票期权激励计划股票期权[12][13]

员工持股计划资金与份额 - 初始拟筹集资金总额不超过6000万元，均为员工自筹[9] - 每份份额为1元，自筹部分持有份额上限为6000万份[11] - 董监高合计认购份额不超过1799万份，占比预计29.98%[12] - 其他符合条件员工合计认购份额不超过4201万份，占比预计70.02%[12] 员工持股计划人员 - 参加对象总人数不超过95人，其中董监高9人[10] - 公司实际控制人之一暨董事长尹巍拟参与[13] 员工持股计划股票 - 涉及的标的股票总数量不超过479.23万股，约占公司当前股本总额1.18%[41] - 任一持有人持有的份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%[12] - 草案获批后拟通过二级市场购买股票，6个月内完成购买[9] 员工持股计划时间 - 存续期为24个月，自最后一笔标的股票登记过户起算[14] - 锁定期为12个月，自最后一笔标的股票登记过户起算[15] - 应在股东大会审议通过后6个月内取得并持有信质集团股票[14] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，内部权力管理机构为持有人会议，设管理委员会[17] - 管理委员会由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期[24] 员工持股计划决策 - 议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额同意视为表决通过，特殊约定除外[23] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[23] 员工持股计划变更与终止 - 变更需经出席会议的持有人所持三分之二以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[34] - 存续期届满前2个月未完成股票出售或过户，经相关程序可延长，单次延长期限不超过12个月[36] - 锁定期或存续期届满后未有效延期，完成相关操作经审议可提前终止，30个工作日内完成清算[35] 其他 - 公司于2010年5月20日完成变更注册登记，2012年3月16日成功上市，股票代码002664[45] - 本次员工持股计划尚需信质集团股东大会审议批准[53]

公司决策 - 公司职工代表大会于2024年2月20日召开[1] - 审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[1] - 审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》[2]

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过95人，董监高9人[9][24] - 初始拟筹集资金总额不超过6000万元，员工自筹[9][26] - 涉及股票总数量累计不超公司股本总额10%，任一持有人不超1%[10][28] - 以2024年2月20日收盘价测算，标的股票不超479.23万股，约占当前股本1.18%[11][28] - 存续期为24个月，股票锁定期为12个月[11][33][34] 实施流程与条件 - 须经公司股东大会批准，自股东大会审议通过后6个月内完成股票购买[6][8][27][33] - 公司通过职工代表大会征求员工意见，股东大会现场与网络投票结合[12] 份额认购情况 - 自筹部分持有份额上限6000万份，董监高合计认购不超1799万份，占比29.98%；其他员工合计认购不超4201万份，占比70.02%[30] 会议相关规定 - 持有人会议首次由董事长或其授权人员召集主持，之后由管理委员会召集、主任主持，提前5日发通知，紧急情况可口头通知[40] - 持有人会议表决每份份额一票表决权，议案经出席持有人所持超50%（不含50%）份额同意视为通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[42] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[42] - 公司融资时，持有人会议审议参与事项需经出席持有人所持1/2以上份额同意[42] 管理委员会相关 - 由3名委员组成，设主任1人，委员由董事会提名、持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[43] - 委员任期为员工持股计划的存续期[43] 资产与权益相关 - 资产包括公司股票、现金及利息、资金管理收益等[51] - 锁定期内资本公积转增股本，新取得股份一并锁定，解禁期与对应股票相同[52] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定分配[52] 变更、终止与延期 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过[11][59] - 锁定期满且均为货币性资产时，可提前终止[33] - 存续期届满前两个月未完成股票处置，经同意和审议可延长存续期，单次不超12个月[33][60] 信息披露 - 董事会审议通过后2个交易日内，公告相关文件[66] - 完成标的股票购买后2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量等情况[67] - 存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明股票数量及占比[61] - 至迟在存续期限届满时披露股票数量、占比及处置安排，拟展期需说明差异并履行程序和披露义务[61] 其他规定 - 部分董事等与员工持股计划存在关联关系，审议相关提案时应回避表决[68] - 持有人会议为权力机构，员工持股计划独立运营[68] - 遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，自愿放弃所持股份在股东大会的表决权[69] - 持有人除保留分红权、投资收益权外，放弃其他有关权利[69] - 董事会与股东大会审议通过不意味着持有人享有继续服务权利[71] - 持有人持有份额不构成公司对聘用期限的承诺[71] - 公司与持有人劳动关系按合同执行[71] - 财务、会计处理及税收按规定执行[71] - 解释权归公司董事会[71]

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过95人，董监高9人[7][22] - 初始拟筹集资金总额不超过6000万元，员工自筹[8][24] - 标的股票总数量不超过479.23万股，约占公司当前股本40662.75万股的1.18%[9][26] - 存续期为24个月，股票锁定期为12个月[9][32] 份额与占比 - 自筹部分持有份额上限6000万份，董监高认购不超1799万份，占比29.98%；其他员工不超4201万份，占比70.02%[28] 实施与时间安排 - 经股东大会批准，实施前征求员工意见[5][10] - 股东大会审议通过后6个月内完成股票购买[7][25][31] 会议与决策 - 持有人会议召开提前5日通知，紧急可口头通知[38] - 提案经出席持有人超50%份额同意表决通过，特殊约定需2/3以上[40] - 10%以上份额持有人可提临时提案和提议召开会议[40] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[41] - 会议提前3日通知，过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[44][46] 变更与终止 - 变更需出席持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[9][57] - 锁定期满且为货币性资产可提前终止，存续期届满前未完成处置可延长[31][58] 其他规定 - 资产独立，锁定期内权益分配受限[49][50] - 涉及纳税主体按规定纳税，支付相关费用[53] - 融资时管理委员会制定方案，持有人会议审议[60] - 关联人员回避表决，放弃表决权[61][62]

公司基本信息 - 信质集团注册资本为40379.00万[7] - 信质集团成立于1990年07月14日[7] 员工持股计划 - 参加员工持股计划员工不超95人，董监高9人[9] - 存续期24个月，12个月后可操作股票[10] - 所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[11] 计划推进情况 - 2024年2月20日多会议审议通过相关议案[14] - 已聘请律所出具法律意见，尚需股东大会审议[15][16]

员工持股计划 - 公司制订《2024年员工持股计划（草案）》[1] - 员工持股计划拟定持有人主体资格合法有效[1] - 员工持股计划拟订、审议程序及内容符合规定[2] - 实施员工持股计划有助于完善利益共享机制[3] - 董事会同意公司实施员工持股计划[3]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于3月7日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票3月7日进行[3] - 股权登记日为2月29日[5] 会议提案 - 审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三项提案[7] 登记信息 - 登记时间3月1日9:00 - 16:30，地点为公司证券部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，简称为"信质投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[15][17] 参会登记表 - 需填写股东相关信息及股权登记日持股数量等[21]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过95人，董监高共9人[15] - 初始拟筹集资金总额不超6000万元，员工自筹[17] - 存续期24个月，锁定期12个月[20][21] 时间安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[11] - 完成标的股票购买后2个交易日内披露情况[12] - 股东大会审议通过后6个月内完成购买[18] 管理相关 - 由公司自行管理，内部权力机构为持有人会议[22] - 管理委员会管理期限至存续期满[22] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[37] 会议规则 - 召开持有人会议提前5日通知，紧急可口头[30] - 持有人会议议案需超50%份额同意，特殊2/3以上[32] - 10%以上份额持有人可提临时提案和提议开会[33][34] - 管理委员会会议提前3日通知，过半数委员出席[42][43] 融资与资产 - 公司融资时，持有人会议审议参与需1/2以上份额同意[35] - 资产包括股票、现金等，独立于公司固有财产[45][46][47] 权益处理 - 持有人主动辞职等取消资格，强制转让权益[54] - 负面离职按“本金”与“本金 + 期间损益”孰低转让[55] 变更与终止 - 员工持股计划变更需2/3以上份额同意并经董事会通过[58] - 锁定期或存续期届满可提前终止，30个工作日清算[59] - 存续期届满前2个月未完成处置，可延长不超12个月[59]

股票期权激励计划 - 2022年1月24日审议通过2022年股票期权激励计划相关议案[1] - 2022年2月14日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年3月16日审议通过调整激励对象名单及授予权益数量等议案[3] 行权与注销情况 - 2023年4月17日117名激励对象行权284.25万份股票期权[4] - 2022 - 2024年因激励对象离职等注销部分已获授未行权股票期权[4][5][6][7] 合规情况 - 本次注销符合规定，不影响财务和经营成果[8] - 监事会同意注销1.25万份股票期权[9][10] - 律所认为注销事项获批准授权，内容合规[11]