公司基本信息 - 信质集团注册资本为40379.00万[8] - 信质集团成立于1990年07月14日[8] 激励计划相关 - 2024年3月11日多会议审议通过激励计划相关议案[11][31][32][33] - 激励对象共153人，不包括特定人员[15] - 拟授予权益总计700.00万份股票期权，占公司股本总额1.72%[19] - 副董事长等多人获授不同数量期权[21] - 激励计划尚待多项程序及股东大会审议通过[34][35][36][47] - 激励计划目的是健全机制、吸引人才[42]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量700.00万份，占公司股本总额（截至2024年3月11日）1.72%[6][26] - 授予股票期权的行权价格为10.79元/份[8][38] - 拟授予的激励对象总人数为153人[8] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][29] 过往激励计划情况 - 2021年限制性股票激励计划108.30万股权益仍在有效期内[6] - 2022年股票期权激励计划275.00万份权益仍在有效期内[7] 激励对象分配 - 副董事长、总裁徐正辉获授14.00万份，占拟授予总数2.00%，占公告日股本0.03%[27] - 董事、副总裁李海强获授10.00万份，占拟授予总数1.43%，占公告日股本0.02%[27] - 董事周苏娇和财务负责人楚瑞明各获授8.00万份，占拟授予总数1.14%，占公告日股本0.02%[27] - 中层管理人员和核心技术（业务）骨干（149人）获授660.00万份，占拟授予总数94.29%，占公告日股本1.62%[27] 行权安排 - 股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月[31] - 第一个行权期行权比例40%，第二、三个行权期行权比例均为30%[35] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于10%、30%、45%或营业收入增长率分别不低于40%、68%、104%[45][48] 费用摊销 - 授予700.00万份股票期权需摊销总费用3714.20万元[57] - 2024 - 2027年需摊销费用分别为1759.80万元、1309.00万元、544.25万元、101.15万元[57] 实施程序 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[60] - 公司应在股东大会审议前公示激励对象名单，公示期不少于10天[59] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[59] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记[62] 特殊情况处理 - 若公司未能在60日内完成授予工作，激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[62] - 公司股东大会或董事会审议通过终止实施决议的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议[66] - 激励对象因多种原因职务变更、离职等，已获授未行权股票期权注销[73][74][75][76]

股东大会信息 - 2024年3月28日14:30召开2024年第三次临时股东大会[3] - 股权登记日为2024年3月20日[5] - 登记时间为2024年3月21日9:00 - 16:30[10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年3月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为"362664"，投票简称为"信质投票"[19] 提案表决 - 提案1.00、2.00、3.00需三分之二以上表决权通过[7]

激励计划基本信息 - 激励计划拟定时间为2024年3月[3] - 激励对象共计153人[11] - 拟授予股票期权数量为700.00万份，约占公司股本总额40,663.25万股的1.72%[14] - 激励计划有效期最长不超过48个月[15] - 授予的股票期权分三次行权，等待期分别为12、24、36个月[15] - 行权价格为每份10.79元[19] 激励对象获授情况 - 副董事长、总裁徐正辉获授14.00万份，占比2.00%[12] - 董事、副总裁李海强获授10.00万份，占比1.43%[12] - 董事周苏娇获授8.00万份，占比1.14%[12] - 财务负责人楚瑞明获授8.00万份，占比1.14%[12] - 中层和骨干（149人）获授660.00万份，占比94.29%[12] 行权比例与条件 - 第一个行权期行权比例40%，后两个均为30%[16] - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于10%、30%、45%[26][48] - 2024 - 2026年营业收入增长率分别不低于40%、68%、104%[26][48] - 激励对象需个人绩效考核合格方可行权[27] 其他要点 - 激励计划公告前1个交易日均价15.40元，前20个交易日13.03元[19][42] - 公司致力于成为全球一流电机零部件服务商和国内冲压行业标杆[43] - 公司将加深新能源汽车等业务布局投入[44] - 激励计划实施尚需股东大会决议批准[53]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会将于3月28日召开[2] 征集人信息 - 征集人周岳江1969年8月出生，2021年5月10日至今任公司独立董事[7] - 周岳江在2024年3月11日董事会会议对激励计划相关议案投赞成票[8] 征集相关 - 征集对象为2024年3月20日交易结束后在册并办登记手续的全体股东[10] - 征集时间为2024年3月21 - 22日工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[10] 委托投票规则 - 经律师审核满足条件的授权委托为有效[13] - 重复授权以最后签署或收到的委托书为有效[13] - 授权委托需明确投票指示，多选或未选则无效[16] - 委托人可在现场会议报到登记前撤回或修改授权委托[18] - 授权有效期限自签署日至2024年第三次临时股东大会结束[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年3月11日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过股票期权激励计划等3项议案，前2项需提交股东大会审议[3][7][10] 激励对象 - 不包括独董、监事等特定人员，需无6种情形[10][11] 后续安排 - 对激励对象公示不少于10天，监事会会前5日披露核查及公示情况[12]

会议信息 - 信质集团2024年第二次临时股东大会于3月7日召开[4] - 会议召集通知于2月21日发布，距会议召开达15日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共15人，代表117,579,400股，占比28.9154%[12] - 中小投资者股东及代理人14人，代表13,574,200股，占比3.3382%[12] 议案表决 - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意117,226,500股，占比99.6999%[18] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意117,226,500股，占比99.6999%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案》同意117,226,500股，占比99.6999%[21] 决议情况 - 本次会议议案获得有效表决权通过，决议与表决结果一致[22] - 德恒律师认为本次会议表决结果合法有效[22][23]

股东大会信息 - 现场会议于2024年3月7日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人15人，代表117,579,400股，占比28.9154%[8] 议案表决情况 - 三项员工持股相关议案同意股数均为117,226,500股，占比99.6999%[11][14][16] - 中小投资者对三议案同意13,221,300股，占比97.4002%[11][14][16] 会议决议情况 - 北京德恒律所认为本次会议决议合法有效[18]

增持计划 - 叶小青2024年2月19日起6个月内拟增持3000万 - 1亿元，上限13.5元/股，不超总股本2%[2] 增持情况 - 2月19 - 23日累计增持405.9万股，占1%，金额5098.3604万元[3] 持股比例 - 增持后叶小青持股4380.9万股，占10.77%，计划过半[3] - 叶小青及其一致行动人变动后合计持股12717.21万股，占31.27%[5] 股份性质 - 变动后无限售条件股份12245.2688万股，占30.11%[6] 合规情况 - 本次增持符合免于要约收购情形[6]

股票期权注销 - 公司注销2022年1.25万份未行权股票期权[2] - 注销期权占回购注销前总股本0.0031%[2] - 涉及激励对象1人，因退休离职不符条件[2] - 2024年2月20日审议通过注销议案[2] - 2月23日股票期权注销事宜办理完成[3]